股价表现 - 截至2025年7月31日收盘价152.15元 单日下跌0.65% [1] - 换手率7.69% 成交量0.63万手 成交金额9618.87万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1612.29万元 占成交额16.76% [1] - 超大单净流出647.60万元（占比6.73%） 大单净流出964.68万元（占比10.03%） [1] - 中单净流出486.56万元（占比5.06%） 小单净流入1125.73万元（占比11.7%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3.61亿元 同比增长6.47% [1] - 归属净利润6137.73万元 同比减少14.66% [1] - 扣非净利润5644.97万元 同比减少16.91% [1] 财务健康度 - 流动比率2.595 速动比率2.253 [1] - 资产负债率41.53% [1] 公司基本信息 - 成立于2015年 位于深圳市 从事其他制造业 [1] - 注册资本4200万人民币 实缴资本726.3648万人民币 [1] - 法定代表人柏建国 [1] 商业活动 - 对外投资2家企业 参与招投标项目34次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息198条 [2] - 获得行政许可9个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价153.15元 单日下跌2.44% [1] - 换手率12.14% 成交量0.99万手 成交金额1.53亿元 [1] - 主力资金净流出2579.73万元 占成交额16.9% 其中超大单净流出1551.44万元（10.16%）大单净流出1028.28万元（6.73%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出998.91万元 占成交额6.54% [1] - 小单资金净流入1580.81万元 占成交额10.35% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.61亿元 同比增长6.47% [1] - 归属净利润6137.73万元 同比减少14.66% [1] - 扣非净利润5644.97万元 同比减少16.91% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.595 速动比率2.253 [1] - 资产负债率41.53% [1] 公司基本信息 - 成立于2015年 位于深圳市 从事其他制造业 [1] - 注册资本4200万人民币 实缴资本726.3648万人民币 [1] - 法定代表人柏建国 [1] 企业运营活动 - 对外投资2家企业 参与招投标项目34次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息198条 行政许可9个 [2]

公司治理动态 - 优优绿能于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 优优绿能于2025年7月30日召开第二届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [2] - 会议地点位于公司会议室 [2] 公司基本信息 - 公司证券代码为SZ 301590 [2] - 当日收盘价为153.15元人民币 [2]

董事会组成 - 公司第二届董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员信息 - 2025年7月30日付财当选职工代表董事，任期待股东大会通过[2] - 付财曾就职多家公司，现任优优绿能职工代表董事、研发部副总监[4] 股份情况 - 付财持有深圳市优电实业合伙企业13.7143%份额[5] - 该合伙企业持有公司4,624,800股股份[5]

公司治理 - 2025年7月30日公司完成董事会换届选举，第二届董事会由6人组成[1] - 公司聘任柏建国为总经理等多名高管[7] - 公司第一届监事会任期届满，将不设监事会[8] 股权结构 - 柏建国直接持有公司8,107,800股股份，为控股股东和实际控制人[14] - 优电实业持有公司4,624,800股股份，星耀实业持有公司453,600股股份[14] - 邓礼宽直接持有公司8,107,800股股份[17] 人员任职 - 张媛媛、曹松涛2022年3月至今任公司独立董事[23][24] - 陈玉龙2020年8月至今任职于优优绿能，现任副总经理[28] - 蒋春2020年12月至今任职于优优绿能，现任董事会秘书、副总经理[30] 人员履历 - 张媛媛曾就职于河南省电力公司等多家公司[22][23] - 曹松涛曾就职于招商证券等多家公司[24] - 陈玉龙曾就职于华为、艾默生等公司[28]

