证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-007 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，审 议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届监事会第五次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，2025 年董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员 的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-008 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月向社会公众发行人 民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人 民币 601,284,063.47 元，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 169,835,314.4 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人，签过证券服务审计报告的287人[4] 业绩数据 - 普华永道中天2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元，证券业务31.15亿元[4] - 2023年度A股上市公司审计客户107家，收费5.45亿元，制造业55家[4] 续聘情况 - 公司2024年续聘普华永道中天为审计机构，费用135万元[5] - 经多会议审议通过续聘议案[5] 审计沟通 - 2024年12月17日审计委员会开沟通会[8] - 2025年4月18日审计委员会听取汇报并同意提交审议[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为普华永道中天2024年年报审计表现良好[10]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行良好，未发现重大缺陷[27] 内部控制范围 - 评价基准日为2024年12月31日，纳入5家公司[4][9] - 纳入单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准明确[22][23] 内部控制结果 - 报告期及评价基准日无财务与非财务内控重大、重要、一般缺陷[26][27] 未来展望 - 2025年深化公司治理结构优化，加强第三方合作完善制度[27]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日评估刘启明、何浩独立性[1][2] - 两人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 两人符合独立董事独立性要求[1]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日14:00 - 15:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参会人员有董事长陈燕来、董事/总经理张茵等[2] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问，当天14:00 - 15:00参与互动[3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经审计委员会和董事会审议通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，普华永道中天合伙人数229人，注会1150人[4] - 2013年起签过证券服务审计报告注会287人[4] - 2023年度收入71.37亿，审计业务66.02亿，证券业务31.15亿[4] - 2023年A股财报审计客户107家，收费5.45亿，同行业客户55家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[1][2][12][13] - 股权登记日为2025年5月13日[1][2][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 投票相关 - 网络投票时间为多个时段[1][2][12][13] - 普通股投票代码为"351499"，简称为"维科投票"[11] 提案规则 - 提案需二分之一以上有效表决权通过[4] - 1%以上股份股东可提前十天提临时提案[8] 登记事项 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 17:00[5] 其他 - 会期半天，参会人员费用自理[6] - 授权委托书有效期至会议结束[17]

会议情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决3票同意[3][5][6][7][9][10][12] 报告情况 - 《2024年年度报告》等反映公司财务和经营情况[3][5] 利润分配 - 2024年度以138,254,866股为基数，每10股派0.72元，共9,954,350.35元[8] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬按岗位领薪，不额外领津贴[13]

会议信息 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日下午14:30召开公司2024年年度股东大会[51] 财务相关 - 2024年度利润分配方案以138,254,866股为基数，每10股派现0.72元，共9,954,350.35元[19] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，满足条件派发现金红利[23] - 同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[31] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[2][6] - 《2024年度董事会工作报告》等客观反映工作情况[9][13] - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务和经营成果[15] 制度与薪酬 - 未担任实职的外部及独立董事津贴15万元/年（税前）[35] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》提交2024年度股东大会[37][38] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意[40] - 《关于修订<市值管理制度>的议案》《关于修订<舆情管理制度>的议案》均5票同意[48][50]