制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[1] 违规追责 - 持股5%以上股东等年报披露违规将被追责[2] - 重大差错含财务报告差错等情形[2] 追责原则 - 遵循客观公正等原则[3] 处理情形 - 主观因素等从重或加重处理[4] - 阻止不良后果等从轻、减轻或免处理[5] 追究形式 - 包括责令改正、通报批评等[5] - 结果纳入年度绩效考核[5] 参照执行 - 季度和半年度报告差错追责参照本制度[5]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 信息管理流程 - 内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[11] - 定期报告和公告后自查知情人买卖证券情况[12] - 内幕信息公开前填写知情人档案并报送交易所[9] - 重大事项制作进程备忘录并保存十年[10][14] 责任与处罚 - 知情人第一时间告知董秘，董秘核实后报备[13][14] - 披露重大事项报备知情人档案，变化时补充报送[14][15] - 知情人保密，违规公司处罚或索赔[17][18] - 受处罚结果报送交易所备案并披露[18] 制度生效 - 本制度经董事会决议通过之日起生效[21]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人有权以公司名义签署担保文件[3] - 公司可为符合条件的法人单位担保，原则上不为非法人单位或个人担保[5][7] 审批规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[14] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审批[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批，且审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审批，涉及关联人担保应经出席股东会其他股东所持表决权2/3以上通过[14][15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审批[15] - 对股东、实际控制人及其关联人担保需股东会审批，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过（特定情形2/3以上通过）[15] 风险控制 - 公司需对对外担保风险预演分析并及时报告财务管理中心[22] - 被担保人债务到期未履行还款等情况，经办责任人应启动反担保追偿程序并通报[22] - 担保债权人主张公司承担担保责任时，经办责任人应启动反担保追偿程序并通报[22] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报[22] - 发现被担保人丧失履行债务能力等情况，公司应采取措施控制风险和追偿[23] - 同一债务有多个担保人且按份额承担责任，公司应拒绝承担超出约定份额的责任[23] 违规处理 - 对违反担保程序的人员，董事会视情况给予处分并追究经济、法律责任[25] - 董事等擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[25] - 违反规定擅自提供担保造成损失的人员应承担赔偿责任[26] 制度执行 - 本制度经公司股东会决议通过之日起执行，由董事会负责解释与修订[29][30]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为投票，可通讯召开[12] 其他 - 证券事务中心等可列席会议[15] - 会议记录等保存不少于十年[18] - 细则自董事会决议通过生效[14]

外汇交易额度 - 远期外汇交易额度不得超实际进出口业务外汇收支总额[4] - 年度计划持有外汇余额上限折合人民币不超公司最近一年经审计净资产50%报董事会审批[6] - 年度计划持有外汇余额上限折合人民币达到或超公司最近一年经审计净资产50%需股东会审批[6] 报告机制 - 汇率波动致外汇余额折合人民币与审批限额变动超30%且超原审批权限需提交有权审批机构[6] - 远期外汇交易业务亏损或潜亏金额占公司前一年度经审计净利润5％以上需向总经理报告[12] - 远期外汇交易业务亏损金额超人民币200万元需向总经理报告[12] 交易规则 - 外汇交易以正常生产经营为基础，以套期保值为手段，禁投机和套利交易[4] - 开展远期结汇业务只允许与特定金融机构在场内市场交易[4] 管理安排 - 财务管理中心负责远期外汇交易业务的管理及实施[7] - 参与远期外汇交易业务人员须遵守保密制度[10]

公司决策 - 2025年9月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修订《公司章程》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理商事登记事宜，有效期至工商变更登记完毕[2] 登记说明 - 变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案结果为准[2] 备查文件 - 包括第二届董事会第十次会议决议和公司章程[3]

公司制度 - 2025年9月12日会议通过制定及修订25项公司治理制度议案[1] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》为制定，其余为修订[1][2] - 部分制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，其余自董事会通过生效[2] - 相关制度全文详见巨潮资讯网[3] 备查文件 - 包括第二届董事会第十次会议决议[4] - 包括第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议[4] - 包括公司治理相关制度[4]

股份与上市 - 公司于2024年6月20日在深交所上市，首次发行6001万股[2] - 公司设立时发行股份总数为1.39亿股，已发行股份总数为4.0001亿股[3] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[4] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼等[6][7] 公司治理与决策 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，重大事项需特别决议通过[13][20] - 董事会每年至少召开两次会议，多种情况可召开临时会议[29] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[27] - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[24] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[35] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[39] 其他重要事项 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[39] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[42]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过10.68亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期 以及补充流动资金[1] 资金用途 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期将使用募集资金[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.68亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于印尼长塑高性能膜材产业化项目一期及二期建设[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1] 资金用途 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期建设需投入募集资金[1] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目二期建设需投入募集资金[1] - 补充流动资金为募集资金用途之一[1]