股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本138,254,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），合计派发9,954,350.35元 [1] - 本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度 [1] - 若总股本变动，公司将按现金分红比例不变原则调整分配总额 [1] 权益分派方案细节 - 境外机构及QFII/RQFII每10股实际派发0.648元（税后） [1] - 个人及证券投资基金持股期限≤1年需补缴税款0.072元/10股，持股>1年免税 [2] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [2] - 分派对象为截至登记日收市后在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构直接划入资金账户 [2] 控股股东减持价格调整 - 控股股东及一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于19.26元/股（经权益分派调整后） [2] - 原承诺依据为首次公开发行股票发行价，调整后价格反映除权除息影响 [2] 其他信息 - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [2] - 咨询方式包括董事会秘书黄琪及上海闵行区办公地址 [3][4]

利润分配 - 2024年以138,254,866股为基数，每10股派现金红利0.72元，共9,954,350.35元[2] - 境外机构等每10股派0.648元[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[4] - 业务申请期为2025年5月29日至2025年6月6日[9] 其他 - 控股股东等最低减持价调整为19.26元/股[10] - 咨询地址、联系人及电话传真信息[12]

股东大会安排 - 2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[11] - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 采取现场和网络投票结合方式，网络表决5月20日下午3时结束[26] 股东参会情况 - 57名股东及代理人出席，代表103,844,049股，占比75.1106%[16] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99.9%，均获通过[15][16][18][19][20][21][22][23][25][27] 其他事项 - 就重大事项对中小投资者单独计票[27] - 律师认为大会合法有效，5月20日出具法律意见书[27][28][30]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 57人参加，代表股份103,844,049股，占比75.1106%[5] 投票情况 - 《2024年年度报告》等多议案总表决同意率超99.9%[7][8][10][11] - 《公司监事2025年度薪酬方案》总表决同意103,805,349股，占比99.9627%[18] 法律相关 - 国浩律师见证，认为股东大会决议合法有效[19] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件[20]

行业发展前景与公司竞争力提升 - 汽车电子制造行业向智能化、网联化、集成化和绿色化方向发展，未来市场规模将快速增长 [2] - 公司通过加大研发投入、优化团队结构开发独特产品，精益生产与集中采购控制成本，维护老客户拓展新客户等策略提升竞争力 [3] 公司盈利情况 - 2024年公司实现营业收入84,316.77万元，较去年增加11.13%，净利润4,530.33万元 [3] - 2025年一季度实现营业收入22,637万元，同比增长14.83%，净利润1,200.81万元，同比增长22.37% [3] 新能源业务开拓 - 公司布局新能源汽车多领域，2024年新能源产品收入达1.17亿元，同比增加47.19% [4] - 未来加大新能源汽车零部件、智能驾驶领域研发投入，拓展市场份额 [4] 材料开发与应用 - 公司具备加工PEEK料的能力，部分产品开发已使用该材料 [4] 海外布局 - 泰国工厂2024年通过ISO9001认证及多家客户供应商认证审核，已开始小批量生产 [4] 主要研发项目 - 聚焦新能源汽车三电系统、智能驾驶核心零部件、高端模具技术及工业应用领域 [5] - 智能线控底盘有转向连接器产品在研，碳化硅IGBT侧框产品量产，鱼眼端子产品通过头部客户审核认可 [5] 产品供应链情况 - 智能驾驶领域推出电子助力转向系统部件等产品，增强产品线多样性 [5] - 800V高压平台领域部分产品适用于该平台，已进入联合电子、博世等供应商供应链体系 [5] 公司政策与计划 - 公司将保持稳定分红政策，重视股东回报 [5] - 公司积极探寻外延式发展契机，如有重组并购计划将履行信息披露义务 [5]

财务表现 - 2025年一季度营业收入2.26亿元，同比增长14.83% [1] - 2025年一季度归母净利润1200.81万元，同比增长22.37% [1] - 2024年全年营业收入8.43亿元，同比增长11.13% [1] - 2024年全年归母净利润4530.33万元 [1] - 2024年拟每10股派发现金红利0.72元(含税) [1] 业务板块 - 2024年汽车电子业务收入7.18亿元，同比增长11.88% [1] - 2024年非汽车连接器及零部件业务收入5276.74万元，同比增长9.77% [1] - 2024年新能源产品收入1.17亿元，同比增长47.19% [2] 研发与产品 - 2024年研发费用5678.96万元，同比增长21.52% [1] - 电子助力转向系统部件等产品陆续量产 [1] - 新能源和智能驾驶类项目占比提升，产品结构优化 [1] 战略布局 - 重点布局新能源三电系统及智能驾驶产品 [2] - 产品发展方向以节能减排和新能源为主 [2] - 持续提升生产自动化、智能化水平以降低成本 [2] - 积极拓展新客户及新产品，提高产能利用率 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.33元，同比下降38.89%，较2022年0.65元显著下滑 [1] - 每股净资产9.13元，同比增长1.78%，较2022年5.53元大幅提升 [1] - 每股公积金6.65元，同比微增0.15%，较2022年3.39元近乎翻倍 [1] - 每股未分配利润1.29元，同比增长10.26%，连续三年保持增长 [1] - 营业收入8.43亿元，同比增长11.07%，近三年持续增长 [1] - 净利润0.45亿元，同比下降29.69%，较2022年0.68亿元明显回落 [1] - 净资产收益率3.62%，同比下滑51.67%，较2022年12.51%大幅下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例5.05%，较上期减少26.25万股 [1] - 摩根士丹利国际新进持股16.48万股，占比0.48% [2] - 孙亮亭新进成为第一大流通股东，持股44.13万股占比1.28% [2] - 东莞市胜泽实业投资有限公司持股14.90万股保持不变 [2] - 元元、王喆等6名股东退出前十大，合计减持154.73万股 [2][3] - 中金众鑫量化5号私募基金退出，减持14.26万股 [3] 分红方案 - 拟实施10派0.72元(含税)的现金分红方案 [4]

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（何浩）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何浩，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 13 日上任， 报告期内，本人担任公司独立董事实际履职期间为 2024 年 6 月 13 日-12 月 31 日。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何浩，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计 经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务 总监。现任衡 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 年度偿还 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 2024 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 2024 | 2024 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | - | - | ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-007 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，审 议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届监事会第五次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，2025 年董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员 的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董 ...