证券日报网讯1月7日，维科精密（301499）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终关注业务发展 机遇，积极探索符合战略方向的增长路径。未来公司将在确保合规经营和风险可控的前提下，科学评估 市场机会。具体业务规划及重大事项请以公司公告为准。 ...

南方财经1月7日电，深交所近日对上海维科精密模塑股份有限公司可转债发行申请发出审核问询函，重 点关注其在前次募投项目未完全投产、报告期内设备产能利用率约70%的背景下，仍计划投入6.3亿元 建设半导体及泰国生产基地的必要性与风险。 针对产能消化问题，公司披露已与芯联集成签署合作协议，预计2028年采购金额超3.6亿元，可覆盖项 目达产后近七成预期收入。泰国基地已通过博世等客户的供应商认证，2024年外销收入占比22.83%， 相较于同行仍有提升空间。 维科精密回应称，前次募投中核心的汽车电子产线扩建项目已完成99%，当前70%的设备利用率符合行 业特点，属于相对饱和状态。新项目与原有产线在产品线和市场上形成差异化布局：半导体项目聚焦新 能源汽车电控领域核心零部件，泰国基地则瞄准高端海外市场。 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2026年1月5日 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月11日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063 号）》。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，并对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补 充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的批复后方可 实施。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 致：上海维科精密模塑股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海维科精密模塑股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签署的《非诉讼法律服务委托协议》， 担任发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特 聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的 专项意见 关于上海维科精密模塑股份有限公司 审核问询函的回复 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接受 司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作，并分别于 2023 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 25 日及 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2023)第 11013 号、普华永道中天审 字(2024)第 10152 号及普华永道中天审字(2025)第 10005 号的无保留意见的审计报 告。 按照企业会计准则的规定编制 2022 年度、20 ...

2020 年度、2021 年度及 2022 年度 财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 9 | | 年度及 年度财务报表 2020 年度、2021 2022 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 14 | | 财务报表附注 | 15 – 111 | | 补充资料 | 1 - 2 | 上海维科精密模塑股份有限公司 上海维科精密模塑股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了维科精密 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及 审计报告 普华永道中天审字(2 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、发行人基本情况 | 3 | | | 二、本次发行情况 | 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | 18 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 | 20 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 22 | | | 一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对 | | | | 发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发 | | | | 行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 | 22 | | | 二、保荐机构对发行人申请文件、证券发行募 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 | | | 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海维科精密模塑股份有限公司拟申请向不特定对象发行不超过 63,000.00 万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请国泰海通证券股份有限公司作为 本次发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，保荐人及其保荐代表人 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海维科精密模塑股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中相同的含 义。本发行保荐书中 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 与 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 关于上海维科精密模塑股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020063 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"、"发 行人"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、 "国泰海通"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行 认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《上海维科精密模塑股份有限 公司向不特定对象发 ...

证券简称：维科精密 证券代码：301499 上海维科精密模塑股份有限公司 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd. （上海市闵行区北横沙河路 598 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素， ...