财务表现 - 营业收入8267.21万元 同比增长2.96% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3884.82万元 同比扩大26.15% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损4171.3万元 同比扩大26.96% [1] - 基本每股亏损0.728元 [1]

公司治理变动 - 智信精密董事会提名杨海波为第二届董事会非独立董事候选人 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8267.21万元 同比增长2.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3884.82万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4171.30万元 [1] - 基本每股收益为-0.728元 [1] 经营状况 - 营业收入实现小幅增长但净利润呈现亏损状态 [1] - 扣非净利润低于归母净利润 显示主营业务盈利能力承压 [1]

董事会变动 - 2025年8月28日召开第二届董事会第九次会议[2] - 拟修订《公司章程》，董事会成员席位由7位增至9位[2] - 新增1位职工代表董事和1位非独立董事[2] 董事提名 - 提名杨海波为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 杨海波间接持股533,333股，占总股本1.0000%[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1333.34万股，每股39.66元，募资52880.26万元，净额45577.63万元[1] - 超募资金总额为5466.26万元[4] 项目投资 - 自动化设备及配套建设项目投资从31047.08万元调至21884.67万元[3] - 研发、信息化、补充流动资金项目投资承诺与调整后均相同[3][4] 资金使用 - 已使用3278.00万元超募资金永久补流[5] - 拟用1639.00万元超募资金永久补流，占比29.98%[6] 决策审批 - 2025年8月28日董监事会通过1639.00万元补流议案[9][10] - 保荐人对本次使用部分超募资金补流无异议[12]

资产减值数据 - 2024年末到2025年中应收账款坏账准备从24567630.03元降至10729628.30元[1] - 2025年半年度计提各项减值及转回共计6097811.50元，增利润总额[3] - 核销信用减值31800.00元，转销资产减值2702233.25元，对利润无影响[4]

关联资金余额 - 2025年初苏州华智诚精工科技有限公司往来资金余额16884.67万元[2] - 2025年初苏州智伟信自动化科技有限公司往来资金余额487.76万元[2] - 2025年初安徽利维能动力电池有限公司往来资金余额68.14万元[2] - 2025年初公司其他关联资金往来资金余额17440.58万元[2] - 2025年半年度末苏州华智诚精工科技有限公司往来资金余额16884.67万元[2] - 2025年半年度末苏州智伟信自动化科技有限公司往来资金余额500.00万元[2] - 2025年半年度末安徽利维能动力电池有限公司往来资金余额68.14万元[2] - 2025年半年度末公司其他关联资金往来资金余额17452.81万元[2] 关联资金发生额 - 2025年上半年苏州智伟信自动化科技有限公司往来累计发生金额12.24万元[2] - 2025年上半年公司其他关联资金往来累计发生金额12.24万元[2]

公司章程修订 - 公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订后维护职工合法权益，代表公司执行事务的董事为法定代表人[3] - 公司已发行股份总数为53333400股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 《公司章程》修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事、高级管理人员[4] - 《公司章程》修订后高级管理人员包括经理、副经理等，公司发行面额股，每股面值人民币1元[4] - 《公司章程》修订后公司增加资本方式包括向不特定对象和特定对象发行股份[4] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 公司持有5%以上本公司股份的股东、董事等，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[13] 股东权益与权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[16] - 股东要求查阅、复制公司有关材料应遵守相关法律法规[17] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[17] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[17] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[22] 股东大会职责 - 股东大会（股东会）可选举和更换董事，决定董事报酬事项，审议批准董事会报告等多项重要事项[8] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保等多种担保及财务资助事项需提交股东大会审议[9][10] - 公司与关联人发生的交易（担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，需提交股东大会审议[10] 股东大会召集与召开 - 公司在董事人数不足规定人数的三分之二等情形下，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会或股东会[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可请求召开临时股东大会或股东会[11] - 董事会收到提议后应在10日内提出书面反馈意见，同意召开则在作出决议后的5日内发出通知，不同意或未反馈相关方有权自行召集和主持[11][12] - 监事会或审计委员会同意召开应在收到请求5日内发出通知，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可自行召集和主持[12] - 股东大会或股东会将设置会场以现场会议形式召开，还将提供网络或其他方式为股东提供便利[11] 董事会相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[19] - 董事辞任生效或任期届满后半年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[20] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[23] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[23] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 审计委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占比超1/2并担任召集人[83][24] - 审计委员会全体成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有一名独立董事是会计专业人士[83][24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[84][24] 公司人员设置 - 公司设1名总经理，若干名副总经理，均由董事会聘任或解聘[85][86][24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[91][25] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，先用当年利润弥补亏损[91][25] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配（章程另有规定除外）[92][25] - 公司现金股利政策规定，年末资产负债率超过70%等情形可不进行利润分配[26] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[27] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[52] - 股东大会关联交易普通决议需出席有表决权的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[53]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-029 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为 39.66 元，募集资金总额为 528,802,644.00 元。截至 2023 年 7 月 14 日， 公 司实 际 已发 行 人民 币 普通 股 （ ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-033 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召 开本次股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9：15-9：25，9:30 ...