公司基本信息 - 公司于2025年2月18日经中国证监会同意注册，4月25日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币12160.00万元，股份总数为12160.00万股，均为普通股[11][20] - 公司发起人共13名，孙文伟持股比例34.2%，徐华莹持股比例16.8%等[20] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[66][67] - 股东大会对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[92] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[104] - 经2/3以上董事出席的董事会会议决议，可决定特定情形收购本公司股份的方案[94] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[146] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[81] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 公司指定《证券时报》和巨潮咨询网为信息披露媒体[166] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[173]

上市信息 - 公司于2025年4月25日在深交所创业板上市，首次公开发行3040.00万股A股[1] - 2025年2月18日经中国证监会同意注册首次公开发行股票[3] 股本变更 - 首次公开发行后注册资本变为12160.00万元，股份总数变为12160.00万股[2] - 现股份总数为9120万股普通股，后变为12160.00万股均为普通股[6][8] 股东情况 - 孙文伟认购29959200股，持股34.2%；原持股3355.92万股，比例36.80%[4][6] - 徐华莹认购14716800股，持股16.8%；原持股1471.68万股，比例16.14%[4][6] - 徐镇认购7008000股，持股8.0%；原持股788.40万股，比例8.64%[4][6] - 陈玙认购7008000股，持股8.0%[4] - 刘朝晖原持股700.80万股，比例7.68%[6] - 罗东航原持股438.00万股，比例4.80%[6] - 苏州众诺精投资合企业原持股438.00万股，比例4.80%[6] 其他信息 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[2] - 公司发起人共13名[4] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[4] - 2018年4月30日公司净资产合计8760万美元[6] - 赵东2018年4月30日净资产420.48万美元，占比4.61%[7] - 张萍2018年4月30日净资产350.40万美元，占比3.84%[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募集资金总额50160.00万元，净额42316.09万元[1][2] - 超募资金金额为116.10万元[6] 募投项目调整 - 新建研发中心项目原计划投资5660.66万元，调整后为2966.09万元，减少2995.31万元转投至数字化智能工厂项目，增加设备及软件购置费300.73万元[6] - 数字化智能工厂建设及扩产项目原计划投资28539.33万元，调整后为32176.05万元，追加投资3636.72万元[7] - 调整后募集资金使用合计42316.09万元，自有或自筹资金投入826.04万元[9] 项目投资占比变化 - 数字化智能工厂建设及扩产项目建设投资占比从82.87%升至84.61%，铺底流动资金占比从17.13%降至15.39%[11] - 新建研发中心项目建筑工程费和工程建设其他费用调整后为0，设备及软件购置费占比从41.16%升至88.69%[13] 研发中心设备调整 - 新建研发中心项目调整前设备及软件购置费中，日系卧式加工中心等设备金额明确[13] - 新建研发中心项目调整后设备及软件购置费中，增加随动磨床等设备[14] 项目情况 - 项目建成后可实现年新增4224万件（套）汽车零配件生产能力，包括热泵阀体及其部件64万套、冷却器底板及其部件480万件、热交换器法兰3600万件及动静涡旋盘80万套[18] - 项目预计总投资32176.05万元，募集资金31650.73万元，占比98.37%，其中超额募集资金116.10万元，占比0.36%，自有资金或自筹资金525.31万元，占比1.63%[19] - 项目建设周期为2年[18] - 项目性质为原有募集资金投资项目[18] - 项目实施地点在江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号公司现有厂房[17] 市场与合作 - 公司与马勒、摩丁等全球知名一级汽车零部件供应商建立合作关系[28] - 公司产品应用于奔驰、宝马等全球主流汽车品牌[28] 公司产品 - 公司拥有3000余种型号的各类汽车零部件产品[30] 项目效益 - 项目建成达产后可实现营业收入48996.00万元（不含税）[31] - 项目建成达产后年利润总额为7543.02万元[31] - 项目投资财务内部收益率为15.41%（所得税后）[31] - 项目投资回收期为7.56年（所得税后，含建设期2年）[31] 决策审议 - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过调整募投项目相关议案[34] - 公司第三届监事会第六次会议审议通过调整募投项目相关议案[36] - 保荐机构对公司调整募投项目事项无异议[37] 调整意义 - 调整募投项目将提高募集资金使用效率、优化资源配置[33] - 调整募投项目符合公司未来发展战略要求和全体股东利益[33] 其他 - 公司将新建1800平方米的智能仓库[25]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1][3][4] - 会议股权登记日为2025年6月20日[5] - 提案1.00需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号公司董事会秘书办公室[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码为351560，简称众捷投票[18] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年6月10日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 决议事项 - 会议审议通过调整部分募投项目投资金额等议案[3] - 调整无不利影响，非实质性变更且符合规定[3][4] 其他 - 公告发布时间为2025年6月12日[8]

