独立董事提名 - 公司第一届董事会提名委员会审阅独立董事候选人议案[1] - 刘启明、何浩具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 公司同意提名二人为第二届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2024年5月28日[3]

独立董事提名 - 维科精密董事会提名刘启明为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年5月28日签署[13] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月13日召开[1] - 现场会议时间为6月13日15:00，网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年6月6日[2] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[3][4] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为6月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 现场登记地点为上海市闵行区北横沙河路598号公司董事会办公室[6] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[8] - 普通股投票代码为"351499"，投票简称为"维科投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 股东参会登记表应于2024年6月12日下午17:00前送达、邮件或传真到公司并电话确认[25]

第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-018 上海维科精密模塑股份有限公司 1、审议通过《关于提名董斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名张红昕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，并采取累积投票制方式逐项 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-017 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

提名人维科精密董事会现就提名何浩为上海维科精密模塑股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海维 科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-016 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东出席的总体情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 4、 召集人：公司董事会。 5、 主持人：公司董事张茵女士。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-015 上海维科精密模塑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会 任期于2024年5月5日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹 备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监 事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的 其他人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.59亿元，同比增长7.33%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.97亿元，同比增长17.43%[1] - 公司新能源汽车产品收入占比从7.83%上升至12.38%[1] - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为8.15亿元、8.87亿元、9.71亿元，同比增速分别为7.42%、8.78%、9.53%[3] - 公司2026年底预计营业总收入将达到971.13百万元，同比增长9.53%[7] - 公司2024年底动力系统零部件营业收入预计为538.83百万元，同比增长11.07%[7] - 公司2024年底汽车连接器及零部件营业收入预计为51.55百万元，同比增长16.44%[7] 风险提示 - 公司风险提示包括定点项目供货量不确定性、新产品开拓风险、客户开拓风险等[4] 财务指标 - 公司2026年PE为34，高于可比公司平均值18[9] - 公司2026年预计净利率为9.5%，ROE为6.2%[10] - 公司2026年预计P/E为34.5，P/B为2.1[10] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[11] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，涵盖了不同投资收益率领先或落后沪深300指数的情况[11] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月投资收益率的波动与沪深300指数的关系进行划分[11]