证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-002 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利 ...

培训概况 - 中金公司2024年12月12日对卡莱特进行2024年度持续督导培训[1] - 公司主要董事、监事等相关人员参加培训[1] 培训内容 - 涵盖投资者保护、规范运作等，涉及《上市公司治理准则》等法规[2] 培训效果 - 加深相关人员对法律法规和业务规则了解[3] - 加强对义务和责任理解，提升保护股东权益意识[3] - 普及提升公司治理水平手段措施，助于提升规范运作水平[3]

合规与监管 - 现场检查对应2024年度，时间为12月12日至13日[1] - 内部审计部门和审计委员会至少每季度开展相关工作[2] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并执行[3] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已整改[4] - 保荐人现场核查未发现违法违规情形[5] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司归母净利润同比下滑[5] - 2024年1 - 9月同行业诺瓦星云业绩同比增长[5] - 2024年1 - 9月下游行业A股上市公司业绩均同比下滑[5] - 业绩下滑因主营产品国内需求降和海外业务拓展不及预期[5] 公司运营 - 2024年核查期间副总经理郭冠利辞职、独董董秀琴任期满离任[5] - 2024年8月董事会审议通过为全资子公司担保，报告日未提供[5] - 2024年核查期间IPO募集资金使用进度低，部分募投项目延期[5] 合规表现 - 公司业绩大幅波动合理解释，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 公司执行现金分红制度并如实披露[3] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[4] - 重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月26日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东95人，代表股份9,020,718股，占比9.4940％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意8,972,378股，占比99.4641％[6] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》总表决同意8,983,578股，占比99.5883％[7] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法，决议合法、有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月26日14:30召开[5] - 现场6名股东代表8,722,182股，占比9.1798%[8] - 网络89名股东代表298,536股，占比0.3142%[8] 议案投票情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意8,972,378股，占比99.4641%[16] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意8,983,578股，占比99.5883%[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股96元，募资16.32亿元[1] - 扣除费用后，募资净额14.5526684702亿元[1] 账户情况 - 公司开立多个募集资金现金管理专用结算账户，部分正常使用，部分注销[2][3] - 正常使用账户开户行有建行深圳南山支行、工行高新园南区支行[2][3] - 注销账户开户机构为华泰证券、银河证券、中信证券，已办手续[3][4]

会议情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年11月8日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 部分募投项目延期议案通过[5] - 定于2024年11月26日召开第三次临时股东大会[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价96元，募资总额16.32亿元，净额14.55亿元[2] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，LED扩产项目累计投入549.27万元，进度5.14%[5] - 营销服务及展示中心建设项目累计投入6301.19万元，进度34.06%[5] - 研发中心建设项目累计投入4865.19万元，进度12.50%[5] - 补充流动资金累计投入15000万元，进度100%[5] 项目变更 - LED扩产和研发中心建设项目预定可使用日期延至2026年11月30日[6] - 研发中心建设项目场地购置改租赁，研发费用增至29078.90万元[8] 决策事项 - 2024年11月8日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[10][12]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月26日14：30召开[1] - 会议股权登记日为11月20日[3] - 登记时间为11月21日9：00 - 17：00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月26日，交易系统9：15 - 15：00，互联网9：15 - 15：00[1][18][19] - 投票代码为"351391"，简称为"卡莱投票"[17] 会议审议 - 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等[4] 其他信息 - 登记地点为深圳南山区西丽街道相关地址证券部[6] - 联系电话0755 - 86566763等[7] - 授权委托书有效期至股东大会结束[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知于2024年11月5日发出，11月8日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 募投项目延期审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3]