证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-013 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四 届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金14,467.87万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的27.81%，以满足公司日常经营需要。财通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 ...

会议安排 - 2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[5] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为公司三楼会议室[9][10] 提案相关 - 会议审议总议案及11项非累积投票提案，提案8.00、11.00涉及关联交易，关联股东姜岭回避表决[6][7] - 中小投资者表决单独计票[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开十天前提交临时提案[14] - 网络投票代码为351550，简称“斯菱投票”[18] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等议案[27] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告的议案[27] - 包含2024年财务决算报告的议案[27] - 有公司2024年度利润分配方案的议案[27] - 涉及2025年董事、监事年度薪酬方案的议案[27][28] - 有2025年度日常关联交易预计额度的议案[28] - 包括公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案[28] - 有使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[28] - 涉及使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案[28]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

会议审议 - 审议《2024年年度报告》等多项议案，各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票（部分议案关联董事回避表决）[5][8][11][14][17][20][23][30][31] - 《2024年年度报告》等多个报告已通过董事会审计委员会审议[4][13][19] - 《关于董事2025年度薪酬方案》等通过董事会薪酬与考核委员会审议[25][30] 薪酬与额度 - 独立董事津贴为8万元/年（税前），按年度发放[24] - 2025年度日常关联交易预计额度议案，关联董事姜岭回避表决，同意4票[31] - 高级管理人员2025年度薪酬方案议案，关联董事姜岭、刘丹回避表决，同意3票[30] 资金使用 - 使用超募资金14467.87万元永久补充流动资金，占超募资金总额27.81%[37] - 拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，与新昌农村商业银行关联交易额度不超过4.3亿元[41] - 拟使用不超过9.0亿元自有资金开展委托理财，与新昌农村商业银行关联交易额度不超过3.7亿元[41] 后续安排 - 《2024年年度报告》等多个议案尚需提交股东大会审议[6][9][15][18][26][31][36][42] - 2025年5月14日14：00召开2024年年度股东大会[43]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-006 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配方案为：以公司现有总股本110,000,000股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币4元（含税），共计派发人民币44,000,000元（含税），同 时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本49,500,000股，预计 转增后总股本为159,500,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任 公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以 后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司2024年年度 ...

财务数据 - 2024年某指标为1.7300，较2023年的1.6800增长2.98%，较2022年的1.4900显著提升 [1] - 另一指标2024年达15.77，同比增长8.61%，较2022年的6.26实现大幅增长 [1] - 某分项数据2024年为9.14，与2023年的9.12基本持平，但较2022年的1.24显著提升 [1] - 某重要指标2024年录得5.11，同比大幅增长27.43%，较2022年的3.68也有明显提升 [1] - 某关键比率2024年为11.45%，较2023年的18.15%下降36.91%，较2022年的27.12%显著降低 [1] 行业表现 - 行业总规模达1943.3，同比增长35.38%，但某分项减少279.89 [2] - 细分领域A贡献794.69，占比14.47% [2] - 细分领域B规模199.25，占比3.63% [2] - 细分领域C规模183.65，占比3.34% [2] - 细分领域D规模170.20，同比下降83.07% [2] - 细分领域E规模148.00，同比减少110.00 [2] 其他数据 - 某指标10月达4.5，较4月有所变化 [3]

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2025 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 730 万元；在关联方浙江新昌 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] - 审计公司负责对财务报告内部控制发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] - 2024年度公司召开5次股东大会[4] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，全年召开7次董事会会议[4] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[5] 内控标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报，分一般、重要、重大缺陷等级[14] - 财务报告内控营业收入潜在错报，分一般、重要、重大缺陷等级[14] - 非财务报告资产负债表错报，分一般、重要、重大缺陷等级[17] - 非财务报告利润表错报，分一般、重要、重大缺陷等级[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][23] - 内控评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内控[24] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[24] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[24] 保荐人意见 - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[25] - 保荐人认为公司在重大方面保持有效内控[25] - 保荐人认为董事会内控评价报告基本反映制度情况[25]

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 二、募集资金使用计划情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目 | 24,761.95 | 24,761.95 | | 斯菱股份技术研发中心升级项目 | 3,868.94 | 3,8 ...