股东会职权范围 - 股东会是公司的最高权力机构 在《公司法》和《公司章程》规定范围内行使职权 [1] - 股东依法享有资产收益、重大决策、选择管理者、知情权、发言权、质询权和表决权等权利 [1] - 需提交股东会审议的事项包括交易金额超过最近一期经审计营业收入50%且绝对金额超过5000万元 或交易金额超过最近一期经审计净利润50%且绝对金额超过500万元 [2] - 关联交易金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东会审议 [2] - 购买出售资产交易连续十二个月累计金额达最近一期经审计总资产30%时 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 股东会召集程序 - 年度股东会每年召开一次 由董事会于上一会计年度结束后六个月内召集 [4] - 临时股东会召开情形包括董事人数不足法定要求、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有10%以上股份股东请求等 [4] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后十日内书面反馈 [7] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 若董事会未在十日内反馈 股东可向审计委员会提议 [10] - 审计委员会或股东自行召集会议时 会议费用由公司承担 且召集人持股比例不得低于10% [11][13] 提案与通知机制 - 董事会、审计委员会及持有1%以上股份股东有权提出提案 提案需符合法律法规且属股东会职权范围 [11] - 股东会通知需提前二十日（年度）或十五日（临时）公告 内容需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日及表决方式 [12] - 股东会通知需充分披露所有提案内容 选举董事时需详细披露候选人教育背景、持股数量及关联关系等信息 [13] - 临时提案需在股东会召开十日前书面提交 召集人需在二日内补充通知并公告 [12] 会议召开与表决规则 - 股东会可采用现场、网络或电子通讯方式召开 股东可亲自出席或委托代理人行使表决权 [18][40] - 表决实行累积投票制选举董事 股东表决票数为持股数乘以待选人数 可集中或分散投票 [22][23] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [25] - 关联股东需回避关联交易表决 其代表股份不计入有效表决总数 [25] - 股东会决议需公告表决结果 包括股东出席比例、表决方式及每项提案结果 [29] 会议记录与授权机制 - 会议记录需记载审议经过、发言要点、表决结果及股东质询意见等内容 由董事会秘书负责并保存不少于十年 [29][31] - 股东会可授权董事会决策具体事项 授权内容需明确且符合公司利益最大化原则 [33] - 董事会对授权事项决策时需充分论证并履行信息披露义务 接受股东及审计委员会监督 [33]

公司动态 - 浙江华业于2025年8月11日召开第二届第十三次董事会会议 审议《关于修订的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为53 5元 股票代码为SZ 301616 [2] 财务数据 - 2024年1至12月 公司营业收入中塑料制造占比97 32% 其他业务占比2 68% [2]

