投资者关系管理 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五条[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信四条[4][5] - 工作对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管部门等五类[7] 会议相关 - 召开投资者说明会需事先公告，事后披露情况[9] - 存在四种情形公司应召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[9] - 受处罚或谴责应在五个交易日内召开公开致歉会[10] 事务负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[12] 接待与推广 - 接待和推广工作应客观真实完整介绍公司状况[18] 特定对象 - 特定对象指比一般中小投资者易接触信息的机构和个人，包括从事证券相关行业者、持股5%以上股东等[20] 活动限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[20] 活动方式 - 举行业绩说明会等活动应采取网上直播方式，并提前发布公告说明活动详情[21] 现场参观 - 机构投资者等特定对象到公司现场参观需向证券部预约，经董事会秘书同意[23] 活动记录 - 投资者关系活动结束后二个交易日内，应编制《投资者关系活动记录表》并刊载[27] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[28] 文件核查 - 核查发现投资价值分析报告等文件存在错误应要求改正，涉及未公开重大信息应报告并公告[29] 再融资信息披露 - 实施再融资计划时，向特定对象询价等活动要注意信息披露公平性[40] 股东沟通 - 通过互动易等渠道与股东沟通，对投资者提问充分答复[30] 信息传达 - 通过非正式公告方式传达信息需证券部审核，董事会秘书审批[32] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》规定执行[35] - 制度与国家日后颁布法规或《公司章程》抵触时按其规定执行[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[37] 公司信息 - 公司为深圳市致尚科技股份有限公司[38] - 时间为2025年10月[38]

深圳市致尚科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于公司非职工董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决 议，应当实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30% 及以上时，应当采用累积投票制。 董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的 ...

担保定义与重大事项界定 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保总额之和[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%为重大担保事项[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保为重大担保事项[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保为重大担保事项[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元为重大担保事项[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%为重大担保事项[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保为重大担保事项[14][15] 担保审批 - 非重大担保事项由董事会审议批准，需经出席董事会会议的三分之二以上董事并经独立董事三分之二以上审议同意[16] - 董事与审议事项存在关联关系不得参与表决，表决需经全体非关联董事过半数通过且出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，若非关联董事不足3人应提交股东会审议[18] 担保风险控制 - 公司为控股子公司、参股公司提供担保，其他股东原则上应按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施[19] - 公司控股子公司为非合并报表范围内主体提供担保视同公司提供担保[22] 担保管理与追偿 - 公司财务部负责对外担保管理，担保期内需提前2个月通知被担保企业清偿债务（担保期半年则提前1个月）[24][25] - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并报董事会[23] - 被担保人丧失或可能丧失履行债务能力，公司应及时采取措施控制风险[26] - 同一债务有多个保证人且按份额担责，公司应拒绝承担超出约定份额的责任[26] - 法院受理债务人破产案件且债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[27] 担保信息披露 - 担保债务到期展期需重新履行担保审批和信息披露义务[28] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未偿债等情形需及时披露[29] 责任追究与制度修改 - 公司董事等擅自越权签订担保合同应追究责任[31] - 本制度修改由董事会提方案，股东会批准后生效[34]

审计机构续聘 - 公司2025年10月27日通过续聘容诚为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2024年收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[3][4] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元，同行业客户383家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施15次等，82名从业人员受处罚4次等[7] 审计相关人员 - 项目合伙人田景亮等近三年未因执业受处罚[10] 审计费用 - 审计费用待公司与事务所协商确定[12][13]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-105 深圳市致尚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，第三届董事会第十二次 会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、修订及制定相关制度情况 1、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 第三届监事会主席赖鹏臻先生、监事童育英女士、监事傅克祥先生所担任的 监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-103 董事会 2025 年 10 月 28 日 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-107 深圳市致尚科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分 别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2025-008）。 2、2025 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 预计增加 2025 年度日常关联交易预计，公司及控股子公司向关联方深圳市鑫力 创芯智控科技有限公司采购电子器件、电路板、SMT 贴片等；向关联方深圳市 你我网络科技有限公司提供出租办公场所及提供物业服务。具体内容详见 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-108 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

经审核，监事会认为：公司将不再设置监事会，监事会由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，审议 通过公司新章程并办理工商变更登记的事项，符合《公司法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求， 提 升 公 司 规 范 运 作 水 平 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 23 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 ...