浙江恒达新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规章、规范 性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十 ...

舆情制度制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] 舆情分类 - 舆情分为重大和一般两类[4] 舆情处理 - 董秘办负责监测采集和处理舆情[6] - 重大舆情需召集专项会议处置[11] - 一般舆情由董秘办灵活处置[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由其解释修订[20][21]

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[4] 临时股东会召开 - 董事会收到监事会提案10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5] - 持股10%以上股东可向监事会提议召开，监事会同意5日内发通知[6][7] 监事会会议召开 - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[10] - 监事会主席10日内召集临时会议有七种情形[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知监事[13] 监事会会议形式及要求 - 会议可现场、电话、视频或书面传签，需半数以上监事出席[17][19] - 重大决议集体表决，决议须全体监事过半数通过[19][21] 监事会表决相关 - 表决方式有记名投票、举手表决、书面通讯表决[20] - 未做选择或多选视为弃权[21] 书面传签会议 - 工作人员3个工作日内统计并通报表决结果[26] 会议记录及决议 - 会议记录保存不少于10年，结束后报送交易所并公告[28][31] - 涉及提议董事会临时会议等书面提完整提案[33] 决议公告内容 - 包含会议召开、委托和缺席、表决票数及理由等信息[34] 规则生效及补充 - 规则经股东会审议通过生效，未尽事宜以法律规定为准[36][38]

独立董事履职情况 - 独立董事李元平2024年应出席董事会会议7次，全亲自出席，列席股东大会3次[6] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，李元平出席4次[9] 会议审议事项 - 2024年第三届董事会第十七次会议通过关联交易及续聘审计机构议案[16][19] - 2024年第四届董事会第二次会议通过新增日常关联交易预计议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司规范运作并提建设性意见[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席7次董事会会议、3次股东大会、4次专门会议[6][9] - 2024年未提议召开会议、聘任解聘会计师事务所等[20][21] 会议审议 - 2024年审议通过关联交易、续聘会计师事务所等议案[16][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

会议情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次，委托和缺席0次，列席股东大会3次[6] - 2024年独立董事召开4次专门会议[9] 议案审议 - 2024年第三届董事会第十七次会议通过多项议案[16] - 2024年第四届董事会第二次会议通过新增关联交易议案[16] 审计相关 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

公司基本信息 - 公司于2023年6月20日经注册，8月22日在深交所创业板上市，首次发行2237万股[6] - 公司注册资本8948万元，已发行股份总数8948万股，均为普通股[8][20] - 公司发起人股东3名，成立时股份总数5500万股[19] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[26] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东与股东会 - 股东会是权力机构，职权包括选举更换董事等[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[123] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[133] - 董事会批准交易有资产总额占比等权限标准[126] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名、副总经理3名、总经理助理1名，总经理每届任期三年[143][146] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，每6个月至少召开一次会议[161][163] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[167] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[172] 其他 - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露报刊和网站[192] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[193][195][196]

业绩数据 - 2024年公司营业收入10.08亿元，同比增长15.99%[2] - 归属上市公司股东净利润6846.02万元，同比下降21.88%[2] - 基本每股收益0.77元/股，同比下降34.75%[2] - 稀释每股收益0.77元/股，同比下降34.75%[2] 资产负债 - 货币资金期末较期初减少46.00%[3] - 交易性金融资产期末较期初增加100.00%[3] - 固定资产期末较期初增加85.36%[4] - 在建工程期末较期初减少55.13%[4] - 合同负债期末较期初增加97.93%[7] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加96.68%[7] - 长期借款期末较期初减少32.62%[7] - 租赁负债期末较期初减少100.00%[7] 收支利润 - 营业成本8.63亿元，同比增长21.72%[9] - 销售费用566.25万元，同比增长65.03%[11] - 财务费用 -125.04万元，同比减少115.07%[11] - 其他收益1051.66万元，同比下降41.49%[12] - 投资收益为67.15万元，同比减少36.32%[12] - 公允价值变动收益为467.13万元，同比增加100.00%[12] - 信用减值损失为 - 100.07万元，同比增加63.80%[12] - 资产减值损失为 - 29.69万元，同比增加265.91%[12] - 营业利润7555.75万元，同比下降21.82%[9] - 利润总额7453.78万元，同比下降23.09%[9] - 所得税费用607.76万元，同比下降34.55%[9] 现金流 - 经营活动现金流量净额为21129.17万元，同比增加207.19%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 33478.78万元，同比减少73.92%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9216.43万元，同比减少113.26%[14] - 现金及现金等价物净增加额为 - 22029.65万元，同比减少172.16%[14]

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-019 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为全资 子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公司 为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最 终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2016 5 19 | | | 注册资本 | 30,000 万元 | | | 实收资本 | 万元 30,000 | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | 股东构成 | 公司持有 100.00%股 ...

募集资金情况 - 公司发行2237万股A股，发行价每股36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元，超募29808.88万元[1][3][16] - 2023年8月14日募集资金到账，截至2024年12月31日结余8274.79万元[1][4] 资金使用情况 - 2023 - 2024年两次使用超募资金各8939.68万元永久补充流动资金及归还银行贷款[16] - 2023年使用5000万元超募资金向全资子公司恒川新材增资，截至2024年12月31日已使用5018.91万元[17][18] - 2024年公司同意使用不超18000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期结构性存款7200万元[19][20] - 2024年度募集资金投入总额12541.33万元，累计投入62555.13万元[29] 项目投入进度 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计投入15626.46万元，进度100.02%[29] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25030.40万元，进度100.12%[29] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计投入5018.91万元，进度100.38%[29] - 补充流动资金及归还银行贷款（超募）项目累计投入16879.36万元，进度94.41%[29] 其他情况 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目受市场等因素影响效益低于预期[31] - 2023年8月30日公司同意将募投项目结项，637.89万元用于子公司永久补充流动资金[14][31] - 募集资金投资项目实际投入大于承诺投入部分系现金管理收益所得[32]