深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），以及《深圳市智信精密仪 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制订本工作细则。 第二条 战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。 第二章 委员会组成及职责 第三条 委员会由三名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。 （二）未尽勤勉之责，连续两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具 1 / 4 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 意见的； 第四条 公司董事长或者三分之一以上董事有权提名委员候选人。除董事长外的其 他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在 董事会会议结束后立即就任。 第五条 董事长任委员会召集人，负责 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智信精密 仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司及其他纳入公 司合并财务报表的公司（以下合称"控股子公司"）依据法律和担保合同或者协 议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相 应法律责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保总额之和。本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会审议通过。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 公司授权财务 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第八条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名委员 候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、分公司、控股子公司、公司股东、参 股公司以及有可能接触信息的相关人员。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司全资及控股子公司董事、监事及高级管理人员，分支机构的负责 人； 深圳市智信精密仪器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市 智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募 集资金管理制度。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市智信精密仪器股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指以现金、实物、无形资产等实施投资的行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》 及《关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称"子公司"）发生的本制度所 述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。子公司均不得自行 对其对外投资作出决定。子公司的对外投资事项，应当在子公司经营层讨论后， 按照本制度的规定履行相应的审批程序，批准后 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司及其合并报表范围内的其他子公司（以下 合称子公司）与公司关联人之间发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关联交易管理制度 (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，如果发生关联交易，应当保证关 联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信 息披露义务，明确公司内部及子公司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任 和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和公司章程的相关规定，制定本制度。 本制度适用于公司及子公司。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券等事项的信息披露另有 规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为进一步规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上的董 事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提 案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 机构及人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面 高 ...