纪要涉及的公司 优优绿能 纪要提到的核心观点和论据 - **业务布局**：公司业务聚焦新能源车生态，涵盖ToB和ToC两大板块。ToB业务包括直流充电桩设备及核心部件，ToC业务专注便携式电源产品，整体产品布局围绕新能源车生态系统进行[2][3] - **市场占有率**：2023年公司在国内充电模块市场占有率约为11% - 12%，未来行业集中度将提高，前三家企业市占率可能达到50% - 60%[4][14][15] - **毛利率情况**：2022 - 2024年公司整体毛利率呈上涨趋势，集成度越高毛利越高，40千瓦模块毛利最高，30千瓦产品因海外市场占比高毛利贡献大。2025年毛利提升得益于成本管控和产品结构优化，预计40千瓦充电模块营收占比将超2024年的50%，30千瓦和20千瓦模块占比下降[2][6][9][10] - **成本管控与产品结构优化**：通过原材料降价、材料替代等进行成本管控，推出储能充电模块、V2G产品等高附加值新产品优化产品结构，维持并提升充电模块毛利率[2][7][8][9] - **海外市场策略**：早期重点布局韩国和欧洲市场，目前在东南亚和美国设本地化制造工厂，积极拓展拉美、澳大利亚、中东及非洲等新兴市场，采取国内外市场并重策略[2][12] - **客户合作与市场拓展**：2023 - 2024年全球行业客户数量从约500家增加至1000家，APPEN营收占比下降因公司拓展更多客户减少对单一客户依赖[15] - **市场需求与趋势**：2025年欧洲市场有改善，电动车销量上升支撑充电模块需求，但欧洲及韩国受经济影响需观察市场恢复情况；户用光储及V2G产品在海外市场更具优势[4][16][18] - **技术应用与发展**：液冷需求因功率提升增加，价值量较传统产品提升约2 - 3倍；重卡领域导入60千瓦液冷模块提高效率；欧标CE认证相对容易，美标UL认证难度较高[21][22][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **回本周期**：回本周期涉及市场终端集成系统，不同应用场景和技术方案有不同生命周期，具体回本周期需结合终端整体策划逻辑[5] - **产能利用率与模式**：采用轻资产模式，大部分组装环节外包，上市后可能考虑自建生产线[11] - **海外工厂形式**：海外工厂采用代加工形式，合同由公司签署，满足本地化制造要求[13] - **下游客户特点**：国内充电桩下游客户类型细分，包括装企、换电站企业等，具有地域化特征，相对于充电模块更分散[15][17] - **市场拓展态度**：对拓展AI数据中心等成本容忍度较高场景保持开放态度，根据终端需求规划横向拓展[23] - **商业模式看法**：下游企业往上游布局较难，充电模块企业往下游拓展存在分歧，公司偏向横向拓展，从模组向系统拓展并提供解决方案设计[25]

城建发展 - 公司收到持股33.47%的京城佳业2024年度分红款712.82万元 [1] - 主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [1] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] 圣诺生物 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增长253.54%至332.10% [1] - 扣非净利润预计7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1] - 主营业务为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] 金达威 - 取得"一种纳豆激酶的提纯方法"发明专利证书，专利权期限二十年 [2] - 主营业务为保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为食品饮料-食品加工-保健品 [2] 中信国安 - 拟以2.78亿元股权出资增资中国广电湖南公司5.29%股权 [2] - 主营业务为企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 [2] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务 [3] 吉电股份 - 股东代表董事、总经理牛国君辞职 [3] - 主营业务为火电、水电、新能源的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为公用事业-电力-电能综合服务 [4] 健康元 - JKN2301干混悬剂临床试验获批准，针对2至12周岁流感儿童患者 [5] - 主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [6] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [7] 新天绿能 - 完成发行15亿元绿色中期票据，期限3+N年，利率2.05% [7] - 主营业务为新能源发电业务及天然气销售业务 [8] - 所属行业为公用事业-电力-风力发电 [9] 恒润股份 - 全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [9] - 主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [10] 普莱得 - 收到1000万元政府补助，占最近一年净利润15.87% [10] - 主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售 [11] - 所属行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [12] 博腾股份 - 全资三级子公司通过欧盟QP审计 [12] - 主营业务为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等CDMO服务 [12] - 所属行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [13] 周大生 - 5月新增7家自营门店，总投资金额90万元至650万元 [13] - 主营业务为"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 [14] - 所属行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [15] 万泰生物 - 启动冻干水痘疫苗III期临床试验 [15] - 主营业务为体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售 [15] - 所属行业为医药生物-生物制品-疫苗 [16] 万达信息 - 拟签订870万元中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同 [16] - 主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案 [16] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [17] 皖通科技 - 取得"一种基于实时交通流的高速公路车道管控方法及系统"发明专利 [17] - 主营业务为高速公路信息化建设 [18] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [19] 上海医药 - 普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书 [19] - 主营业务为医药工业、医药商业 [20] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [21] 三星医疗 - 子公司预中标1.43亿元国家电网项目 [21] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [22] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [23] 开开实业 - 拟使用2000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [24] - 主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售 [24] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [24] 江苏华辰 - 拟发行4.6亿元可转换公司债券 [24] - 主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等 [24] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [24] 建工修复 - 联合中标3276万元土壤污染治理项目 [24] - 主营业务为环境修复综合服务 [25] - 所属行业为环保-环境治理-综合环境治理 [25] 迪哲医药 - 完成舒沃哲全球多中心III期临床试验患者入组 [25] - 主营业务为恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化 [25] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [26] 德尔股份 - 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [26] - 主营业务为汽车零部件系统的供应 [26] - 所属行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [26] 北京科锐 - 中标多个电网项目，金额约1.54亿元 [27] - 主营业务为配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理 [27] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [28] 协创数据 - 拟与苏银金租开展4.98亿元融资租赁业务 [28] - 主营业务为通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务 [28] - 所属行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [29] 美格智能 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务 [30] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [31] 宇信科技 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [31] - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和创新运营服务 [31] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [32] 莱美药业 - 股东拟被动减持5915股公司股份 [32] - 主营业务为医药制造 [33] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [33] 景业智能 - 股东拟询价转让3.75%公司股份 [33] - 主营业务为特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售 [35] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人 [35] 中顺洁柔 - 拟调整回购资金总额至1.1亿元至1.6亿元 [35] - 主营业务为高档生活用纸系列产品、纸巾盒等 [35] - 所属行业为美容护理-个护用品-生活用纸 [36] 太极实业 - 控股子公司拟与SK海力士签署第四期工序服务合同 [36] - 主营业务为半导体业务、电子高科技工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务 [36] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [37] 健帆生物 - 产品获得欧盟MDR认证 [37] - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售 [38] - 所属行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [39] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定 [39] - 主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易 [40] - 所属行业为综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ [41] ST长园 - 子公司向沃尔核材出售长园电子25%股权，对价3.4亿元 [41] - 主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂产品 [42] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [42] 长虹美菱 - 子公司拟8.77亿元投建智慧家电产业园项目 [42] - 主营业务为电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售 [42] - 所属行业为家用电器-白色家电-冰洗 [42] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目 [42] - 主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 [43] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [44] *ST新元 - 公司实控人、董事长被限制高消费 [44] - 主营业务为智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案 [44] - 所属行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [44] 大中矿业 - 拟10亿元投建年产3000吨金属锂电池新材料项目 [44] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售 [45] - 所属行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [46] 蓝天燃气 - 控股股东拟1亿–1.5亿元增持公司股份 [46] - 主营业务为管道天然气业务、城市燃气等业务 [48] - 所属行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [49] 