会议安排 - 2025年7月10日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 7月17日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过2项议案[4][5] - 7月19日在巨潮资讯网新增2项临时提案并刊载补充通知[5] - 现场会议于7月30日下午14:30召开，网络投票时间为7月30日上午9:15至下午15:00[8] 股东情况 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.60%[5] - 出席本次股东大会的股东及股东代表共86名，代表有表决权股份21,966,516股，占公司有表决权股份总数的52.3012%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份21,294,400股，占公司有表决权股份总数的50.7010%[10] - 参加网络投票的股东共78名，代表有表决权股份672,116股，占公司有表决权股份总数的1.6003%[11] - 出席的中小投资者共82名，代表有表决权股份672,516股，占公司有表决权股份总数的1.6012%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意21,951,116股[17] - 某项议案表决中同意14100股，占99.9299％，反对14100股占0.0642％，弃权1300股占0.0059％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意21950816股，占99.9285％，反对15000股占0.0683％，弃权700股占0.0032％[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意21951916股，占99.9335％，反对13900股占0.0633％，弃权700股占0.0032％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意21950816股，占99.9285％，反对14800股占0.0674％，弃权900股占0.0041％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意21946816股，占99.9103％，反对19000股占0.0865％，弃权700股占0.0032％[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意21951716股，占99.9326％，反对14100股占0.0642％，弃权700股占0.0032％[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意21947916股，占99.9153％，反对14100股占0.0642％，弃权4500股占0.0205％[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意21951016股，占99.9294％，反对13900股占0.0633％，弃权1600股占0.0073％[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意21951916股，占99.9335％，反对13900股占0.0633％，弃权700股占0.0032％[28] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意21950516股，占99.9272％，反对14800股占0.0674％，弃权1200股占0.0055％[29] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意21,950,516股，占比99.9272％，中小投资者同意656,516股，占比97.6209％[33] - 《关于公司不再设置监事会的议案》同意21,946,616股，占比99.9094％，中小投资者同意652,616股，占比97.0410％[34] - 《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》同意21,946,016股，占比99.9067％，中小投资者同意652,016股，占比96.9517％[50][51] - 《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》同意21,950,916股，占比99.9290％，中小投资者同意656,916股，占比97.6804％[52] 人员选举 - 选举柏建国为非独立董事，同意21,883,999股，中小投资者同意589,999股[35][36] - 选举邓礼宽为非独立董事，同意21,883,013股，中小投资者同意589,013股[38][39] - 选举钟晓旭为非独立董事，同意21,883,044股，中小投资者同意589,044股[41][42] - 选举张媛媛为独立董事，同意21,883,222股，中小投资者同意589,222股[44][45] - 选举曹松涛为独立董事，同意21,883,744股，中小投资者同意589,744股[47][48] 会议结果 - 本次股东大会的议案均获有效通过，召集、召开、表决程序及决议合法有效[55][56]

董事会会议 - 2025年7月30日公司第二届董事会第一次会议召开，6名董事全到[2] 人事任免 - 柏建国任董事长、总经理[2][8] - 蒋春任董事会秘书、副总经理[8] - 邓礼宽、陈玉龙任副总经理[8] - 陈乃亮任财务总监[8] - 宣汶佐任证券事务代表[10] 委员会设立 - 董事会下设四个专门委员会[4] 会议报备 - 会议报备三个决议文件[14]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表86人，代表股份21,966,516股，占比52.3012%[4] - 中小股东出席82人，代表股份672,516股，占比1.6012%[5] 议案表决情况 - 多项制度修订议案同意比例超99.9%[8][11][12][13][15][16][17][19][20][21][23][24] - 公司不再设置监事会议案同意21,946,616股，占99.9094%[27] - 选举董事议案同意比例超99.6%[28][30][35][37] - 变更募投项目议案同意21,946,016股，占99.9067%[41] - 超募资金议案同意21,950,916股，占99.9290%[43] 项目相关 - “总部及研发中心建设”等项目调整费用[40] - 超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地前期建设[42] - 新能源汽车充放电设备智能制造基地计容建筑面积约9.5万平方米[39] 会议时间 - 现场会议2025年7月30日14：30召开[2] - 网络投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[2][3]

公司公告 - 优优绿能于2025年6月18日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 [2] - 公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，批准上述议案 [2] - 近期完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]