制度情况 - 2025年8月20日董事会会议通过制定及修订公司制度议案[1] - 共涉及30项制度，1 - 10项提交临时股东会审议[1][2] - 第1、2项制度需2/3以上表决权通过[2] 文件信息 - 修订后制度全文详见巨潮资讯网[2] - 备查文件含会议决议和制度文件[3]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-037 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种 投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午：14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:3 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于2025年8月20日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知 已于2025年8月8日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄淑娴主持， 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效 表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-034 广东汇成真空科技股份有限公司 （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-033 二、董事会会议审议情况 广东汇成真空科技股份有限公司 （一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 第二届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司2025年半年度经营情况，编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告 摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于2025年8月20日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于2025年8月8日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先 生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议 ...

业绩总结 - 2025年半年度净利润42,644,331.05元[1] - 截至2025年6月30日合并报表可分配利润307,344,525.13元[1] - 截至2025年6月30日母公司报表可分配利润311,372,399.86元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1元（含税），总股本1亿股，拟派红利10,000,000.00元[2] - 2025年8月20日董事会审议通过预案提交股东会[6] - 监事会认为预案与发展匹配，同意提交[7]

收入和利润表现 - 营业收入为2.63亿元，同比下降9.71%[21] - 报告期内公司实现营业收入26,301.92万元[40] - 报告期营业收入为2.63亿元，同比下降9.71%[62] - 公司营业总收入同比下降9.7%，从2024年上半年的2.913亿元降至2025年上半年的2.63亿元[172] - 归属于上市公司股东的净利润为4264.43万元，同比下降27.82%[21] - 报告期内公司实现净利润4,264.43万元[40] - 公司净利润同比下降27.8%，从2024年上半年的5908.4万元降至2025年上半年的4264.43万元[173] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4251.59万元，同比下降23.58%[21] - 公司营业利润同比下降26.0%，从2024年上半年的6397.55万元降至2025年上半年的4733.84万元[172] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降42.67%[21] - 稀释每股收益为0.43元/股，同比下降42.67%[21] - 公司基本每股收益同比下降42.7%，从2024年上半年的0.75元降至2025年上半年的0.43元[173] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比下降5.67个百分点[21] - 母公司营业收入同比下降8.8%，从2024年上半年的2.884亿元降至2025年上半年的2.631亿元[175] - 母公司净利润同比下降26.8%，从2024年上半年的5945.79万元降至2025年上半年的4351.54万元[175] 成本和费用 - 研发投入为1582.85万元，占销售额比例为5.85%[55][62] - 公司研发费用同比下降19.2%，从2024年上半年的1958.10万元降至2025年上半年的1582.85万元[172] - 财务费用为-92.38万元，同比下降211.75%，主要因无长期贷款利息支出[62] - 公司财务费用由正转负，从2024年上半年的支出82.67万元变为2025年上半年的收益92.38万元，主要因利息收入增至118.76万元[172] - 公司其他收益同比下降60.3%，从2024年上半年的1072.31万元降至2025年上半年的425.73万元[172] - 