浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-024 2、交易工具和交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 30,000 万元人民币或等值外币。 5、履行的审批程序：本事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监 事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循 合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。 但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 外汇衍生品业务情况概述 公司于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》，为规避 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-020 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置自有资金使 用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业 务正常发展、有效控制投资风险的情况下，同意公司（含全资子公司）使用暂 时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元整）购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 情况 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含全资子公司） 使用暂时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元整）购买安 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-025 浙江恒达新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 1,007,627,562.37 元，较上年同期增加 15.99%； 实现归属于上市公司股东的净利润 68,460,185.24 元，较上年同期减少 21.88%； 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,158,817.61 元，较上年同 期减少 2 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-014 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,237 万股，发行价为每股人民币为 36 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14时召开[1][4] - 现场会议地点为浙江恒川新材料有限公司会议室[13] - 股权登记日为2025年5月6日[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[4][31][32] - 投票代码为"351469"，投票简称为"恒达投票"[30] 提案与登记 - 提案16.00为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[16] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00，地点在浙江恒达新材料股份有限公司[21] 其他 - 股东大会需表决16项议案[35][36] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[36]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-009 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2025年 4月 21日下午 2时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人， 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江恒达新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容： 2024 年度，公司全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理， 为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。据此，公司监 事会编制了《202 ...

业绩报告 - 公司完成《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》编制[8] - 公司完成《2024年度财务决算报告》编制[12] - 公司完成《2024年度内部控制自我评价报告》，认为内部控制有效[17] - 公司完成《2025年第一季度报告》编制[25] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以88,421,400股为基数，每10股派发现金股利3.5元，现金分红金额为30,947,490元[20] 投资增资 - 公司拟出资5000万元向恒川新材增资，其注册资本由30000万元增至35000万元[28] - 公司拟出资2500万元向恒川杭州增资，其注册资本由2500万元增至5000万元[28] 资金运作 - 公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度[34] - 公司拟为全资子公司银行综合授信业务提供不超过6亿元人民币的担保[37] - 公司（含全资子公司）拟使用不超过5亿元人民币闲置自有资金购买理财产品[41] - 公司计划使用不超过8000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[44] 金融业务 - 公司（含全资子公司）拟开展远期外汇交易业务，总额度不超过1亿美元（或相同价值的欧元等外币）[47] - 公司（含全资子公司）拟开展期货套期保值业务，保证金和权利金金额上限不超过1500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超1亿元[52] - 公司（含全资子公司）拟开展外汇衍生品业务，业务总金额不超过3亿元人民币或等值外币[56] 审计机构 - 公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[60] 股东大会 - 公司将于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[75][76] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][15][18][21][23][27][30][33][35][39][42][45][50][54][58][62] - 《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[67][68][69] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[8][11][16][22][24][36][40][43][46][51][55][59][63][66][67][68][69][70][71][72] 制度制定 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[73][74]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-013 浙江恒达新材料股份有限公司 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小 股东的利益。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 68,460,185.24 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 39,486,695.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 422,588,699.10 元，其中母公司报表累计未分配利润为 200,326,845.19 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025- ...

回购计划 - 公司拟回购资金总额1500 - 3000万元[3] - 回购价格上限36.34元/股，不超决议前30日均价150%[3] - 按上限3000万元测算，预计回购825,536股，占总股本0.92%[4] - 按下限1500万元测算，预计回购412,768股，占总股本0.46%[4] - 回购用于员工持股或股权激励，3年内未用完注销[3] - 回购资金为自有或自筹资金[4] - 回购实施期限为董事会通过日起12个月内[4] 股权情况 - 截至公告披露日，相关股东未来3、6个月暂无减持计划[5] - 回购前限售股43,421,315股占48.53%，无限售股46,058,685股占51.47%[17] - 按上限回购后，限售股占49.45%，无限售股占50.55%[17] - 按下限回购后，限售股占48.99%，无限售股占51.01%[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产168,478.06万元，所有者权益136,408.46万元，流动资产107,020.29万元[18] - 回购资金上限3000万元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.78%、2.20%、2.80%[19] 方案相关 - 2025年4月21日董事会审议通过回购方案[25] - 回购属董事会审批权限，无需股东大会审议[25] - 回购方案存在多种实施风险[5][26] - 董事会授权管理层办理回购事宜[23]