荣晟环保 - 实控人已被公安机关变更强制措施为取保候审 [49] - 主营业务为牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造 [49] - 所属行业为轻工制造-造纸-大宗用纸 [50] 快意电梯 - 拟参与设立不超过5亿元投资并购基金 [50] - 主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务 [50] - 所属行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [51] 苏州龙杰 - 董监高拟合计减持不超过93.21万股公司股份 [51] - 主营业务为差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售 [51] - 所属行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [52] 东方财富 - 与民生银行上海分行新签订最高额保证合同，担保最高债权额40亿元 [52] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [52] - 所属行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [53] 爱柯迪 - 拟1亿–2亿元回购公司股份 [54] - 主营业务为客户提供汽车轻量化解决方案 [54] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [54] 空港股份 - 拟向控股股东出售天源建筑80%股权 [54] - 主营业务为园区开发建设 [54] - 所属行业为房地产-房地产开发-产业地产 [54] 优优绿能 - 拟每10股派现12元，合计派发5040万元 [54] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售 [55] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [55]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市优优绿能股份有限公司 英文名称为Shenzhen UUGreenPower Co Ltd [4] - 注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301 [4] - 注册资本为人民币4200万元 股份总数为4200万股 均为人民币普通股(A股) [6][19] - 于2025年3月11日获中国证监会核准首次公开发行1050万股 并于2025年6月5日在深交所上市 [3] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成 包括2名独立董事 设董事长1人 [106] - 监事会由3名监事组成 设主席1人 职工代表比例不低于1/3 [150] - 高级管理人员包括总经理1名 财务总监1名 董事会秘书1名 副总经理若干名 [130] - 设立审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略与发展委员会四个专门委员会 [124] 业务范围与经营宗旨 - 经营宗旨是为客户提供极具竞争力的核心设备及整体解决方案 持续创造价值 [12] - 主营业务包括电动汽车充电产品 自动化装备及相关软件的研发设计 系统集成与销售 [13] - 经营范围涵盖充电站系统设计 输配电设备制造 智能家庭消费设备制造等 [13] - 拥有进出口业务资质 可开展相关技术开发咨询和销售活动 [13] 股份发行与转让 - 股份发行实行公开公平公正原则 同股同权 [15] - 股票面值为人民币1元 在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管 [16][17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让 董监高任职期间每年转让不得超过25% [28] - 公司不接受自身股票作为质押标的 持股5%以上股东质押需书面报告 [27][38] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开一次 临时股东大会在特定情形下两个月内召开 [43][44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [76] - 关联股东需回避表决 相关股份不计入有效表决总数 [80] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前5天通知 [114][116] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [118][119] - 董事长可行使特别处置权 副董事长在董事长不能履职时代行职责 [112][113] - 董事会授权总经理审批交易金额低于总资产10%或净资产10%的项目 [110] 财务与利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取 累计达注册资本50%后可不再提取 [160] - 任意公积金经股东大会决议可从税后利润中提取 [160] - 利润分配按股东持股比例进行 应在弥补亏损和提取公积金后实施 [160] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 中期报告在半年结束2个月内披露 [158]

使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 - 投资目的：公司计划利用短期闲置自有资金进行现金管理以提高资金收益，同时不影响主营业务发展[1] - 额度及期限：拟使用不超过10亿元人民币或等额外币额度，可循环滚动使用，有效期至2025年度股东大会决议生效之日[1] - 投资品种：选择商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险产品，包括银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等[2] - 资金来源：资金来源于闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷[2] - 实施方式：董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士决策并签署合同，财务部负责具体执行[2] - 关联关系：理财产品购买对象为无关联关系的机构，不构成关联交易[2] 审议程序及监管合规 - 董事会审议：2025年6月18日董事会通过议案，同意10亿元额度内现金管理并提请股东大会授权[4] - 监事会审议：同日监事会审议通过，认为该计划符合股东利益且审批程序合法[4] - 保荐人意见：民生证券核查认为程序合规，符合深交所相关规则，需股东大会审议后实施[5] 对公司经营的影响 - 日常经营：现金管理不影响公司正常运营，且能提升资金使用效率以增加整体业绩[3] - 财务处理：将根据《企业会计准则第37号》对理财产品或存款类业务进行核算[3]