公司信用减值损失改善，从2024年上半年的损失425.38万元转为2025年上半年的收益57.78万元[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比大幅增长2848.23%[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2.02亿元，同比增幅达2,848.23%[62] - 经营活动产生的现金流量净额激增2847.8%，从686万元增至2.02亿元[178][179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长8595.0%，从234万元增至2.03亿元[180][181] - 投资活动产生的现金流量净额为-4442.16万元，同比大幅下降288.52%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负，流出额扩大至4442万元，去年同期为流出1143万元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，为流出58万元，去年同期为净流入2.41亿元[179] - 现金及现金等价物净增加额为1.57亿元，较去年同期的2.36亿元有所下降[179] - 期末现金及现金等价物余额为3.41亿元，较期初的1.84亿元增长85.3%[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长49.6%，从2.83亿元增至4.24亿元[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降23.3%，从2.22亿元降至1.71亿元[178] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长6.5%，从3501万元增至3727万元[178] - 收到的税费返还同比增长103.6%，从275万元增至560万元[178] 资产和负债变化 - 货币资金为3.44亿元，占总资产比例29.72%，较上年末增加12.48个百分点[69] - 货币资金期末余额为3.44亿元，较期初1.92亿元增长79.5%[166] - 母公司货币资金从1.69亿元大幅增至3.42亿元，增长102.5%[170] - 应收账款为1.75亿元，占总资产比例15.09%，较上年末下降11.81个百分点[69] - 应收账款期末余额为1.75亿元，较期初2.99亿元下降41.6%[166] - 母公司应收账款从2.89亿元降至1.67亿元，减少42.2%[170] - 存货为3.08亿元，占总资产比例26.62%[70] - 存货期末余额为3.08亿元，较期初3.33亿元下降7.5%[166] - 母公司存货从3.32亿元降至3.07亿元，减少7.3%[170] - 合同负债为1.92亿元，占总资产比例16.57%，较上年末增加2.72个百分点[70] - 合同负债从1.54亿元增至1.92亿元，增长24.6%[167] - 交易性金融资产期末余额为2100万元，期初无此项资产[166] - 合同资产期末余额为1393.86万元，较期初411.41万元增长238.8%[166] - 总资产为11.58亿元，较上年度末增长4.13%[21] - 公司期末资产总额为115,815.75万元[40] - 公司总资产从1,112.18亿元增长至1,158.16亿元，增幅4.1%[167] - 流动资产从88.68亿元增至92.25亿元，增长4.0%[167] - 固定资产从1.87亿元降至1.82亿元，减少3.0%[167] - 在建工程从141.33万元大幅增加至994.25万元，增幅603.4%[167] - 短期借款从3,002.82万元增至5,003.62万元，增幅66.6%[167] - 应付账款从1.46亿元降至1.10亿元，减少24.8%[167] 业务线表现 - 真空镀膜设备-工业品营业收入为1.3亿元，同比大幅增长382.28%[65] - 公司主营业务为真空镀膜设备的研发、生产、销售及其技术服务[33] - 公司盈利模式包括销售真空镀膜设备、设备配件及耗材、提供技术服务三种[42] - 公司向客户销售真空镀膜设备的相关配件及少量耗材[38] - 公司技术服务包括工艺开发服务、运维服务、设备升级改造服务[39] - 公司立式细长管真空镀膜设备用于直径10mm*近5,000mm锆管镀耐高温防腐膜层[37] - 公司磁控溅射光学镀膜设备在批量生产中均匀性＜±1%[36] - 公司产品涵盖蒸发镀膜、磁控溅射镀膜、离子镀膜等多种技术及组合应用[51] - 公司通过智能化控制系统应用提升设备操作简便性、生产效率和镀膜质量稳定性[51] 研发活动 - 公司共拥有128项专利，其中发明专利43项[31] - 公司为高新技术企业，被授予“专精特新‘小巨人’企业”称号[32] - 公司参与制定"金属及其他无机覆盖层 工程用直流磁控溅射银镀层 镀层附着力的测量（GB/T 45345-2025）"国家标准[40] - 公司完成了"半导体行业 PVD 研发设备开发"研发项目结案[40] - 公司完成了多项研发项目立项包括"DPLEBS-1100 精密电子束蒸发光学镀膜设备研发"等[40] 子公司表现 - 主要子公司汇成光电设备（东莞）有限公司净利润为66.31万元[89] - 主要子公司东莞汇驰真空制造有限公司净利润为-256.45万元[89] - 主要子公司贝伊特科技（成都）有限公司净利润为-97.11万元[89] 市场与销售 - 主要客户包括苹果、富士康、比亚迪等国内外知名企业[30] - 公司销售主要采用直接面向客户的“直销”方式[49] - 