会议审议 - 审议《2024年年度报告》等多项议案，各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票（部分议案关联董事回避表决）[5][8][11][14][17][20][23][30][31] - 《2024年年度报告》等多个报告已通过董事会审计委员会审议[4][13][19] - 《关于董事2025年度薪酬方案》等通过董事会薪酬与考核委员会审议[25][30] 薪酬与额度 - 独立董事津贴为8万元/年（税前），按年度发放[24] - 2025年度日常关联交易预计额度议案，关联董事姜岭回避表决，同意4票[31] - 高级管理人员2025年度薪酬方案议案，关联董事姜岭、刘丹回避表决，同意3票[30] 资金使用 - 使用超募资金14467.87万元永久补充流动资金，占超募资金总额27.81%[37] - 拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，与新昌农村商业银行关联交易额度不超过4.3亿元[41] - 拟使用不超过9.0亿元自有资金开展委托理财，与新昌农村商业银行关联交易额度不超过3.7亿元[41] 后续安排 - 《2024年年度报告》等多个议案尚需提交股东大会审议[6][9][15][18][26][31][36][42] - 2025年5月14日14：00召开2024年年度股东大会[43]