广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鄢国祥，作为广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会 提名为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-027 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-029 广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会现就提名涂溶先生为广东汇 成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-025 广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 声明人江绍基，作为广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会 提名为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-031 广东汇成真空科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公 | 第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公司 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工、债权人的 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 1 | 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 | 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | | | 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中 | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 会"）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关 | | | 会"）颁 ...

募集资金情况 - 发行2500万股A股，发行价12.2元/股，募资总额3.05亿元，净额2.4172700597亿元，超募672.700597万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用1.75776502亿元，含补流6000万元、置换1亿元等[4] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额51.241239万元，注销账户节余7.459258万元，未使用余额6638.832378万元[4] 募投项目进展 - 研发生产基地项目承诺投资1亿元，累计投入1亿，进度100%，2021年达预定状态，本年度效益1.619614亿元[14] - 真空镀膜研发中心项目承诺投资7500万元，本年度投入1173.2万元，累计投入1377.65万元，进度18.37%，预计2026年6月5日达预定状态[14] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，累计投入6000万元，进度100%[14] 其他资金安排 - 2025年4月23日计划用不超1亿元闲置资金现金管理，报告期未使用[9] - 2024年用200万元超募资金永久补流，置换预先投入1亿元及费用859.81827万元[15] - 研发生产基地与补流项目节余利息用于永久补流[15]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-026 广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人涂溶，作为广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会提 名为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-030 广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会现就提名鄢国祥先生为广东 汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、被提名人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 | 上市公司的子公司及其附 | 汇成光电 | | 其他应收款 | 1,851,73 | 769,186.60 | 1,082,552.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 设备（东 | 子公司 | | 9.2 | | | | | | | 莞）有限 | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | 东莞汇驰 | | 其他应收款 | 8,737.86 | 8,737.86 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 真空制造 | 子公司 | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 1,860,47 | 777,924.46 | 1,082,552.60 | | - | | | | | | 7.06 | | | | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-035 广东汇成真空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年8月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第 三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中1名职工代表董事由职工 代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。 公司董事会提名罗志明先生、李志荣先生、林琳女士为第三届董事会非独 立董事候选人，提名鄢国祥先生、江绍基先生、涂溶先生为第三届董事会独立 董事候选人（上述董事简历详 ...

制度情况 - 2025年8月20日董事会会议通过制定及修订公司制度议案[1] - 共涉及30项制度，1 - 10项提交临时股东会审议[1][2] - 第1、2项制度需2/3以上表决权通过[2] 文件信息 - 修订后制度全文详见巨潮资讯网[2] - 备查文件含会议决议和制度文件[3]