公司治理变动 - 2024年6月13日召开第二届董事会第一次会议，5位董事全出席[2] - 选举TAN YAN LAI（陈燕来）为董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任张茵为总经理[6] - 聘任李江波、梅维佳、黄琪为副总经理[7] - 聘任黄琪为财务总监和董事会秘书[9][10] 规则修改 - 修改《战略与投资委员会议事规则》[11] 表决结果 - 各议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月13日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人4人，代表股份103,692,349股，占比75.0009%[3][4] 选举情况 - 选举陈燕来、张茵等人为非独立董事，同意票103,691,149票，占比99.9988%[5][6][7] - 选举刘启明、何浩为独立董事，同意票103,691,149票，占比99.9988%[8][9] - 选举董斌、张红昕为非职工代表监事，同意票103,691,149票，占比99.9988%[9][10][11]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年6月13日在上海闵行区召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事董斌主持[2] 选举结果 - 监事会同意选举董斌为第二届监事会主席[2] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名产生[4] - 设主任委员一名，董事长当选委员则由其担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 职责范围 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议[7] - 评估公司重大投资、融资和担保方案并提出建议[7] - 研究制订公司重组、改制、并购等方案[7] - 监督、指导公司的安全风险管理工作[7] 规则施行 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[16][17]

公司治理 - 公司2024年完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[2] - 第二届董事会和监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2][6] - 高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过至第二届董事会任期届满[7] 股权结构 - 姚成长等多人间接持股，比例从0.04% - 0.07%不等[9][13][14] - 黄琪及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份[15] 时间信息 - 公告发布时间为2024年6月13日[10]

独立董事提名 - 刘启明被提名为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[9][10] 其他承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[10] - 授权报送声明及信息并承担责任[12]

独立董事提名 - 何浩被提名为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[9][10] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[10] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

组织架构 - 2024年5月28日召开董事会、监事会会议及职代会，审议换届选举议案[1][4] - 第二届董事会5名董事，含3名非独立董事、2名独立董事[2] - 第二届监事会3名监事，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[4] 股权结构 - TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵为实际控制人，截至披露日均未直接持股[10][11] - 董斌间接持有28,000股，占总股本0.02%[17] - 谢韬、刘启明等多人未直接或间接持股[13][15][16][18]

监事会变动 - 公司第一届监事会任期已满[2] - 召开职工代表大会选举金鑫为第二届监事会职工代表监事[2] - 公司第二届监事会由3名监事组成[2] 新监事信息 - 金鑫1994年出生，2017年至今任职于公司[4] - 金鑫曾任应收会计，现任成本会计[4] - 截至公告披露日，金鑫未持股，无关联关系，符合任职条件[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月29日[3]