活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 公司董事长等高管将在线与投资者交流[2] - 交流内容涉及2024年度业绩等问题[2]

公司基本信息 - 证券代码 301617，证券简称博苑股份 [1] - 业绩说明会于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 通过网络远程方式召开，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员包括董事长李成林等 6 人 [2] 人才发展举措 - 创新招聘模式，拓宽招聘渠道，引进创新型人才及优秀管理人员 [2] - 优化人才激励措施，根据贡献和效益奖励员工并作为晋升条件 [2] - 利用未来学院平台提升员工素质，培养年轻后备人才 [3] - 深化与外部咨询机构合作，开展定制化培训和现场诊断服务提升管理团队能力 [3] 股东回报情况 - 2024 年拟以总股本 10,280 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元，共计派发现金股利 3,084.00 万元（含税） [4] - 以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，拟增股本 3,084.00 股 [4] - 2024 年前三季度已每 10 股派发现金红利 3 元，合计 3,084.00 万元，全年合计派发现金红利 6,168.00 万元 [4] 未来发展规划 - 深耕精细化工特别是医药化工领域，进行技术研发和产业化探索 [5] - 巩固精细化工市场地位，紧扣新发展格局，成为行业内最专业、最值得信赖的企业 [5] 限售股解禁情况 - 6 月 10 日第一批限售股解禁以参与首次公开发行的投资机构为主，暂不涉及控股股东、员工持股平台原始股解禁 [6][7] 产品相关情况 - 碘化物产品锚定高端化、精细化战略，深化技术创新与产品迭代，拓展国内外市场 [8] - 公司属于国家级高新技术企业，主要产品为精细化学品，应用于多领域 [9] 产能与业绩情况 - 产能利用率以定期报告披露数据为准 [9] - 2024 年实现营业收入 132,787.79 万元，同比增长 29.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,312.58 万元，同比增长 17.04% [11] 其他事项 - 公司将综合考虑因素审慎把握股票回购时机，重大事项以公告为准 [11] - 计划 5 月 15 日召开股东会后实施利润分配，以公司公告和披露信息为准 [7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月25日[1]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会和2次股东会，独立董事均出席[5] - 审计委员会和战略委员会应出席与实际出席次数均为4次[5] 审计与内控 - 天健会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[10] - 公司建立完善内控并有效执行，自评报告反映内控情况[10] 独立董事情况 - 报告期内独立董事无相关提议及征集投票权情况[11]

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （高磊） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高磊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士学位。 2006年7月至2010年4月，就职于天津市财政局；2010年4月至今，就职于北京市万商 天勤律师事务所，历任律师、合伙人，2022年3月担任北京市万商天勤（通州区）律 师事务所主任；2020年9月至今，任博苑股份独立董事。现兼任北方实验室（沈阳） 股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （吕志果） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕志果，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年获化学工 程博士学位。1988 年 8 月至 2001 年 7 月，担任中国石化齐鲁研究院工程师，其中 1992 年 9 月至 1995 年 7 月在华东理工大学就读硕士研究生；2001年 7 月至今任 青岛科技大学副教授/教授，其中 2004 年 9 月至 2008 年 7 月在青岛科技大学就读 博 ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-023 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9: ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-014 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-013 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理于国清先生作出的《2024 年度总经理工作报告》，工 作报告对 2024 年度的工作做出了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。 董事会认为，2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等 法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议， 较好的完成了 2024 年度的经营目标，科学制定 2025 年度经营计划。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式发出。本次 ...