会议召开 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[3] - 2023年2 - 9月召开多次董事会会议审议多项议案[5][6][14] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会[16] 报告披露 - 2023年10月24日披露《2023年第三季度报告》[15] 审计机构 - 公司决定续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[16] 独立董事 - 报告期内出席2次提名等委员会会议、1次专门会议[7][9]

事务所人员与业务数据 - 2023年末天衡事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] - 2023年业务收入61472.84万元，审计业务收入55443.3万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2022年审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元[2] 风险与监管情况 - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 天衡事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次[4] - 从业人员近三年受行政处罚1次（2人）、监督管理措施9次（17人）[4] 公司相关决策 - 2023年4 - 5月会议通过续聘天衡为2023年度审计机构[5] - 2024年4月12日第二届审计委员会2024年第二次会议审议报告并同意提交董事会[9] 审计结果 - 天衡对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 监督职责履行 - 公司董事会审计委员会履行对天衡的监督职责[10]

内部控制制度建设 - 公司建立股东大会、董事会与监事会等组织机构明确职责[8] - 制订《公司章程》等制度明确职权范围等[9] - 董事会设三个专门委员会并明确细则[9] - 按业务运营和管理需要设置组织机构明确职责[12] - 建立人力资源管理制度并制订《员工手册》[13] - 设立内部审计部门并制订《内部审计管理制度》[14] 风险评估与应对 - 制订长远整体目标，建立有效风险评估过程[16] 财务相关制度 - 建立独立财务部门，人员专业且母子公司财务独立政策一致[18] - 按法规制订会计政策等并明确处理程序[19] - 日常会计处理及时对账，年报前清查资产等并审计[20] - 货币资金业务做到经办等分离并定期盘点对账[21] 业务流程控制 - 采购与付款业务权责明确、流程规范无违规[23] - 资产购入等流程制度完善，保证资产安全无违规[24] - 销售与收款业务制度流程规范无违规[25] - 对外投资权限集中本部，按规定审批并履行决策程序[27] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[31][32] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[33] 内部控制情况总结 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[35][36] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[37] - 保荐机构认为公司内控符合法规且有效实施[38]

独立董事会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] - 原则上提前三天通知并提供资料[7] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[8] - 所作决议应经全体过半数通过方有效[8] 会议记录与制度 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[9] - 记录应包含召开日期、地点等内容[10] - 独立董事对未公开信息负有保密义务[10] - 制度自董事会通过之日起生效[13] - 制度由公司董事会负责解释[14]

广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00688 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏246N9DC 广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00688 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")董事会编制 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 多浦乐董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的要求编制募集资 金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 ...

股东大会时间 - 2024年5月14日下午15:00召开现场会议[2] - 2024年5月14日进行网络投票[3] - 股权登记日为2024年5月8日[6] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[24] - 网络投票代码为351528，简称多浦投票[22] 会议审议 - 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[7] - 议案6.00、7.00相关股东需回避表决[8] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2024年5月13日17:00以前送达公司[32]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-010 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-010 1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用 不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 13 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策 权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有关 情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 ...

股东回报规划 - 制定2023 - 2025年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[4] 分红政策 - 优先现金分红，可提股票股利分配方案[3][5] - 未来三年每年现金股利不低于当年可供分配利润10%[7] - 未来三年累计现金分红不低于最近三年年均净利润30%[8] 不分红条件 - 年末资产负债率超60%，当年度可不现金分红[6] - 未来十二个月内外投或收购支出超净资产50%或总资产30%，可不现金分红[6] 决策流程 - 制定或调整利润分配规划需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[4]

募集资金情况 - 公司公开发行1550万股，每股发行价71.8元，募资11.129亿元，扣除费用后余款10.313269亿元到账[1] - 收到募集资金总额（扣除承销费及保荐费）103,132.69万元，支付中介费用2,340.50万元，收益净额242.77万元，补流15,000.00万元，余额86,034.96万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额11,789.21万元，各银行分布明确[5][6] 资金使用决策 - 2023年9月4日，审议通过用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10][24] - 2023年9月8日，审议通过用不超8亿元闲置募集资金（含超募）和2亿元自有资金现金管理，期限12个月[11][24] - 2023年9月8日，审议通过用1.5亿元超募资金永久补充流动资金[13][24] 资金使用情况 - 2023年度使用闲置募集资金买理财产品74,245.75万元，年化收益率2.65%-2.95%[12] - 截至2023年12月31日，已实际用15,000.00万元超募资金补流[24] 项目投资情况 - 募集资金总额（扣除发行费用）100,792.19万元，本年度及累计投入均为15,000.00万元[23] - 无损检测智能化生产基地建设项目承诺投资33,431.36万元，总部大楼及研发中心建设项目承诺投资15,496.17万元[23] - 超募资金投向中，永久补流承诺投资15,000.00万元，暂未确定用途承诺投资36,864.66万元[23] 合规情况 - 天衡会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[21] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[19]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-009 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，公 司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取 监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。 （三 ...