证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-016 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达全体董事。会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长 蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00686 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） _ 您可使用手机"扫一扫" _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏2 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00686 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制有效性的自我评价意见进行了鉴证。多浦乐管理层的责 任是按照《企业内部控制基本规范》及其他规定的要求,建立健全内部控制,使之有效运行, 并对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在 实施鉴证工作的基础上对多浦乐与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证多浦乐关于与财务报表相关 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2024)01479 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏2 审计报告 天衡审字(2024) 01479 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,多浦乐财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 多浦乐 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于多浦乐,并履行了职业道德方面的其他 ...

独立董事情况 - 董事会对独立董事2023年独立性自查发表专项意见[1] - 报告期内独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2024年4月23日[2]

业绩总结 - 2023年度净利润77,807,181.07元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润262,740,680.08元[1] - 2023年末合并报表累计未分配利润264,974,750.70元[1] 利润分配 - 2023年度可供分配利润262,740,680.08元[1] - 2023年末总股本61,900,000股[2] - 每10股派现1.26元，共派现7,799,400元[2] 决策进展 - 2024年4月23日董监事会通过利润分配预案[1][5][6] - 预案待2023年年度股东大会批准[8]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起按《准则解释第16号》变更会计政策[2][7] 财务数据影响 - 合并报表2022年末与2023年初递延所得税资产等有影响数[9] - 母公司报表2022年末与2023年初递延所得税资产等有影响数[9] 变更影响评估 - 会计政策变更对公司财务等影响小，不损公司及股东利益[9][10]

各位股东及股东代表： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司召开了董事会 6 次，股东大会 2 次。本人出席 了上述所有董事会和股东大会会议，公司的董事会、股东大会召开符 合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人在实地考察公司经营管理的基础上均作出了独立 判断，对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况 发生。 （二）发表独立意见情况 一、本人基本情况 本人邓沫，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于上海财经大学，获得经济学学士学位。曾任职于广州诚安信 咨询有限公司等，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州 分所负责人。2019 年 9 月起兼任 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会与监事会等组织机构[12] - 董事会设战略、审计等三个专门委员会[14] 管理制度 - 公司建立人力资源管理制度[17] - 设立内部审计部门并配备专职人员[18] 财务相关 - 公司建立独立财务部门，母子公司会计政策一致[23] - 日常会计处理及时对账，年报前全面清查资产[24] - 聘请会计师事务所审计财务报告[25] 业务规范 - 货币资金、采购付款等业务流程规范无违规[26][27][28][29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般标准[41] 综合情况 - 报告期内无安全、环保及职业健康事故[1] - 报告期不存在影响内部控制有效性的重大事项[47]

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，含财务报表等[2][3] 财务情况 - 财务制度健全，报告真实反映状况[6] - 无违规使用募集资金行为[10] 未来展望 - 2024年监事会继续履职并参加培训[13]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-006 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会 主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：301 ...