董事会提名 - 2025年7月9日会议提名3名非独立董事、2名独立董事候选人[2] - 第二届董事会任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 柏建国、邓礼宽各直接持股8,107,800股，分别持有优电、星耀一定份额[8][11] - 钟晓旭通过优电间接持股4,624,800股[12] 人员情况 - 张媛媛为会计专业人士，无股份无关联，符合任职条件[15] - 曹松涛任独立董事，无股份无关联，符合任职条件[16] - 柏建国与邓礼宽为一致行动人[8][11] 其他 - 公告发布于2025年7月10日[6] - 新一届董事会就任前，第一届董事继续履职[5]

候选人资格 - 已通过公司第一届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[18] 关联限制 - 候选人及直系亲属持股、任职等无关联限制[20][21][19] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[25] 其他条件 - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名张媛媛为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 声明日期为2025年7月9日[39]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议地点为深圳市光明区相关公司会议室[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[30] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 股权登记日为2025年7月23日[4] - 网络投票普通股投票代码为"351590"，简称为"优优投票"[21] 议案信息 - 修订和制定公司部分治理制度议案含11个子议案[6] - 选举第二届董事会非独立董事应选3人[6] - 选举第二届董事会独立董事应选2人[6] 会议登记 - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[15] - 登记及授权委托书送达地点为公司会议室[15] 投票方式 - 非累积投票议案在同意、反对、弃权栏填“√”[35] - 累积投票议案需填具体票数，票数为表决权股份总数乘以应选人数[36]

公司治理 - 2025年7月9日公司第一届监事会召开第二十三次会议[1] - 会议审议通过不再设置监事会的议案，职权由董事会审计委员会行使[1] - 该议案需提交股东大会审议，通过前监事会继续履职[3][4]

会议信息 - 2025年7月9日召开第一届董事会第二十四次会议，应到实到董事均为5名[1] - 会议通知于2025年7月3日送达各位董事[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意5票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》部分子议案需提交股东大会逐项审议[14][15][16][17][18][19] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意5票[20] 候选人提名 - 提名柏建国、邓礼宽、钟晓旭为第二届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[6][7][8][9] - 提名张媛媛、曹松涛为第二届董事会独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[11][12] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[5][10] - 董事会换届选举相关议案采用累积投票制对候选人逐项投票表决[9][12] - 公司拟定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会[20]

创业板公司上半年业绩预告 - 9家创业板公司公布上半年业绩预告 其中5家预增 1家预盈 1家预降 1家预平 1家预降[1] 业绩预增公司 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567[% ] 最新收盘价17[.]25元 今年以来涨幅33[.82% ] 所属医药生物行业[1] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84[.08% ] 最新收盘价124元 今年以来涨幅93[.36% ] 所属汽车行业[1] - 长川科技预计净利润增幅中值81[.50% ] 最新收盘价45[.]01元 今年以来涨幅1[.99% ] 所属电子行业[1] - 孩子王预计净利润增幅中值75[% ] 最新收盘价13[.]25元 今年以来涨幅16[.83% ] 所属商贸零售行业[1] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4[.72% ] 最新收盘价35[.]14元 今年以来跌幅23[.77% ] 所属汽车行业[1] - 新恒汇预计净利润增幅中值4[.59% ] 最新收盘价58[.]21元 今年以来涨幅38[.20% ] 所属电子行业[1] 业绩持平或下降公司 - 太力科技业绩预平 净利润增幅中值-1[.84% ] 最新收盘价38[.]44元 今年以来跌幅29[.21% ] 所属轻工制造行业[1] - 泽润新能业绩预降 净利润增幅中值-5[.43% ] 最新收盘价55[.]40元 今年以来跌幅16[.01% ] 所属电力设备行业[1] - 优优绿能业绩预平 净利润增幅中值-6[.57% ] 最新收盘价157[.]37元 今年以来涨幅4[.15% ] 所属电力设备行业[1]

