证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-033 二、董事会会议审议情况 广东汇成真空科技股份有限公司 （一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 第二届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司2025年半年度经营情况，编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告 摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于2025年8月20日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于2025年8月8日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先 生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议 ...