1 第一条 为完善钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董 事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决定设 立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《钧崴电 子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议, 对董事会负责。 第四条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围内选举产生, 其 中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。选举提名委员会委员的提案获得通过后, 新 任委员在董事会会议结束后立即 ...

钧崴电子科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总测 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | //) 股 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 服 // 女 // . | | | 第四章 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事么 …………………………… ...

钧崴电子科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理及其他高级管理人员的任免 1 第一条 为完善钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司内 部运作, 确保公司经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性 文件和《钧崴电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 公司设经理一名, 经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人, 负责贯彻 落实股东会及董事会决议, 主持公司的生产经营和日常管理工作, 并对董事会 负责。 第三条 公司根据经营发展的需要可设副经理若干名、财务总监(财务负责人)一名, 协助 经理工作。 第四条 公司经理由董事会聘任。公司其他高级管理人员(董事会秘书除外)由经理提名, 董事会聘任。经理及其他高级管理人员每届任期三年, 可以连聘连任。 第五条 公司董事可受聘兼任经理或其 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。公司及相 ...

钧崴电子科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台， 规范钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定 本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发布及 回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵 守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公 司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容 ...

钧崴电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、法规及规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所发 第一条 为规范钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促进公司 依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《钧崴电子科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向 ...

钧崴电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司存在两次以上融资的, 应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存 放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议(以下简称 "三方协议")。三方协议签订后, 公司可以使用募集资金。三方协议应当包 括以下内容: (一) 公司应当将募集资金集中存放于专户; (二) 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额; (三) 公司一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募 集资金净额的 20%的, 公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独 立财务顾问; (四) 商业银行每月向公司出具银行对账单, 并抄送保荐机构或者独立财务 顾问; (五) 保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料; (六) 保荐机构或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、 保荐机构或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方 式; (七) 商业银行三次未及时向保荐机构或者独立财务顾问出具对账单或通知 专户大额支取情况, 以及存在未配合保荐机构或者独立财务顾问 ...

第十条 股东会选举董事时, 应以逐个投票方式进行。 第十一条 为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定, 独立董事与非独 立董事的选举实行分开投票方式。 第十二条 选举独立董事时, 每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出 的独立董事人数的乘积, 该票数只能投向独立董事候选人。选举非独立董事 时, 每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事 人数的乘积, 该票数只能投向非独立董事候选人。 第十三条 累积投票制的票数计算法 (一) 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积, 即为该股东本次累积表决票数; (二) 股东会进行多轮选举时, 应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股 东累积表决票; (三) 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前, 宣布每位股东的累积表决 票数, 任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布 结果有异议时, 应立即进行核对。 第十四条 投票方式: (一) 股东会工作人员发放选举董事选票; (二) 每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额, 否则, 该选票为无效选票; (三) 如果选票上的投票总数小于或 ...

钧崴电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监(财务负责人)和董事会秘书等其 他公司章程规定的高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会设主任一名, 由独立董事委员担任, 薪酬与考核委员会主 任在委员内选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第九条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第六条规定补足委员人数。 第十条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第十一条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司") ...

钧崴电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：颜睿志 主管会计工作负责人：张照欣 会计机构负责人：张照欣 | | | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 年期 2025 | 年半年度 2025 | 2025 | 年半年 | 年半 2025 年度偿还 | 年半 2025 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生金 | | 度占用资金 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | | 的利息(如有) | | | | | | | | | | 系 | | | | | | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属 企业 | | / | | / | / | / | / | | / | / | / | / ...