股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月18日14:00召开[3] - 股权登记日为3月12日[6] - 会议地点在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号[7] 审议事项 - 审议变更注册资本等议案、闲置募集资金现金管理议案、自有资金委托理财议案[9] 投票信息 - 网络投票时间为3月18日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为“351458”，投票简称为“钧崴投票”[19] 登记信息 - 登记时间为3月14日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11]

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-003 钧崴电子科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在改变 或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。 保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不 ...

上述修改公司章程并办理工商变更事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，同时提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程 备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登 记及章程备案办理完毕之日止。 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-002 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董 事张元杰先生及独立董事史兴松女士、哈宁先生、胡旭阳先生以通讯方式参加会议）。 公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及 ...

!"#$%&'()*+, -./0123456'(+, 789':;<=>?@ABCDEF 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为钧崴电 子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用自有资金进行委托理财的事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的理财产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 有效期内，投资额度可以滚动使用。 （一）投资目的 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金 进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营 ...

!"#$%&'()*+, -./0123456'(+, 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣 除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80 元，实际募集资金净额为人民币 619,453,325.20 元。 上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557_B01 号）。公司及子公司依 照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 ...

2025年2月25日 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 | 3-6 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70052557_B02号 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的钧崴电子科技股份有限公司2025年2月14日以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募投项目报告"）进行 了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是钧崴电子科技股份有限公司管理层的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投 ...

!"#$%&'()*+, -./0123456'(+,789:;<=>;2+ ,?;@AB9CDEFGHIJ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为钧崴电 子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣 除不含增值税发行费用人民币 73,88 ...

!"#$%&'()*+, 鉴于公司实际募集资金净额低于《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际 募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项 1 -./0123456'(+, 789:;<=;>?@=A9:;<<BCDEFG 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为钧 崴电子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对钧崴电子拟使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 钧崴电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人 民币 1.00 元， ...

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[3] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[3] 组织架构 - 舆情工作小组组长为董事长，副组长为董事会秘书[4] - 舆情信息采集设在公司证券事务部[4] 处理原则与方式 - 处理原则含及时性、协同性等[7] - 一般舆情副组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[7] 制度生效 - 经董事会审议批准后生效，由董事会解释修订[13]