会议安排 - 第三届董事会第十三次会议于2025年6月10日召开，7名董事全参加[2] - 董事会提请2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[12][13] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》7票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于调整募投项目等议案》7票同意待股东大会审议[9][10]

苏州资本市场发展概况 - 2024年4月苏州新增3家上市公司（正力新能、映恩生物-B、众捷汽车），总募资额超29.6亿元，体现产业创新前沿地位和多元资本市场生态 [1] - 2025年初苏州新增境内外上市公司6家，总数超270家，科创板企业数量全国第三，反映雄厚产业基础和政策保障体系 [1] - A股上市公司221家（全国第五），科创板企业57家（全国第三），超80%为科技型企业，凸显科创属性优势 [2] 产业与政策支持体系 - 苏州构建"科技型中小企业→高新技术企业→独角兽/上市企业"创新梯队，建立金融、产业、科技联动培育机制 [1][3] - 2020年与上交所共建科创板企业培育中心（苏南），提供精准培育服务，推动科技金融生态建设 [3] - 元禾控股累计管理规模超1200亿元，投资企业1500家次，培育上市公司114家（含科创板48家），形成"四链融合"服务模式 [4] 企业上市支持措施 - 实施《苏州市促进企业利用资本市场高质量发展实施意见（2023-2025）》，动态保持上市后备企业500家以上 [6] - 按"储备一批、培育一批、辅导一批、申报一批、挂牌一批"分层推进，当前在审企业15家、辅导企业80家 [6] - 2006年成立市级上市工作领导小组，县级市（区）出台专项政策，2019年推出全国首个IPO服务品牌"上市苗圃工程"，已培育36家上市企业 [6][7] 上市公司高质量发展 - 推进"参天计划"，引导上市公司运用再融资、并购重组等工具，2023年健全服务保障机制并开展常态化走访 [7][10] - 联合交易所举办产业对接会、人才交流会等，2024年市领导带队走访企业并解决技术、资金等共性诉求 [8] - 目标包括全链条赋能上市公司集聚资源、支持一体化整合、打造综合服务体系 [11] 市场表现与挑战 - 截至2024年4月苏州上市公司总市值1.69万亿元，低于杭州（2.69万亿元）和广州（1.83万亿元） [9] - 市值偏低因制造业为主（多细分领域"隐形冠军"）、民企体量小、二级市场机构较少、部分企业对资本工具运用不足 [9] - 元禾控股联合上市公司成立产业链基金，开展并购重组以优化产业布局 [10]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年5月30日召开，7名董事全参加[2] 业务决策 - 公司拟办理不超1亿人民币（或等值外币）远期结售汇业务，有效期12个月可循环[3] - 董事会授权董事长在额度内办理，授权有效期与额度一致[4] 议案表决 - 《关于开展远期结售汇业务的议案》等三议案均7票同意通过[7][9][12] 资金置换 - 公司用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金，置换距到账不超6个月[10]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿元人民币（或等值外币）远期结售汇业务，额度可循环使用[2][11] - 业务实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[5][11] - 业务资金来源为自有资金，不涉募集或信贷资金[6] 风险与应对 - 业务面临汇率波动等风险[7] - 加强汇率研究，调整策略和规模避免损失[8] - 制定制度规范业务，控制操作风险[9] 审议与意见 - 2025年5月30日董事会审议通过开展业务议案[11] - 保荐机构天风证券对业务事项无异议[14]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿元人民币（或等值外币）远期结售汇业务[2] - 业务额度可在授权期限内循环使用[2] - 业务实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 业务资金来源为自有资金[6] 风险提示 - 汇率波动可能致汇兑损失[7] - 内控制度不完善有操作风险[7] - 客户应收账款逾期会造成无法按期交割[8] - 客户调整订单会导致延期交割[8] 应对策略 - 加强汇率研究分析并适时调整策略和规模[9] - 制定制度规范业务行为[9]