上海儒竞科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 上海儒竞科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海儒竞科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息审计质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定以及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前 ...

上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《上 海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本细 则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主 持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人 员为公司高级管理人员。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和公司经理层其他成员的基本任职条件： 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、 ...

上海儒竞科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年八月 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 上海儒竞科技股份有限公司 舆情管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海儒竞科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作原则和机制。 第五条 公司成立应对舆情管理的工 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 上海儒竞科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海儒竞科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占 用 方 与 上 市 公 司 的 关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 偿还累计发生 | 年半年度 2025 | 年半年度 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 末占用资金余额 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | | 金额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | | - | - | - - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | | - | - | - - | | | 前控股股东、实际控 | - ...

上海儒竞科技股份有限公司 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-029 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制定部分公司治理制度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层及其授 权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下： 一、本次《公司章程》修订情况说明 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置 监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。具体修订情况详见公司同日在巨 潮资讯网（ww ...

上海儒竞科技股份有限公司 章程修订对照表 上海儒竞科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规并结合公司实际情况，对《上海儒竞 科技股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"、 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | 关规定，制订本章程。 | | 2 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-027 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。 本次募集资金于 2023 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-024 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《公司章程 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-023 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人， 实际出席的董事 5 人（其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出席）， 本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 ...