股权结构 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持股16,215,600股，占股本总数38.61%[5] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会股东及代表共123名，代表股份24,690,112股，占比58.7860%[8] - 出席现场会议8名，代表股份22,101,830股，占比52.6234%[9] - 参加网络投票115名，代表股份2,588,282股，占比6.1626%[10] - 出席中小投资者120名，代表股份3,849,712股，占比9.1660%[12] 会议时间安排 - 2025年6月9日刊载召开2024年年度股东大会通知[4] - 6月18日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过四项议案[4] - 6月19日刊载增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知公告[5] - 6月30日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 议案表决结果 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意24,671,312股，占比99.9239%[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意24,670,012股，占比99.9186%[19] - 《关于2025年度财务预算及经营战略的议案》同意24,670,212股，占比99.9194%[21] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意24,670,212股，占比99.9194%[22] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意24,670,912股，占比99.9222%[24] - 《关于申请综合授信的议案》同意24,670,612股，占比99.9210%[26] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意24,662,712股，占比99.8890%[27] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意24,667,012股，占比99.9064%[28] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意24,667,412股，占比99.9081%[30] - 变更注册资本等议案同意24,671,312股，占比99.9239%[31] - 出席会议中小投资者对变更议案同意3,830,912股，占比99.5117%[31] 其他 - 关联股东ABB E - mobility AG未参与投票，不涉及回避表决[23] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式，股东只能选一种表决方式[33] - 本次股东大会的议案均获有效通过[34] - 信达律师认为股东大会程序合法，决议有效[35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入14.97亿元，同比增长8.86%，净利润2.56亿元，同比减少4.60%[10] - 截至2024年12月31日，公司总资产17.97亿元，较期初增长26.77%，所有者权益10.24亿元，较期初增长34.12%，资产负债率43.01%，较期初降低3.12个百分点[10] 未来展望 - 预计2025年公司与ABB及其关联方商品交易总额不超过1.5亿元[13] 决策事项 - 多项议案获高比例同意通过，如2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[8][9][10][12][14] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 拟向多家银行申请综合授信额度共计不超过15亿元[18][19] - 2024年度利润分配预案为以42,000,000股为基数，每10股派现金红利12元，合计派现50,400,000元[21][22] - 拟使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司及控股子公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[25][26] - 变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》[27][28]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”投资评级 [7] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是充电模块领先企业，已推出15/20/30/40kW充电模块，20/30KW充电模块是主要收入来源，40KW模块产品是收入增长主要来源；针对中途补能、目的地充电、工商业储充、V2G车网互动、户用光储充放等多个应用场景提出解决方案 [5] - 2022 - 2024年公司内销收入持续增长，外销收入先增后降，外销毛利率显著高于国内市场 [6] - 预测公司2025 - 2027年收入分别为15.96、19.70、23.49亿元，EPS分别为6.39、7.86、9.31元，当前股价对应PE分别为25.1、20.4、17.3倍 [7] 各部分总结 公司业务情况 - 公司是一线充电模块厂商，推出15/20/30/40kW充电模块，20/30KW已成熟应用是主要收入来源，40KW模块产品快速导入成收入增长主要来源 [5] - 针对中途补能场景推出大功率直流快充/超充充电模块及解决方案，搭建三种技术平台；针对目的地充电场景推出小功率直流快充模组及解决方案，适配多目的地场景；针对工商业储充场景推出多种储充模块；针对V2G车网互动场景推出7/11/20kW的V2G充放电系统；针对户用光储充放场景推出7kW光储直流充放分体机、一体机 [5] 公司收入情况 - 2022 - 2024年公司内销收入分别为4.8、7.6、10.7亿元，2023/2024年内销收入分别同比增长59.32%/41.06% [6] - 2022 - 2024年公司外销收入分别为5.1、6.1、4.2亿元，毛利率分别为41.61%、45.96%、50.19%，2024年外销收入同比下滑31% [6] 盈利预测情况 - 预测公司2025 - 2027年收入分别为15.96、19.70、23.49亿元，EPS分别为6.39、7.86、9.31元，当前股价对应PE分别为25.1、20.4、17.3倍 [7] 财务指标预测情况 |预测指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | --- | --- | --- | --- | --- | |主营收入（百万元）|1,497|1,596|1,970|2,349| |增长率（%）|8.9%|6.6%|23.4%|19.3%| |归母净利润（百万元）|256|265|326|386| |增长率（%）|-4.6%|3.6%|22.9%|18.4%| |摊薄每股收益（元）|8.13|6.39|7.86|9.31| |ROE（%）|25.0%|20.6%|20.2%|19.3%|[10] 资产负债表、利润表、现金流量表预测情况 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | --- | --- | --- | --- | --- | |资产总计（百万元）|1,797|2,126|2,595|3,127| |负债合计（百万元）|773|837|980|1,125| |所有者权益（百万元）|1,024|1,289|1,616|2,002| |营业收入（百万元）|1,497|1,596|1,970|2,349| |净利润（百万元）|256|265|326|386| |经营活动现金净流量（百万元）|113|255|220|279|[11]