2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为47,669,171.02元，母公司净利润为44,052,093.24元，提取法定盈余公积4,405,209.32元后，合并报表未分配利润为1,234,567,890.12元 [1] - 以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发32,000,000.00元，占半年度净利润的67.13% [1] - 如在股权登记日前总股本变动，将按每股现金分红比例不变原则调整现金分红总额 [2] 利润分配方案合规性 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等规定 [2] - 方案综合考虑行业特点、发展阶段、经营情况、盈利能力及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划 [2] - 实施该方案不会导致公司流动资金短缺或其他不利影响 [2] 审议程序及意见 - 董事会审议通过该预案，认为方案有利于股东分享经营成果，同意提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 监事会认为方案与公司发展相匹配，符合全体股东长远利益，未损害中小股东权益，符合相关法律法规要求 [3] 内幕信息管理 - 预案披露前严格控制内幕信息知情人范围，并履行保密及禁止内幕交易告知义务 [4]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事实际出席 由董事长夏增富主持 符合法定程序 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会全票通过 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税） 以总股本8000万股模拟计算 预计派发现金红利总额3200万元 [3] - 若股权登记日前总股本变动 将按每股分红比例不变原则调整现金分红总额 [3] 公司章程及治理结构变更 - 因完成IPO上市 拟变更注册资本及公司类型 并同步修订《公司章程》 [3][4] - 根据新《公司法》规定 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 修订及制定多项治理制度 包括募集资金管理制度等 部分议案需提交股东大会审议 [4] 独立董事提名与审计机构续聘 - 提名黄海波为第二届董事会独立董事候选人 任期至第二届董事会届满 [4] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [4][5] 子公司调整与募集资金管理 - 拟注销全资子公司宁波华业塑料机械有限公司及宁波华有液压机械有限公司 [6] - 部分募集资金投资项目将延期 但实施主体、用途及投资总额均保持不变 [6][7] - 允许使用自有资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换 [7] 股东大会安排 - 定于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会 审议利润分配、章程修订等多项议案 [3][4][7]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场表决方式召开 应出席监事3名全部实际出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 召集人为主席后桂根 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 募集资金存放与使用均按规定执行 实际情况与披露一致 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案与公司发展成长相匹配 符合股东长远利益 [2] - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及深交所相关规范要求 [2] 治理结构重大变更 - 拟取消监事会及监事职位 职权由董事会审计委员会承接 [3] - 《监事会议事规则》同步废止 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [4] - 认为其独立性、专业能力及投资者保护能力符合要求 [4] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目延期 不改变实施主体及资金用途 [5] - 使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换 已制定操作流程 [5] - 两项议案均获3票同意全票通过 延期事项需提交股东大会审议 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为4.78亿元，同比增长10.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4766.92万元，同比增长6.66% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5358.10万元，同比大幅下降197.05% [1] - 基本每股收益为0.68元/股，同比下降8.11% [1] - 加权平均净资产收益率为4.24%，同比下降1.02个百分点 [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产达18.54亿元，较上年度末增长22.03% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为13.26亿元，较上年度末大幅增长43.84% [3] 股权结构 - 实际控制人夏增富、沈春燕夫妇及其子夏瑜键通过直接和间接方式合计支配公司56.75%的表决权 [3][5] - 前三大股东分别为夏瑜键（持股28.13%）、沈春燕（持股14.07%）和夏增富（持股13.89%） [3] - 国有法人股东舟山群岛新区金融投资有限公司持股6.50%，浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司持股4.00% [3] - 境外机构投资者阿布达比投资局持股0.37%，摩根士丹利国际公司持股0.36% [3] 公司治理 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 董事会审议通过以总股本8000万股为基数向全体股东分配利润的预案 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.78亿元 同比增长10.56% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4767万元 同比增长6.66% [2] - 基本每股收益0.68元 同比减少8.11% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 301616 [2] - 当前收盘价为53.5元 [2]

财务业绩 - 上半年营业收入4.78亿元 同比增长10.56% [1] - 归属于上市公司股东净利润4766.92万元 同比增长6.66% [1] - 拟每10股派发现金红利4元（含税） [1] 业绩驱动因素 - 受益于国家"以旧换新"政府补贴政策支持 [1] - 新能源汽车行业对塑料成型设备需求增长 [1] - 3C电子行业对塑料成型设备需求增长 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股20.87元，募资41740万元，净额35632.35万元[1] 项目投资 - 生产基地等4项目投资总额调整，如生产基地一期调至22686.86万元[4] 项目延期 - 生产基地等2项目延期至2028年9月，研发中心延至2026年9月[5] 审批情况 - 2025年8月11日审议通过项目延期议案，保荐人无异议[9][10][11][12]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价20.87元，募资总额41740.00万元，净额35632.35万元[1] 项目投资调整 - 生产基地建设等4项目投资总额及原计划投入调整[5] 资金置换 - 2025年8月11日董监事会通过自有资金支付并等额置换议案[11][12] - 公司使用自有资金支付募投款项置换不影响经营，保荐人无异议[9][13] - 公司存在自有资金支付再置换客观需求[6]