会议安排 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二十次会议，决定9月12日召开2025年第一次临时股东会[3] - 公司于2025年8月27日刊登股东会通知公告[3] - 现场会议于2025年9月12日15:30召开，交易系统和互联网有对应投票时间[4] 参会股东情况 - 出席股东会股东71名，持有有表决权股份75,254,300股，占比73.4564％[6] - 现场会议股东（或代理人）11名，持有表决权股份75,091,100股，占比73.2971％[6] - 网络投票股东60名，持有有表决权股份163,200股，占比0.1593％[6] 议案表决情况 - 多项修订议案及《会计师事务所选聘制度》有不同比例的同意、反对、弃权票数[8][9][10][11][14][15][16] - 议案1为特别决议议案，获出席股东会股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[17]

股东会出席情况 - 有表决权股东及代表71人，代表股份75,254,300股，占比73.4564%[3][4] - 现场会议股东及代表11名，代表股份75,091,100股，占比73.2971%[4] - 网络投票股东60人，代表股份163,200股，占比0.1593%[4] - 中小股东60人，代表股份163,200股，占比0.1593%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意75,214,500股，占比99.9471%[5] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意75,214,300股，占比99.9468%[7] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意75,214,100股，占比99.9466%[8] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意75,213,800股，占比99.9462%[9] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意75,214,600股，占比99.9472%[11] - 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》同意75,214,200股，占比99.9467%[12] 决议合法性 - 律师认为股东会召集和召开程序合法有效，决议合法有效[16] 其他信息 - 公告由公司董事会发布，日期为2025年9月12日[18] - 备查文件含《2025年第一次临时股东会决议》等[17]

股东增持 - 紫金信托增持南京银行5677.98万股股份 [1] - 百诚医药控股股东将增持计划价格上限调整为不超过80元/股 [1] 股东减持 - 金埔园林股东计划合计减持不超过公司总股本4.58% [1] - 山外山股东计划合计减持不超过公司总股本4.08% [1] - 仁信新材股东计划合计减持不超过公司总股本3.3459% [1] - 宿迁联盛股东计划减持不超过公司总股本3% [1] - 致远新能控股股东一致行动人计划减持不超过公司总股本3% [1] - 华海诚科股东计划减持不超过公司总股本3% [1] - 温州宏丰实际控制人陈晓计划减持不超过公司总股本2.52% [1] - 中文在线股东计划合计减持不超过公司总股本2% [1] - 继峰股份股东计划减持不超过公司总股本2% [1] - 有方科技董监高计划合计减持不超过公司总股本1.3185% [1] - 麦捷科技股东计划减持不超过公司总股本1% [1] - 海格通信股东计划减持不超过350万股股份 [1] - 万讯自控股东尊威贸易计划减持不超过250万股股份 [1] - 民德电子股东计划减持不超过203.9万股股份 [1] - 英华特股东协立创投计划减持不超过58.17万股股份 [1] - 必得科技董事兼副总经理何明计划减持不超过8.75万股股份 [1]

| 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持价格区间（元/股） | 减持股数（股） | | 减持比例 | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张彭春 | 集中竞价交易 | 2025/8/27 | 33.5292-33.8333 | | 413,900 | | 0.40 | | | | 合 计 | | | 413,900 | | 0.40 | 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-040 欣灵电气股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持计划完 成的公告 公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员张彭春保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日披露了《关于持股5% 以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-031），公 司持股5%以上股东、董事及高级管理人员张彭春先生持有公司股份5,648 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.33亿元 同比增长8.85% [1] - 归母净利润841.06万元 同比增长46.99% [1] - 第二季度归母净利润468.45万元 同比大幅增长160.13% [1] - 扣非净利润711.7万元 同比增长105.71% [1] - 毛利率21.61% 同比增长11.21% [1] - 净利率4.29% 同比增长49.47% [1] - 每股收益0.08元 同比增长33.33% [1] 现金流与资产结构 - 货币资金3.37亿元 同比下降19.5% [1] - 应收账款1.7亿元 同比增长5.6% [1] - 有息负债1672.42万元 同比下降36.14% [1] - 每股经营性现金流0.11元 同比下降27.16% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] - 应收账款与利润比率达1112.82% 需重点关注应收账款状况 [4] 成本与费用控制 - 三费总额2530.09万元 占营收比例10.88% [1] - 三费占营收比同比增长16.04% [1] - 每股净资产9.44元 同比增长0.81% [1] 投资回报与商业模式 - 2024年ROIC为0.46% 资本回报率不强 [3] - 历史中位数ROIC为16.94% 投资回报表现良好 [3] - 2024年净利率3.27% 产品附加值有待提升 [3] - 业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动 [3] - 需重点关注资本开支项目效益与资金压力 [3]

