文章核心观点 公司发布2024年年度报告摘要，介绍经营成果、财务状况及未来规划，包括业务产品、财务指标、利润分配预案等信息 [1][5] 重要提示 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者应到指定媒体阅读全文 [1] - 所有董事出席审议本报告的董事会会议 [2] - 立信会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所变更为该所 [3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2024年末总股本1.024476亿股为基数，每10股派发现金红利1元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [4] 公司基本情况 公司简介 - 公司主要生产继电器、配电控制等低压电器产品，以客户为中心提供产品和服务，产品用于工业控制，应用于机械制造等多个行业 [5] 报告期主要业务或产品简介 主要业务 - 公司以客户和市场为导向，生产低压电器产品用于工业控制，应用领域广泛 [5] 主要产品及用途 - 公司拥有继电器、配电控制等六大类上万个品种规格的产品体系 [6] - 继电器是自动开关元器件，用于控制多路电路等，应用于自动化控制电路等领域 [8] - 配电控制产品用于电流接通分断及故障保护，主要用于配电等电路 [9] - 电气传动与控制用于实现电路系统控制，有自动控制等功能 [10] - 仪器仪表是信息机器，可进行信号转换，具有多种功能 [11] - 传感器能检测信息并转换输出，是自动检测和控制的首要环节 [12] - 开关可使电路开路或改变电流流向 [13] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，无优先股股东持股情况 [15] 主要会计数据和财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述 [16] - 未披露分季度主要会计数据 [16] 重要事项 - 无重要事项披露 [17]

募集资金情况 - 公司2022年10月28日首次公开发行2561.19万股A股，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元到账[3] - 2024年度募集资金投资项目实际使用5308.89万元[4] - 2023年12月31日募集资金余额为39244.15万元，截至2024年12月31日余额为23.97万元[4] - 2024年利息收入扣除手续费217.13万元，理财产品利息收入14.59万元[4] - 2024年永久补流资金转出6000万元[4] 资金管理与投资 - 2024年5月15日股东会同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 2024年5月17日董事会同意增加不超1亿元闲置募集资金现金管理额度，有效期12个月[18] - 宁波银行温州分行多笔大额存单和七天通知存款投资，涉及金额和收益不等[19] - 2024年度使用闲置募集资金现金管理累计利息收入145,890.01元，未到期余额28,143.00万元[20] 超募资金使用 - 2024年使用6000万元超募资金永久补充流动资金，超募资金总额20,199.85万元，其余14,199.85万元存放专户或现金管理[23] 项目进度与变更 - 承诺投资项目累计投资进度66.99%，超募资金永久补充流动资金投资进度100%[30] - 公司将三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月12日延期至2025年3月31日[31] 合规情况 - 报告期内募集资金使用无其他情况，投资项目未变更，存放、使用、管理及披露无违规情形[25][26][27]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 2024年审计围绕收入确认、存货等重点展开[3] - 董事会审计委员会提议续聘立信为2025年度审计机构[5]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总额不超1105万元，2024年度预计不超715万元，实际发生320.66万元[3] - 2024年向浙江欣灵绿能科技有限公司销售商品发生金额22.22万元[5] - 2025年预计向南昌欣珏电气有限公司销售产品金额300万元，截至3月31日已发生36.31万元，上年发生134.82万元[6] - 2025年预计向南京祺瑞自动化设备有限公司销售产品金额220万元，截至3月31日已发生31.44万元，上年发生73.70万元[6] - 2025年预计向浙江欣灵绿能科技有限公司销售产品金额100万元，截至3月31日已发生13.44万元，上年发生22.22万元[6] - 2025年预计接受北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司劳务金额25万元，上年发生10万元[6] - 2025年预计接受乐清市名瓯知识产权咨询有限公司劳务金额140万元，上年发生55.38万元[6] - 2025年预计向胡志兴租赁房屋金额20万元，截至3月31日已发生5万元，上年发生20万元[6] 关联交易差异 - 2024年南昌欣珏电气有限公司实际发生额134.82万元，预计300万元，差异 - 55.06%[8] - 2024年南京祺瑞自动化设备有限公司实际发生额73.70万元，预计220万元，差异 - 66.50%[9] 关联企业财务数据 - 截至2024年12月31日，南京祺瑞自动化设备有限公司总资产180.98万元，净资产42.39万元，2024年度营业收入139.80万元，净利润3.37万元[11] - 截至2024年12月31日，浙江欣灵绿能科技有限公司总资产795.56万元，净资产432.73万元，2024年度营业收入805.35万元，净利润 - 36.40万元，公司持股40%[12] - 截至2024年12月31日，温州雷顿电气销售有限公司总资产9.97万元，净资产9.97万元，2024年度营业收入0.00元，净利润 - 0.03万元，公司全资子公司雷顿电气科技有限公司持股40%[13] - 截至2024年12月31日，北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司总资产52.13万元，净资产33.68万元，2024年度营业收入23.64万元，净利润 - 0.13万元[14] - 截至2024年12月31日，乐清市名瓯知识产权咨询有限公司总资产93.08万元，净资产11.99万元，2024年度营业收入339.55万元，净利润 - 11.14万元[16] 关联交易相关意见 - 公司与关联方业务往来按市场价格定价，程序合法，与其他业务往来企业同等对待[18] - 公司关联交易是日常生产经营正常业务往来，对主营业务无重大影响，定价公允，不损害股东利益[20] - 2025年4月14日独立董事专门会议审议通过相关议案，认为交易符合规定和股东利益，同意提交董事会审议[22] - 保荐机构认为关联交易预计事项经审议通过，符合相关规定，对公司无不利影响，无异议[23] 其他事项 - 关联企业依法存续经营，有支付履约能力，履约能力无重大不确定性[17] - 公司公布第九届董事会第十七次会议决议[24] - 公司公布第九届监事会第十二次会议决议[24] - 公司公布2025年第一次独立董事专门会议决议[24] - 公司公布国泰海通证券对补充确认及预计2025年度日常关联交易的核查意见[24] - 公告发布时间为2025年4月19日[26]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 公司拟为欣灵电力电子不超5000万元授信担保，期限12个月[5] - 截至披露日，担保额度总金额（含本次）1亿元，占净资产10.32%[15] - 担保总余额5000万元，占净资产5.16%[15] 子公司数据 - 公司持有欣灵电力电子85%股权，资产负债率67.03%[6] - 2024年末资产4368.83万元，负债2928.38万元，净资产1440.45万元[10] - 2024年度营收787.85万元，利润总额 -563.96万元，净利润 -415.16万元[10] 其他 - 申请综合授信及担保事项需股东会审议[2]

