股东大会信息 - 2024年12月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东156人，代表股份37,607,072股，占比39.8753％[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》同意37,541,060股，占比99.8245％[8] - 中小股东同意2,627,350股，占比97.5491％[9]

德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230244-00005 号 致：上海儒竞科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海儒竞科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 12 月 6 日下午 14:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大 会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的 ...

文章核心观点 - 儒竞科技计划投资建设泰国生产基地，以提升海外客户服务能力和国际化运营能力 [1] 投资计划 - 公司拟使用超募资金和自有资金投资建设泰国生产基地建设项目，项目第一期计划总投资金额2.26亿元（或等值外币） [1] 项目目标 - 项目将通过新建泰国HVAC/R领域变频驱动器及系统控制器生产基地，提高公司对海外客户的服务能力及国际化运营能力 [1]

限制性股票授予 - 2024年4月22日拟授予235.7794万股，授予价39.15元/股[1] - 2024年6月24日向32名对象授予190万股，授予价调为38.70元/股[3] - 2024年11月20日授予价调为38.50元/股[4] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利2元，每股派息0.2元[5][7] 调整说明 - 授予价格调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、律师认为调整符合规定[9][10]

激励计划 - 2024年4 - 6月多会议审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2024年11月20日调整限制性股票授予价格至38.50元[7][14][18] 利润分配 - 2024年10月25日通过前三季度利润分配预案，10股派2元[16] - 2024年11月6日权益分派方案实施完毕[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] 项目投资 - 拟用50,000.00万元募资对儒竞智科增资实施“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目[5] - 该项目总投资52,378.00万元，已增资50,000.00万元，拟再借2,378.00万元及利息[6] - 研发测试中心建设和补充流动资金拟用募资分别为15,809.20万元、30,000.00万元，三项目合计拟用98,187.20万元[7] 公司结构 - 儒竞智科注册资本10,000.00万元，公司持股100%[9] 决策支持 - 董事会同意向儒竞智科提供无息借款推进项目[13] - 监事会认为借款有助于推进项目，符合规定和股东利益[14] - 保荐机构对使用募资向子公司借款实施项目无异议[16]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议2024年11月15日通知监事，11月20日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][5] - 审议通过募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案议案[6][9] - 审议通过使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目议案，待股东大会审议[10][12][13] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目议案[14][16]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] - 募集资金于2023年8月25日到位[3] 项目投资 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地项目拟用募资52,378.00万元[9] - 研发测试中心建设项目拟用募资15,809.20万元[9] - 补充流动资金项目拟用募资30,000.00万元[9] 技术研发 - 三个新增实施主体备案项目拟备案投资额合计不超14,574.81万元[10] 项目备案 - 募投项目新增实施主体办理备案经董事会、监事会审议通过[12][13][14] - 保荐机构对本次募投项目新增实施主体办理备案事项无异议[14]

人员变动 - 原证券事务代表马薇薇因内部调整不再担任该职务[2] - 公司聘任李娟为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 李娟1994年出生，有相关资格证书[4] - 截至公告披露日，李娟未持股，与大股东无关联关系[4] 联系方式 - 证券事务代表电话、传真、邮箱及地址公布[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日14:30召开[1][3] - 会议地点为上海杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[3][25][26][27] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][26] - 网络投票代码为351525，投票简称为儒竞投票[25] 股权登记与议案 - 股权登记日为12月2日[6] - 议案涉及投资建设泰国新项目[8] 登记与联系信息 - 登记时间至12月4日17:00，地点为董秘办[14] - 会议联系人李娟，电话021 - 61811998等[14]