融资进展 - 2025年10月27日公司收到深交所对发行可转债申请文件受理通知[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册批复方可实施[2] - 发行最终能否通过审核及获批时间存在不确定性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[4]

公司基本信息 - 公司为上海维科精密模塑股份有限公司，2021年4月28日由维科有限整体变更设立，5月6日取得营业执照[21] - 2023年7月19日，公司A股股票在深交所上市交易，证券代码301499，证券简称维科精密[22] 业绩总结 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为6758.47万元、6420.13万元和4530.33万元，平均可分配利润为5902.98万元[29] - 2022年末、2023年末、2024年末以及2025年6月末，公司资产负债率（合并）分别为42.67%、18.18%、18.15%以及14.17%[34] - 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8637.54万元、9206.44万元、7370.42万元以及7733.96万元[34] 股权结构 - 截至2025年6月30日，新加坡天工直接持有公司股份96,259,831股，占公司股份总额的69.62%，为控股股东[51] - TAN YAN LAI（陈燕来）、张茵夫妇间接控制发行人69.62%股份的表决权，为共同实际控制人[52] - 截至2025年6月30日，发行人总股本为13,825.4866万股，新加坡天工持股96,259,831股，占比69.62%；维沣投资持股4,134,615股，占比2.99%；维澋投资持股3,296,703股，占比2.38%等[59] 可转债发行 - 本次发行拟募集资金不超过63000.00万元，用于“半导体零部件生产基地建设项目（一期）”“泰国生产基地建设项目”以及“补充流动资金”[29][38][39] - 本次发行的可转债已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[41] - 本次发行的可转债期限、面值、利率等要素符合相关规定[41] 经营情况 - 发行人营业收入主要来源于主营业务[66] - 发行人不存在持续经营的法律障碍[67] - 除泰国维科和新加坡维科外，发行人及其子公司未在中国大陆以外经营[65] 资产情况 - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有2项房屋所有权证/不动产权证[86] - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有3项土地使用权[87] - 截至2025年6月30日，发行人拥有2项商标所有权[88] - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有82项专利[89] - 截至2025年6月30日，发行人享有1项域名[92] - 截至2025年6月30日，发行人享有1项软件著作权[93] - 截至2025年6月30日，发行人固定资产账面价值为49379.23万元[97] - 截至2025年6月30日，发行人其他应收款账面价值为265.59万元，其他应付款账面价值为3,057.79万元[104] 公司治理 - 发行人董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，1名职工代表董事[117] - 发行人高级管理人员包括1名总经理、3名副总经理、1名财务总监和1名董事会秘书[119] - 发行人报告期内共召开9次股东会会议，23次董事会会议，16次监事会会议[123] - 2025年8月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[122] 税收优惠 - 维科精密于2024 - 2026年获高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15％征收[133] - 维科精密2023年1月1日至2027年12月31日，增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[133] 募投项目 - 募投项目投资总额84,868.12万元，拟使用募集资金63,000.00万元[146] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）投资48,905.94万元，拟用募集资金35,000.00万元[146] - 泰国生产基地建设项目投资30,962.18万元，拟用募集资金23,000.00万元[146] - 补充流动资金项目投资5,000.00万元，拟用募集资金5,000.00万元[146] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司无尚未了结或可预见重大诉讼、仲裁案件[155] - 报告期内，公司及其子公司无重大行政处罚情形[156] - 公司现任董事和高管最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[156] - 公司及其重要子公司最近3年未受中国证监会行政处罚，最近1年未受证券交易所公开谴责[156]

融资事件 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于10月27日获得深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行预计募集资金总额为6.30亿元人民币 [1] - 本次发行的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [1]

公司客户关系 - 公司主要客户包括联合电子和博世 [1] - 公司其他重要客户有博格华纳、意力速电子、泰科电子、安费诺、上汽英飞凌、芯联集成、中车半导体等 [1] - 公司与上述客户均为长期合作伙伴关系 [1]

公司产品研发进展 - 公司的毫米波雷达清洗阀和激光雷达清洗阀目前已完成样品阶段 [2] - 上述产品尚未开始量产 [2]

公司业务定位 - 公司为汽车零部件二级供应商 [2] - 公司生产的传感器产品主要应用于汽车电子领域 [2] 产品应用领域 - 传感器产品主要应用于汽车电子领域 [2]

公司客户关系 - 公司主要客户包括联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等 [1] - 上述客户均为公司长期合作伙伴 [1]

产品研发进展 - 公司的毫米波及激光雷达清洗阀目前已完成样品 [1] - 该雷达清洗装备尚未开始量产 [1]

市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报3883.98点，收于半年线之上，日内涨跌幅为-0.76% [1] - 同一时间点，A股总成交额为7973.89亿元 [1] - 当日有42只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 海看股份、特力A、维科精密为乖离率最大的三只个股，乖离率分别为13.44%、8.52%、8.07% [1] - 大连热电、上港集团、新华传媒等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] - 海看股份今日涨幅达17.95%，换手率为9.38% [1] - 特力A今日涨停，涨幅为10.01%，换手率为4.36% [1] - 维科精密今日涨幅为11.99%，换手率较高，达22.19% [1]

公司业务能力与产品进展 - 公司凭借二十余年汽车零部件行业发展经验，具备为新能源汽车、工业控制、光伏逆变器等高端应用场景提供高性能、高可靠性零部件的能力 [1] - 公司成功开发出适用于功率半导体的绝缘耐高温侧框及高精度引线框架等半导体核心精密零部件产品 [1] - 新产品在耐高温、电气隔离、结构稳定性等方面表现优异，已通过芯联集成等多家头部功率半导体厂商验证并实现批量供货 [1] 战略合作与投资项目 - 公司与芯联基金签署《合资经营合同》，拟共同投资半导体产业配套精密零部件及自动化产线的研发、设计、生产及销售项目 [1] - 投资项目实施主体为绍兴维新优科精密零部件有限公司 [1] - 项目建成后将提升公司半导体核心精密零部件的市场供给能力，增强在半导体领域的竞争力，构筑第二增长曲线 [2] 合作伙伴行业地位 - 芯联集成系中国最大的车规级IGBT生产厂商之一，其SiC MOSFET出货量位居亚洲前列 [2] - 合资公司作为半导体零部件生产基地建设项目的实施主体，将为公司长期发展提供有力保障 [2]