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议[2] - 各次会议召开时间及审议议案数量[2][3] 监事会评价 - 2024年财务制度健全、状况良好，年报真实完整[4] - 募集资金使用和管理合规[5] - 关联交易决策程序合规，定价公允[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2][12] - 2025年4月17日董事会通过续聘，聘期1年[12] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用70万元，内控审计费用20万元[10] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余赔偿500万元，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案诉讼金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[6] 执业处罚 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

会计政策变更 - 公司根据三项准则变更会计政策，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行两项规定，12月6日起执行一项规定[2][3][5] - 变更未对财务产生重大影响，不追溯调整[7][8][9][10][11] 公告信息 - 公告发布于2025年4月19日[13]

资金募集 - 公司首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募集资金总额6.62836亿元，净额5.943285亿元[5] - 首次公开发行股票超募资金为2.019985亿元[7] 项目投资 - 三个项目合计投资总额4.1326亿元，拟投入募集资金3.9233亿元，截至2024.12.31已投入2.628299亿元[7] 资金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金、不超2亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2][3] - 闲置募集资金现金管理需股东会审议，自有资金经董事会审议[10][11] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过资金管理议案，保荐机构无异议[17][18][20]

内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][27][28] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[7] - 董事会下设审计委员会负责审查内控建设等事宜[21] - 监事会对董事、高管执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[23] 业务控制措施 - 针对货币资金建立严格授权批准程序，执行“日清月结”盘点制度[13] - 对采购业务各环节进行风险控制[14] - 规范固定资产管理，建立存货管理制度及信息化业务平台[15] - 通过ERP系统对销售各环节进行全面有效控制[16] 制度合规情况 - 制定《募集资金管理制度》，报告期内募集资金使用合规[17][18] - 制定《关联交易管理制度》，报告期内关联交易审批合规、定价公允[19] - 建立《信息披露管理制度》规范信息披露[20] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%或≥资产总额1.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%＞错报≥1.5%且资产总额1.5%＞错报≥0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜利润总额1.5%且错报＜资产总额0.5%[24] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财务损失≥资产总额1%[26] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%＞直接财务损失≥0.5%[26] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财务损失＜资产总额0.5%[26]