利润分配预案基本情况 - 2024年度公司母公司实现净利润254,323,657.54元 提取法定盈余公积金0元 加上年初未分配利润407,122,425.52元 截至2024年末母公司可供股东分配利润为661,446,083.06元 [1] - 利润分配总额和比例以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定 [1] 现金分红方案 - 以总股本42,000,000股为基数 每10股派发现金红利12元（含税） 合计派发50,400,000元 不进行资本公积转增股本或送红股 [2] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为19.68% [2] - 若实施权益分派前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [2] 财务数据对比 - 2024年现金分红总额50,400,000元 2023年为0元 2022年为37,800,000元 最近三年累计现金分红88,200,000元 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东净利润256,034,602.93元 同比2023年268,383,184.09元下降4.6% [2] - 2024年营业收入1,497,447,995.69元 同比2023年1,375,608,038.97元增长8.86% [2] 行业与资金规划 - 公司主营新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 属于技术密集型行业 [3] - 需保持充足资金用于研发投入及全球业务布局 以维持技术优势和国际竞争力 [3] 审议程序 - 董事会及监事会全票通过利润分配预案 认为方案符合法规且兼顾股东回报与公司发展需求 [4] - 预案尚需提交股东大会审议 [4]

公司决议事项 - 公司监事会全票通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全和正常经营前提下进行低风险理财以提升资金使用效率 [1] - 闲置募集资金现金管理方案需提交股东大会审议，监事会认为该举措不影响募投项目运转及主营业务发展 [1] - 公司监事会全票通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该操作符合全体股东利益且程序合规 [2] - 闲置自有资金管理议案需提交股东大会审议，特别强调不会损害中小股东权益 [2] 利润分配方案 - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为方案符合《公司法》及公司章程要求，平衡了股东回报与公司发展需求 [2] - 分配预案综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来前景，已提交股东大会审议 [2][3] 会议程序合规性 - 第二十二次监事会会议召开符合《公司法》规定，3名监事均参与表决（含1名通讯方式参会） [1] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，决策流程规范 [1][2][3]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金，额度可循环，期限至2025年度股东大会决议生效[2] - 投资中低风险理财产品，来源为闲置自有资金[3][4] 决策流程 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][13] 风险与监督 - 投资受市场影响，有操作和监控风险[7] - 审计部、监事会、独立董事负责监督检查[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1050万股A股，募资总额9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] - 募集资金投资项目合计投资70747.56万元，使用募资70000万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超8亿闲置募资现金管理，有效期至2025年度股东大会决议生效日[5] - 投资产品为期限不超12个月保本型理财产品[6] 决策流程 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐人对现金管理事项无异议[18]

公司基本信息 - 公司于2025年3月11日首次向社会公众发行1050万股人民币普通股，6月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本4200万元，股份总数4200万股，均为人民币普通股（A股）[7][17] 股权结构 - 柏建国和邓礼宽持股8107800股，持股比例27.03%[16] - 深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持股4624800股，持股比例15.41%[16] - ABB E - mobility AG持股2340000股，持股比例7.80%[16] - 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1418182股，持股比例4.73%[16] - 万帮新能源投资集团有限公司持股840000股，持股比例2.80%[16] - 共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)持股779221股，持股比例2.60%[16] - 上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股600000股，持股比例2.00%[16] 股份交易限制 - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行股份前已发行股份自上市一年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[54] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事与监事相关 - 董事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[76] - 监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非职工代表监事候选人[76] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] 交易审批 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，低于10%由总经理审批[94] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元由董事会审批，反之由总经理审批[94] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[164] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[174][176]

上市相关 - 公司2025年6月5日在深交所创业板上市，首次公开发行A股1050万股[1] 股本变更 - 发行后注册资本由3150万元变为4200万元，总股本由3150万股变为4200万股[1] 公司类型变更 - 公司类型由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变为“股份有限公司（外商投资、上市）”[1] 章程修订 - 拟变更章程名称，多处条款修订明确上市、股本等信息，尚需股东大会审议[2][3]