公司存在一定比例的境外销售，拥有进出口经营权[49] - 报告期内境外销售收入为5,226.43万元，占主营业务收入比重为19.87%[96] - 智能手机、半导体、光伏等新兴产业生产规模扩张，带动真空镀膜设备需求[50] - 国内真空镀膜技术进步推动国产化替代需求，高端设备国产化率低[50] - 环保法规趋严，真空镀膜技术以其高性价比、低污染特性替代传统工艺[50] 生产和采购模式 - 公司生产模式为“以销定产”，根据客户订单组织采购、生产和检验[41] - 公司采购模式为“以销定产、以产定采”结合部分原材料主动性备货[45] 投资和理财活动 - 报告期投资额2.13亿元，较上年同期1.3377亿元增长59.23%[74] - 交易性金融资产本期购买金额2.13亿元，本期出售金额1.92亿元，期末余额2100万元[72] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为207,581.54元[76] - 委托他人投资或管理资产的损益为207,581.54元[26] - 报告期内委托理财发生额为4,000万元，未到期余额为2,100万元[85] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为2.41727亿元，报告期末已累计使用1.757765亿元，使用比例达72.72%[79] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额为6,638.83万元，存放于公司募集资金专户[79] - 研发生产基地项目承诺投资1亿元，已投资完毕，达到预定可使用状态[81] - 真空镀膜研发中心项目承诺投资7500万元，本期投入1173.2万元，累计投入1377.65万元，投资进度18.37%[81] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，已投资完毕[81] - 超募资金中200万元用于补充流动资金，已100%使用[81] - 使用部分超募资金200万元永久补充流动资金[82] - 以募集资金置换预先投入募投项目资金1亿元及发行费用859.82万元[82] - 研发生产基地和补充流动资金项目节余募集资金利息分别为47.38万元和27.21万元，已转入基本账户[82] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为6,638.83万元[82] 利润分配 - 利润分配预案为以1亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司拟进行2025年半年度利润分配，每10股派发现金股利1元（含税），总股本基数100,000,000股，现金分红总额10,000,000元[106] - 2025年半年度现金分红总额占利润分配总额比例为100%[106] - 公司报告期末可分配利润为307,344,525.13元[106] - 2025年上半年利润分配总额为20,000,000.00元，包括对股东的分配[183] - 公司本期提取盈余公积435.2万元，并向所有者（或股东）分配利润2000.0万元[194] 股东和股本结构 - 公司股份总数100,000,000股，报告期内有限售条件股份减少18,295,911股至59,204,089股，占比降至59.20%[146] - 报告期内无限售条件股份增加18,295,911股至40,795,911股，占比升至40.80%[146] - 2025年6月5日，公司18,295,911股限售股解禁上市流通，占总股本18.30%[147] - 李志荣、罗志明、李志方等主要股东持有的首发前限售股未变动，拟解除限售日期为2027年6月7日[149] - 公司总股本为77,500,000股[150] - 已解除限售的流通股数量为18,295,911股，占总股本约23.61%[150] - 仍处于限售状态的股份数量为59,204,089股，占总股本约76.39%[150] - 报告期末普通股股东总数为10,333名[153] - 第一大股东李志荣持股22,891,644股，占总股本22.89%[153] - 第二大股东罗志明持股15,343,382股，占总股本15.34%[153] - 第三大股东李志方持股9,717,470股，占总股本9.72%[153] - 股东深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业持股6,287,794股，占总股本6.29%，其中5,102,044股已解除限售[153] - 股东新余碧水投资合伙企业持股5,780,421股，占总股本5.78%，全部为限售股[153] - 员工战略配售资管计划持股2,380,000股，占总股本2.38%，报告期内减持120,000股[153] - 员工战略配售资管计划持股238万股，占总股本比例为2.50%[154] - 前10名无限售股东中，深圳南山架桥卓越持股数量最多，为510.20万股[154] - 前10名无限售股东中，永赢半导体产业基金持股168万股[154] - 公司前10名股东之间存在一致行动关系，罗志明等四人为一致行动人[154] - 公司股本在2025年上半年保持稳定，为100,000,000.00元[183][184] - 公司股本由7500.0万股增加至1.00亿股，增幅为33.3%[197][193] - 公司资本公积由1.04亿元大幅增加至3.21亿元，增幅达208.8%[197][193] - 资本公积期末余额为320,569,593.69元[200] - 