会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年8月28日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][4][6] 资金使用 - 同意用1639.00万元超募资金永久补充流动资金，需提交临时股东会审议[5]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-025 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要 ...

保荐人工作情况 - 2024年上半年保荐人每月查询一次募集资金专户，共6次[3] - 保荐人对募集资金和募投项目进行1次现场检查[3] - 保荐人发表1次专项意见和3次跟踪报告[4] - 保荐人向深交所报告次数为0次[4] 公司相关情况 - 公司培训拟于下半年开展，报告期内次数为0次[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 2025年1 - 6月重大合同履行条件未变，无重大风险[8] - 报告期内保荐人和公司均未被监管机构采取措施[9] - 保荐代表人未变更[9] - 报告期内无其他重大事项[9]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对智信精密拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行 了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣 除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45, ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规以及规范性文件和《深圳市智信精密仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公司财产权 利，谋取公司商业机会。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、 保险 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 | 内部审计 | 48 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在 其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董 事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市智信精密 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定《深圳 市智信精密仪器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 股东会议事规则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智信精密仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市智信精密仪器 股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严 格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组 成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定 ...