人事选举 - 第三届董事会非独立董事候选人为何峰等5人，表决全票通过[2][3] - 第三届董事会独立董事候选人为李献民等3人，表决全票通过[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超6000万闲置募集和2亿自有资金现金管理，期限12个月[6] 审计聘任 - 全体董事同意续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[8] 制度修订 - 董事会同意修订《总经理工作细则》，实行轮值制度[10] - 董事会审议通过《关于制定<总经理轮值制度>的议案》[11] 会议安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会[12]