实收资本（或股本）期末余额为100,000,000.00元[200] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为7.60亿元，较上年度末增长3.07%[21] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益总额为760,152,952.68元，较期初737,508,621.62元增长3.1%[184][186] - 公司本期期末所有者权益总额为7.73亿元，较上年年末的7.50亿元增长3.1%[193][195] - 期末所有者权益总额为766,053,755.33元[200] - 2025年上半年公司实现综合收益总额42,644,331.06元[183] - 公司本期实现综合收益总额4351.5万元[194] - 2025年上半年提取盈余公积4,351,539.28元[183] - 2025年上半年未分配利润增加18,292,791.78元至307,344,525.13元[183][184] - 2025年上半年盈余公积增加至41,476,533.27元，较期初37,124,993.99元增长11.7%[183][184] - 公司未分配利润由2.92亿元增长至3.11亿元，增幅为6.5%[193][195] - 盈余公积期末余额为36,240,056.12元[200] - 未分配利润期末余额为309,244,105.52元[200] - 与2024年上半年归属于母公司所有者权益增长300,811,006.90元相比，2025年上半年增长幅度为22,644,331.06元[183][188] - 对比上期，公司本期所有者投入资本为0元，而上期通过发行普通股投入资本2.42亿元[194][198] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为58,055.70元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为207,581.54元[26] - 其他营业外收入和支出为-104,965.87元[26] - 非经常性损益项目所得税影响额为32,287.25元[26] - 非经常性损益项目合计金额为128,384.12元[26] 诉讼情况 - 重大诉讼已审结，涉案金额为2641.96万元，法院驳回原告全部诉讼请求，对公司本期或期后利润无重大影响[122] - 其他重大商业秘密纠纷诉讼涉案金额为1555万元，案件仍在审理中[123] - 其他未达重大标准的诉讼共3件，累计涉诉金额约为606.24万元，其中已结案金额60万元[124] 重大合同 - 与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司的重大合同总金额为37,000.00万元[139] - 上述合同履行进度为10.41%[139] - 上述合同累计确认销售收入金额为3,850.00万元[139] - 截至2025年6月30日，上述合同尚有3057.5万元应收账款未收回[139] 投资者关系活动 - 公司于2025年3月7日接待国金证券、博时基金等机构进行实地调研，谈论公司基本情况、业务及经营情况[98] - 公司于2025年3月12日接待中泰证券、金信基金、淡水泉等机构进行实地调研，谈论公司基本情况、业务及经营情况[98] - 公司于2025年5月7日通过网络平台举行2024年年度业绩说明会，与全体投资者交流公司基本情况、业务及经营情况[98] - 公司于2025年5月8日在东莞市上市公司协会路演厅接待机构进行实地调研，谈论公司基本情况、

股价表现与交易数据 - 2025年8月20日收盘价178.42元 单日上涨7.34% [1] - 换手率8.6% 成交量3.51万手 成交金额6.07亿元 [1] - 主力资金净流入7141.10万元 占成交额11.77% 其中超大单净流入4564.81万元(占比7.52%) 大单净流入2576.29万元(占比4.25%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2701.13万元 占成交额4.45% [1] - 小单资金净流出4439.97万元 占成交额7.32% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9739.05万元 同比增长35.82% [1] - 归属净利润832.18万元 同比减少17.76% [1] - 扣非净利润836.94万元 同比增长12.62% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.416 速动比率1.489 [1] - 资产负债率32.91% [1] 公司基本信息 - 广东汇成真空科技股份有限公司成立于2006年 位于东莞市 [1] - 注册资本10000万人民币 实缴资本10000万人民币 [1] - 法定代表人李志荣 属于专用设备制造业 [1] 企业运营与资产 - 对外投资4家企业 参与招投标项目106次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息187条 [2] - 获得行政许可31个 [2]

公司技术优势 - HiPIMS高功率脉冲磁控溅射设备在TGV深孔沉积领域具有高离化率、低占空比控制、成膜致密均匀等优势和特点 [1] 公司信息披露 - 技术详情需关注公司定期报告 [1]

公司技术应用情况 - HiPIMS高功率脉冲磁控溅射技术目前未应用于液冷板镀膜领域 [1]

公司业务布局 - 公司暂未布局液冷板镀膜领域 [1] - 公司将密切关注液冷市场进展 [1] 行业发展趋势 - AI算力需求爆发推动液冷市场呈现快速增长态势 [1] - 液冷服务器镀膜技术可帮助数据中心降低PUE值 [1] - 低能耗镀膜技术在绿色数据中心建设中具备应用潜力 [1]