公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] - 2024年度公司召开5次股东大会[4] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，全年召开7次董事会会议[4] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[5] 内控标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报，分一般、重要、重大缺陷等级[14] - 财务报告内控营业收入潜在错报，分一般、重要、重大缺陷等级[14] - 非财务报告资产负债表错报，分一般、重要、重大缺陷等级[17] - 非财务报告利润表错报，分一般、重要、重大缺陷等级[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][23] - 内控评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内控[24] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[24] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[24] 保荐人意见 - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[25] - 保荐人认为公司在重大方面保持有效内控[25] - 保荐人认为董事会内控评价报告基本反映制度情况[25]