股东大会信息 - 股东大会于2025年3月18日14:00现场召开[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月12日[4] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表共522人，代表股份192,151,151股，占比72.0567%[4] - 参加会议中小股东及代表共520人，代表股份27,450,200股，占比10.2938%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》总表决同意192,078,651股，占比99.9623%[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意192,034,351股，占比99.9392%[9] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》总表决同意191,980,751股，占比99.9113%[10] - 《关于变更注册资本等议案》中小股东表决同意27,377,700股，占比99.7359%[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意27,333,400股，占比99.5745%[9] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》中小股东表决同意27,279,800股，占比99.3792%[11][12]

SHANGHAI ONE ONE III IIA ZUI 上海市通力律师事务所 关于钧崴电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:钧崴电子科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受钧崴电子科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《钧崴电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表 ...

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会及 高级管理人员任期于 2025 年 3 月 14 日届满，鉴于公司第二届董事会、第二届监事会、 高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会、高级管理人员 工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门 委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届董事会各专门委员会、第一 届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会及 高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 钧崴电子科技股份有限公司董事会 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-011 钧崴电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

钧崴电子科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧崴电子"）于 2025 年 2 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。 现将有关情况公告如下： 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-005 二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书》募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额， 结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集 资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 调整前拟用募集资 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-008 钧崴电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧崴电子"）于 2025 年 2 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常 进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 35,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚 动使用，此议案尚需提交股东大会审议。 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 调整前拟用募集资 | 调整后拟用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金投入金额 | 金投入金额 | | 1 | 电流感测精密型电阻生产项目 | 77,178.34 | 77,178.34 | 49,063.28 | | 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-001 钧崴电子科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方 监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册， 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 66,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80 元，实际募集资金 净额为人民币 619,453,325.20 元。 上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安 永华明（2025）验字第 70052557_B01 号）。 二、募集 ...

资本与股份 - 公司注册资本由20000万元变更为26666.67万元[3] - 公司股份总数由20000万股变更为26666.67万股[3] - 公司首次公开发行A股66666700股[3] 上市情况 - 公司股票于2025年1月10日在深交所创业板挂牌上市[3] - 公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[3] 注册地址 - 公司拟将注册地址变更为“江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地202座第二、三、四层”[4] 股份限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[7] - 公司董事、监事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，特定情况除外[8] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，有权请求法院认定无效[9] - 股东对股东会、董事会会议召集程序等违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[9] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可依法请求诉讼[10] 股东会职责 - 股东会需审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 董事会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需作出书面反馈意见[13] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[14] 董事任职与责任 - 多种情况不能担任董事，如犯罪被判刑等[17][18] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失承担赔偿责任[19] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[20] 会议召开 - 多种情形下董事会应召开临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[21] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[24] - 公司减少注册资本，应通知债权人并公告，债权人有相应权利[24] 利润分配与亏损 - 公司弥补亏损后仍有亏损等情况下的利润分配和减资规定[25] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] 事项审议 - 变更注册资本等事项需2025年第一次临时股东大会审议，经出席股东有效表决权三分之二以上通过[28]

募资情况 - 公司首次公开发行66,666,700股，每股10.40元，募资693,333,680.00元，净额619,453,325.20元[3] 资金置换 - 拟用27,243.97万元募资置换自筹资金[2] - 截至2025.2.14，已付募投项目23,382.12万元，拟置换23,068.52万元[4] - 已付发行费用4,175.46万元，拟置换4,175.46万元[4] 项目投资 - 电流感测精密型电阻项目投资77,178.34万元，拟用募资49,063.28万元[5] - 年产电力熔断器项目投资15,301.16万元，拟用募资0元[5] - 钧崴珠海研发中心项目投资8,265.48万元，拟用募资5,254.05万元[7] - 补充流动资金项目拟用募资7,628.00万元[7] 决策审批 - 2025.2.25董事会和监事会通过募资置换议案[11][12] - 保荐人对募资置换无异议[15]

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-007 钧崴电子科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧崴电子"）于 2025 年 2 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资 子公司珠海钧崴电子有限公司（以下简称"珠海钧崴"）增资 54,317.33 万元用于实施 "电流感测精密型电阻生产项目"和"钧崴珠海研发中心建设项目"。本次增资不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本 次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册， 公司首次公开发行人 ...

委托理财 - 拟用不超40000万元闲置自有资金理财[2][3][6][15][17] - 额度12个月内有效，可滚动使用[2][3][6][15] - 投资低风险产品，如保本型存款、大额存单[7] 决策与风控 - 授权董事长及管理层决定产品并签署文件[9] - 采取选低风险品种等风控措施[13] 审批情况 - 2025年2月25日董监事会通过委托理财议案[3][15][17] - 保荐人同意在批准额度及有效期内理财[18][19]