股价表现 - 最新股价34.67元 较前一交易日上涨1.38元 [1] - 盘中最高价34.68元 最低价33.00元 [1] - 成交金额2.86亿元 [1] 财务表现 - 上半年归母净利润841.06万元 同比增长46.99% [1] - 当日主力资金净流入888.38万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入1024.03万元 [1] 公司概况 - 属于电网设备行业 [1] - 主营业务涵盖传感器等产品的研发、生产和销售 [1] - 浙江地区专精特新企业 创业板上市 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.33亿元，同比增长8.85% [1] - 净利润841.06万元，同比增长46.99% [1] - 基本每股收益0.08元 [1] 盈利能力 - 加权平均净资产收益率ROE为0.86% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [1]

培训安排 - 国泰海通2025年8月15日对欣灵电气进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场与线上结合，地点在欣灵电气会议室[1] - 培训人员为保荐代表人陈磊，对象含董监高等[1] 培训内容 - 培训内容为《公司法》及配套规则、《上市公司募集资金监管规则》[2] 培训效果 - 公司积极配合，人员对法规理解加深，达预期效果[4][5]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 发展动态 - 2025年3月14日国泰海通证券完成合并交割[7] - 2025年5月23日国泰海通证券被深交所通报批评[7] 未来计划 - 拟下半年开展培训[4] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[6]

章程修订 - 公司拟不再设置监事会与监事，修订《公司章程》删除“监事”“监事会”表述[2] - 《公司章程》修订后增加维护职工合法权益表述[4] - 符合规定股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 新增对控股股东、实际控制人行为规范详细规定[5] - 股东会职权不再涉及选举和更换监事及决定监事报酬事项[5] - 修订后章程规定多项需审议的交易及担保事项标准[6][7] - 公司购买、出售资产等交易相关审议规定[8] 股东会相关 - 董事会不能履职时审计委员会等召集主持股东会规定[8] - 独立董事提议召开临时股东会相关规定[8] - 合伙企业股东出席会议规定[9] - 股东会审议关联交易事项关联股东投票规定[9] - 关联交易事项决议通过比例规定[10] 董事相关 - 非职工董事候选人提名及临时提案规定[11] - 不能担任董事的情形规定[11] - 董事任期及连任规定[12] - 兼任职务及独立董事履职等规定[12] - 修订后董事会由7名董事组成，含3独董和1职工董事[13] 重大交易审议 - 重大交易需董事会审议的多项标准[13] 独立董事 - 担任独立董事的限制条件[14] - 独立董事行使职权及审议事项规定[16] 监事会与审计委员会 - 原监事会组成、任期及会议规定[17][18][19] - 公司设置审计委员会，成员及会议规定[19][20] 利润分配 - 董事会审议利润分配方案流程及通过比例规定[20] - 年度股东会审议下一年中期分红上限规定[20] 制度修订与制定 - 修订后的《公司章程》披露及手续办理规定[22] - 部分内部治理制度制定、修订及审议规定[23][24][25][26][27][28][29][30][31]