会议安排 - 公司2024年10月23日决定11月8日召开第二次临时股东会[6] - 10月24日公告股东会通知[6] - 股东会11月8日现场与网络投票结合召开[7] 参会情况 - 152名股东及代理人参会，代表54,709,116股，占65.9341%[8] - 140名中小投资者持有4,528,893股，占5.4581%[8] 会议结果 - 审议通过补选独立董事议案，刘超当选[13] - 律师认为股东会合法有效[14]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 020 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 152 名，代表有表决权股份 54,709,116 股，占公司有表决权股份总数的 65.9341%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份 21,647,387 股，占公司有表决权 股份总数的 26.0889%；通过网络投票的股东 147 名，代表有表决权股份 33,061,729 股，占公司有表决权股份总数的 39.8452%。 2、中小股东出席的情况 本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司 ...

股票情况 - 佳力奇股票2024年11月4 - 6日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票[4]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-014 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，同意提名刘超先生为第四 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 全体董事认为，公司 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 018 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公 司召开2024年第二次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月8日（星期五）14:30； （2）网络投票日期和时间：2024年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年11月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月8日9 ...

独立董事任职评估 - 候选人刘超与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] - 候选人及直系亲属不属特定持股股东范畴[7][8] - 候选人近期无相关禁止情形及不良记录[10][11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11][12]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-017 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称"公司")董事会于近日 收到独立董事张士宝先生提交的书面辞职报告，张士宝先生因个人原因申请辞 去第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员以及提名委员会委员职务。辞职后，张士宝先生不再担任公司 任何职务。 1、《公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》； 2、《公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 张士宝先生原定任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。截至本公告日，张士宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张士宝先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 10 ...

独立董事提名 - 提名人提名刘超为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职要求[5][7][8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 如不符要求将督促被提名人辞职[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年10月23日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整[3] - 报告表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比增长106.55%；年初至报告期末4.36亿元，同比增长24.20%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1705.16万元，同比增长46.11%；年初至报告期末7859.91万元，同比下降12.87%[2] - 营业总收入为4.36亿元，较上期3.51亿元增长24.2%[14] - 营业总成本为3.53亿元，较上期2.80亿元增长26.1%[14] - 净利润为7859.91万元，较上期9021.22万元下降12.9%[14][15] - 基本每股收益为1.2179元，较上期1.4496元下降16.0%[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.56亿元，较上年度末增长56.59%；归属上市公司股东所有者权益12.53亿元，较上年度末增长48.87%[2] - 应收账款较年初增长157.98%，主要因报告期内收入增加且主要客户回款周期增长[6] - 存货较年初增长39.16%，因报告期内生产规模扩大及发货和客户验收节奏季节性波动[6] - 短期借款较年初增长3399.97%，系报告期内新增银行短期借款所致[6] - 应付账款较年初增长75.04%，主要因报告期内材料采购额增加[6] - 期末货币资金683,263,156.52元，较期初336,252,290.53元增加[11] - 期末应收账款472,305,035.01元，较期初183,075,738.40元增加[11] - 期末存货124,960,661.31元，较期初89,795,643.29元增加[11] - 期末固定资产383,952,770.30元，较期初370,854,754.63元增加[11] - 期末在建工程22,330,306.32元，较期初59,353,056.01元减少[11] - 资产总计达17.56亿元，较上期11.21亿元增长56.6%[12][13] - 流动负债合计4.10亿元，较上期1.75亿元增长135.9%[12] - 非流动负债合计9349.17万元，较上期1.05亿元下降11.3%[12] - 所有者权益合计12.53亿元，较上期8.41亿元增长48.8%[13] 费用与损失情况 - 销售费用较去年同期增长30.44%，主要因报告期内市场拓展相关费用增加[6] - 信用减值损失较去年同期下降3596.16%，系报告期末应收账款余额增长导致计提的坏账准备增加[6] - 研发费用为2768.45万元，较上期2686.63万元增长3.0%[14] - 信用减值损失为1594.78万元，上期为收益45.62万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,093名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 前10大股东中，路强持股比例14.32%，持股数量11,881,357股；霍尔果斯华控创业投资有限公司相关基金等也位列其中[8] - 前10名无限售条件股东中，吴耀伶持有300,000股人民币普通股[8] 公司发行情况 - 公司于2024年8月28日在深交所创业板挂牌交易，首次公开发行A股20,743,876股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[10] - 发行后公司注册资本8,297.5503万元，股份总数8,297.5503万股，限售条件流通股6,223.1627万股，无限售条件流通股2,074.3876万股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降168.42%，主要因报告期内销售回款周期增长及存货采购增加综合影响[6] - 经营活动现金流入小计本期为167,879,698.07元，上期为294,228,383.42元[16] - 经营活动现金流出小计本期为242,140,203.98元，上期为185,697,964.79元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -74,260,505.91元，上期为108,530,418.63元[17] - 投资活动现金流入小计本期为77,000.00元，上期无数据[17] - 投资活动现金流出小计本期为17,283,946.62元，上期为43,984,272.15元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,206,946.62元，上期为 -43,984,272.15元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为424,332,720.76元，上期为23,800,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为22,244,764.08元，上期为101,786,768.55元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为402,087,956.68元，上期为 -77,986,768.55元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为310,620,504.15元，上期为 -13,440,622.07元[17]