广州多浦乐电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | ...

第一章 总则 广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合股东会、董事会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第七条 董事薪酬标准： （一）非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领 取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不领取 董事职务薪酬。 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员有：公司董事（含非独立董事及独立董事）、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 本制度所指的董事、高级管理人员薪酬，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行相应职责所领取的 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"子公 司"）。本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和 收益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须 符合公司中长期发展规划和主营业务发 ...

独立董事提名 - 张建海被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 张建海未取得深交所认可的独立董事资格证书，将积极培训取得[5] 任职条件 - 张建海及直系亲属持股、任职情况符合规定[15][16] - 张建海具备相关知识经验，任职数量和时长合规[11][28][30] 承诺事项 - 张建海承诺声明材料真实准确完整，履职合规[31] - 若致独立董事比例不符规定或缺会计专业人士，将持续履职[32]

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名张建 海为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-066 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定部分公司治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消 监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及修订、制定部分公司治理制度。同时提请股东大会授权 公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手 续并签署相关文件。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的原因及依据 根据《中 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨浩楠作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电 子科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-067 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董 事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名杨浩 楠为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名徐悦 为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...