山东博苑医药化学股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范山东博苑医药化学股份有限 公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ）及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范 运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免 披露的情形，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-039 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，山东博苑医药化学股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号），本公司由主承销 商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券公司"）采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2,570 万股，发行价为每股人民币 27.76 元，共计募集资金 71,343.20 万元，坐扣承销 和保荐费 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：山东博苑医药化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | ...

人员变动 - 董事、高管辞任提交书面报告，收到日生效，两日内披露[4] - 特定情形原董事履职至新董事就任[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[5] 职务解除 - 特定情形公司依法解除董高职务[5] - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任可索赔[6] 离职手续 - 董高离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份限制 - 离职6个月内不得转让股份，任职期每年转让不超25%[9] 责任赔偿 - 任期未结束擅自离职致损应赔偿[12] - 离职违规致损公司有权索赔，涉违法犯罪移送司法[13] 制度执行 - 制度自董事会批准日起执行，修改亦同[15]

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-042 山东博苑医药化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》 （2025年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司将相应增加、调整公司 治理相关规定的内容，并对现行《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公 司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展 示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，《公司章程》修订对 照表如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有 | 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有 | | 限公司（以下称"公司"或"本公司"）、股 | 限公司（以下称"公司"或者"本公司"）、 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-043 山东博苑医药化学股份有限公司 关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项 目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意 公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/ 年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目"的投资总额进行调 整并结项，将节余募集资金用于新项目"山东博苑医药化学股份有限公司创新研 发中心项目"（以下简称"创新研发中心项目"）。 本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保 荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，该事项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-041 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-036 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会 议室通过现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席于福强先生召集并主持。会议的通知及召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告>的议案》 公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内容详见公司披 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-035 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会 议室通过"现场+通讯"的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中袁瑞、高磊、张志红通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林 先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...