人事任命 - 选举张定珍为公司第四届董事会董事长兼总经理，任期三年[1][2][3][6] - 聘任李银等4人为副总经理，刘满荣为财务总监，王丽娟为董事会秘书，任期三年[5][6][7][8][9][10] - 选举各专门委员会委员，任期三年[11][13] 股权激励 - 审议通过2025年限制性股票激励计划及管理办法，尚需股东会审议[14][15][16] - 授权董事会办理激励计划相关事宜，预留权益比例不超20%[18] 会议安排 - 2025年9月3日召开2025年第二次临时股东会[20]