公司治理变动 - 公司董事会于10月28日晚间发布公告，同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会同时提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会独立董事候选人 [2]

财务表现 - 前三季度营业收入为1.29亿元，同比增长37.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3624.68万元，同比增长31.32% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2146.9万元，同比增长101.31% [1] - 基本每股收益为0.5856元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约1.29亿元，同比增长37.46% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3625万元，同比增长31.32% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.5856元，同比增长31.33% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为40亿元 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月13日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月10日[4] 议案表决 - 议案1.00、4.01、4.02为特别表决事项，需三分之二以上表决通过[9] - 议案2.00、3.00采用累积投票制选非独立董事和独立董事[9] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年11月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 现场参会登记地点为广州经济技术开发区开创大道1501号2栋[11] 投票方式 - 网络投票代码为351528，投票简称为多浦投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[24] 议案详情 - 《关于董事会换届选举》非独立董事、独立董事应选人数均为3人[29] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》子议案数为9个[30]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第二届第二十三次董事会会议，审议董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人等议案 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于无损检测行业 [1] - 公司当前市值约为40亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [1]

子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%（不含）可实际控制的公司[2] 人员管理 - 子公司董事等人员每年结束后1个月内向母公司总经理提交年度述职报告，连续2年考核不符要求将被更换[7] 财务报告 - 子公司每月递月度财报，每季度递季度财报，年度结束后1个月内递年报及下一年度预算报告[10] 母公司监管 - 母公司对子公司投资规模等实施监督、指导和建议[10] 发展规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于母公司发展战略和总体规划[12] 重大事项 - 子公司发生重大事项按规定提交母公司董事会或股东会审议[12] 信息披露 - 子公司信息披露依公司信息披露管理制度执行[18] - 子公司提供信息应真实准确完整并第一时间报送母公司[18] - 子公司应及时向母公司董事会秘书报备重要文件，发生重大事项及时报告[18] 审计检查 - 母公司可不定向子公司派驻审计人员检查财务及经营活动[18] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[20]

人事变动 - 徐悦被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，徐悦未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 徐悦承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年10月28日[1][2]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份股东相关情况变化较大属内幕信息范围[5] 档案管理与报备 - 内幕信息知情人档案在信息公开后5个交易日内向深交所报备[9] - 档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[12] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责相关登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室是信息披露日常办事及唯一披露机构[3] 重大事项处理 - 存在重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露提示性公告并制作备忘录[11] - 重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[18] 信息流转与审批 - 各信息报出部门在外部人员获取信息后2个工作日内报董事会办公室备案[25] - 内幕信息流转涉及行政管理部门按一事一记登记信息[14] - 内幕信息流转需履行审批程序，部门或分公司间流转分别由相应负责人批准[15] 保密与处罚 - 知情人在信息公开前负有保密义务，不得利用信息交易[20] - 与中介机构合作涉及应披露信息需签订保密协议[21] - 依法收回内幕交易所得收益，涉嫌犯罪移送司法机关[27] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日内报送相关部门[29] - 违规知情人视情节处罚并承担民事赔偿，触犯法律移送司法机关[29] - 内部违规造成严重损失的责任人员按情节处罚，涉及犯罪移交司法机关[30] - 保留追究擅自泄露信息的保荐人等责任的权利[30] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[32] - 制度由董事会负责解释[32] - 制度自董事会通过之日起生效实施，修改亦同[32] - 制度时间为二〇二五年十月[33]

人事变动 - 张建海被提名为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，张建海未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张建海承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2025年10月28日[1][2]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，半年度报告2个月内，季度报告1个月内[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[11] - 预计年度业绩或财务状况出现特定6种情形之一，应在1个月内预告[15] - 股票被实施退市风险警示，应在1个月内披露全年营收、净利润等数据[18] 需披露临时报告情形 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%[20] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等[21] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%[24] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%[25] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失[25] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董秘组织披露[31] - 临时报告由董事会办公室草拟，董秘审核披露，重大事项经董事会、股东会审议[33] - 重大信息相关人员应第一时间报告董事长和董秘，董秘评估审核后组织披露[34] - 公司向证券监管部门报送报告由指定部门草拟，董秘审核，董事长审定后报告[37] - 未公开信息主管部门汇报，董秘草拟公告，经董事会批准后披露[38] 信息管理与责任 - 董事长是公司信息披露和保密工作第一责任人，董事会秘书是信息披露主要责任人[49][59] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[50] - 独立董事负责监督信息披露管理制度实施情况，定期检查并报告[52] - 公司各部门及下属公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[56] - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，内幕交易需承担赔偿责任[58] 其他规定 - 信息披露指定报纸和网站为证券交易场所网站和符合规定的媒体[8] - 定期报告披露前财务数据预计无法保密、业绩泄露或股价异常波动，应披露业绩快报[15][16] - 财务报告被出具非标准审计意见，需提交多项文件[16] - 董事会预计实际业绩与预告或快报差异大，应披露修正公告[21] - 因公司减少股本致投资者及其一致行动人拥有权益的公司股份达规定情形，自完成变更登记之日起两个交易日内公告[26] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[28] - 交易各方不得规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务[29] - 公司信息发布需部门负责人核对，文稿经董秘审核、董事长签发后披露[30] - 公司应报告、通报收到的监管部门文件，董秘向董事长报告，董事长督促通报给董事和高管[39][41] - 公司对外宣传文件需经董秘审核，发布后报送董事会办公室备案[42] - 符合条件的信息可按规定暂缓或豁免披露，不得随意扩大范围[44] - 暂缓披露信息需未泄露、知情人承诺保密、股票交易无异常波动[47] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况，并在年度报告中披露执行情况[53] - 董事、高级管理人员接受采访调研前应知会董事会秘书[53] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[59] - 公司在特定业务活动需提供未公开重大信息时，应要求相关方签署保密协议[59] - 公司在投资者关系活动前应确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[60] - 公司应建立接受调研事后核实程序，明确未公开重大信息泄露应对措施[60] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度，财务负责人是第一责任人[62] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[62] - 公司董事、高管失职致信息披露违规，应给予处分并可要求赔偿[63] - 公司各部门、下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[63] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构和股东来访接待机构[65] - 暂缓、豁免披露信息需经总经理办公会议审议、董事长审批[48] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于10年[55]