证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-037 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种 投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午：14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:3 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于2025年8月20日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知 已于2025年8月8日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄淑娴主持， 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效 表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-034 广东汇成真空科技股份有限公司 （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-033 二、董事会会议审议情况 广东汇成真空科技股份有限公司 （一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 第二届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司2025年半年度经营情况，编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告 摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于2025年8月20日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于2025年8月8日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先 生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议 ...

业绩总结 - 2025年半年度净利润42,644,331.05元[1] - 截至2025年6月30日合并报表可分配利润307,344,525.13元[1] - 截至2025年6月30日母公司报表可分配利润311,372,399.86元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1元（含税），总股本1亿股，拟派红利10,000,000.00元[2] - 2025年8月20日董事会审议通过预案提交股东会[6] - 监事会认为预案与发展匹配，同意提交[7]

广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 公司负责人李志荣、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人(会计主 管人员)陈宜森声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资 风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容，并注意投资风险。 广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数， ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月20日收盘价178.42元 单日上涨7.34% [1] - 换手率8.6% 成交量3.51万手 成交金额6.07亿元 [1] - 主力资金净流入7141.10万元 占成交额11.77% 其中超大单净流入4564.81万元(占比7.52%) 大单净流入2576.29万元(占比4.25%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2701.13万元 占成交额4.45% [1] - 小单资金净流出4439.97万元 占成交额7.32% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9739.05万元 同比增长35.82% [1] - 归属净利润832.18万元 同比减少17.76% [1] - 扣非净利润836.94万元 同比增长12.62% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.416 速动比率1.489 [1] - 资产负债率32.91% [1] 公司基本信息 - 广东汇成真空科技股份有限公司成立于2006年 位于东莞市 [1] - 注册资本10000万人民币 实缴资本10000万人民币 [1] - 法定代表人李志荣 属于专用设备制造业 [1] 企业运营与资产 - 对外投资4家企业 参与招投标项目106次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息187条 [2] - 获得行政许可31个 [2]

公司技术优势 - HiPIMS高功率脉冲磁控溅射设备在TGV深孔沉积领域具有高离化率、低占空比控制、成膜致密均匀等优势和特点 [1] 公司信息披露 - 技术详情需关注公司定期报告 [1]

公司技术应用情况 - HiPIMS高功率脉冲磁控溅射技术目前未应用于液冷板镀膜领域 [1]

公司业务布局 - 公司暂未布局液冷板镀膜领域 [1] - 公司将密切关注液冷市场进展 [1] 行业发展趋势 - AI算力需求爆发推动液冷市场呈现快速增长态势 [1] - 液冷服务器镀膜技术可帮助数据中心降低PUE值 [1] - 低能耗镀膜技术在绿色数据中心建设中具备应用潜力 [1]

公司业务动态 - 汇成真空在互动平台表示真空镀膜设备下游应用领域广泛 [1] - 公司明确表示在人形机器人应用领域暂无客户 [1] - 目前正在积极研发相关镀膜设备并努力拓展相应领域客户 [1]