公司变更 - 首次公开发行股票后注册资本由62,231,627元增至82,975,503元[2] - 公司类型由非上市变更为上市[2] - 变更后法定代表人为路强[3] 会议与登记 - 2024年9月9日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 2024年9月25日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年9月27日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] 基本信息 - 公司成立于2004年3月30日[4] - 住所为安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路169号[4] - 统一社会信用代码为913413007117898966[4]

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资 金净额为 331,668,973.58 元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。公 司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的 商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 0 ...

公司治理 - 2024年9月完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 聘任高级管理人员及证券事务代表任期三年[7] - 第四届董事会下设四个专门委员会[4] 人员变动 - 副总经理王婧任期届满不再任职，未持股[10] 股权结构 - 路强直接持股1188.1357万股，占比14.3191%，间接持股658.92万股[13] - 梁禹鑫直接持股比例10.4310%，与路强系一致行动人[13] - 监事会主席陈肖间接持股52.50万股[14] - 陆玉计直接持股62.603万股，占比0.7545%，间接持股118.38万股[17] - 副总经理程建华间接持股52.50万股[19] - 证券事务代表张健未持股[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话、传真0557 - 3090096，邮箱jlqzqb@jlqgf.com.cn[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[11]

监事会会议 - 2024年9月25日召开第四届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举陈肖为第四届监事会主席，任期三年[3] 项目决策 - 同意调整募投项目拟投入募集资金金额[4] - 同意用募集资金置换自筹资金[5] - 同意用部分闲置资金进行现金管理[7]

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,5 ...

募集资金情况 - 公司发行20,743,876股，发行价18.09元/股，募资总额375,256,716.84元[9] - 扣除发行费用43,587,743.26元，实际募资净额331,668,973.58元[9] 项目投资及资金投入 - 先进复合材料数智化生产基地等4项目投资金额不等，调整后募资拟投入不同[11][12] - 截至2024年9月25日，公司自筹资金预先投入募投项目76,880,659.14元[13] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金需经多程序并履行信披义务[15] - 鉴证报告认为专项说明如实反映置换自筹资金情况[6]

股东大会安排 - 2024年9月9日决定9月25日召开第一次临时股东大会[6] - 9月10日公告股东大会通知[6] - 现场会议9月25日在公司会议室召开，网络投票9：15至15：00[7] 股东出席情况 - 216名股东及代理人参会，代表54,503,640股，占65.6864%[9] - 5名现场参会，代表21,647,387股，占26.0889%[9] - 211名网络投票，代表32,856,253股，占39.5975%[9] - 206名中小投资者，持有4,463,417股，占5.3792%[10] 选举结果 - 路强等当选第四届非独立董事[17] - 张士宝等当选第四届独立董事[17] - 陈肖当选第四届非职工代表监事[17] 议案表决 - 议案1、2累积投票，过半数通过[17] - 议案6、7.01等特别决议，2/3以上通过[17] 会议合规 - 召集、召开、人员、表决均合法有效[17][18]

人事变动 - 选举路强为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任路强为总经理，陆玉计为副总经理等，任期三年[7] 资金使用 - 同意使用8602.53万元募集资金置换自筹资金[10] - 同意使用不超1.8亿元闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[13] 项目调整 - 同意调整募投项目拟投入募集资金金额[8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表216名，代表有表决权股份54,503,640股，占比65.6864%[4] - 出席中小股东及代表206人，代表有表决权股份4,463,417股，占比5.3792%[5] 选举情况 - 路强等4人当选非独立董事，总表决同意率超85%，中小股东同意率超50%[6][8][10][12] - 张士宝等3人当选独立董事，总表决同意率超85%，中小股东同意率超50%[15][17][19] - 陈肖当选非职工代表监事，总表决同意率99.8326%，中小股东同意率97.9562%[21] 议案表决情况 - 多项修订议案总表决同意率超99.8%，中小股东同意率超97.8%[28][30][33][35][38][40][42][45][47][49] - 总表决同意占比99.8384%，反对占比0.1295%，弃权占比0.0321%[51] - 中小股东表决同意占比98.0262%，反对占比1.5817%，弃权占比0.3921%[52] 决议及合规情况 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获三分之二以上通过[52] - 律师事务所认为股东大会召集、召开、人员资格、表决等合法合规[53][54]

中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 ...