薪酬方案 - 2025年4月16日召开会议审议薪酬方案[2] - 独立董事津贴10万元/年（含税），半年发放一次[2] - 非独立董事、监事按岗位依薪酬标准领薪[2][3] - 高管薪酬由工资加奖金构成，与目标完成挂钩[4] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6]

公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额120.12万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）8328.29万元[2] - 2024年度偿还累计发生额6808.33万元[2] - 2024年期末往来资金余额1640.08万元[2] 子公司资金情况 - MINAMI ACOUSTICS LIMITED 2024年度往来累计发生额2992.17万元[2] - MINAMI ACOUSTICS LIMITED 2024年度偿还累计发生额1753.04万元[2] - MINAMI ACOUSTICS LIMITED 2024年期末往来资金余额1239.13万元[2] - Malaysia Sdn.Bhd. 2024年期初往来资金余额119.27万元[2] - Malaysia Sdn.Bhd. 2024年度往来累计发生额312.60万元[2] - Malaysia Sdn.Bhd. 2024年期末往来资金余额389.66万元[2]

市场扩张和并购 - 公司2025年3月24日拟以1000万自有资金在深圳设全资子公司[2] - 公司认缴全资子公司100%出资额[2] - 深圳市天键智能有限公司4月3日完成工商注册登记[3] - 该公司法定代表人为陈伟忠，类型为法人独资[3] - 该公司住所为深圳宝安区西乡街道某产业园B栋101[3]

会计政策变更 - 2024年按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》执行[6] - 变更符合规定，对财务无重大影响，不追溯调整[8] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[8]

公司治理 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2026年1月1日前需在公司章程规定董事会设审计委员会行使监事会职权[14] - 2025年12月监事任期届满后不再设监事会和监事[14]

会议信息 - 天键电声第二届监事会第十八次会议4月3日发通知，4月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，殷华金通讯参会表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][18][20][25] - 《公司监事2025年度薪酬方案》议案0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[22]

会议信息 - 天键电声第二届董事会二十一次会议于2025年4月16日召开[2] - 公司将于2025年5月8日下午14:30召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案7票同意通过[4][8][11][13][17][20][22][28][30][32] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[24][25] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意通过[26] - 《2025年第一季度报告》议案7票同意通过[34] 利润分配 - 2024年度以162,870,000股为基数，每10股派现金红利4元，共派65,148,000元[15][16] 报告情况 - 《2024年年度报告》等通过审计委员会审议[5][14][20] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》有鉴证和核查意见[23] - 《2025年第一季度报告》通过审计委员会审议[34]

业绩总结 - 2024年净利润211,750,174.63元，2023年为136,096,684.25元[5] - 2024年营业收入2,227,346,071.01元，2023年为1,755,918,637.49元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股派4元，共派65,148,000元[2][4] - 2024年现金分红65,148,000元，2023年为41,871,600元[5] - 近三年累计现金分红107,019,600元[6] 研发投入 - 2024年研发投入128,192,889.75元，2023年为113,753,305.33元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.07%[6] 会议决策 - 2025年4月16日审议通过2024年度利润分配预案[3][10][11]

财务内控 - 审计天键股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 天键股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额比例为100%[1] 组织架构 - 董事会设立审计、薪酬与考核、战略三个专业委员会[6] 企业文化 - 公司以“让最好的声音来自天键”为企业使命[10] - 公司倡导“自强不息、天道酬勤”的企业精神[10] 风险管理 - 公司依据《企业内部控制基本规范》评估风险[11] - 公司确定各类风险应对策略如规避、降低等[11] 经营管理 - 公司建立完整经营管理体制涵盖研发、生产等方面[12] - 公司运用不相容职务分离等措施控制风险[12] 财务状况 - 截止2024年12月31日，公司无对外担保[24] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价按营收、资产总额潜在错报划分等级[30] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报及定性标准划分等级[32] 制度建设 - 公司建立《货币资金管理制度》等管控货币资金[16] - 公司制定《订单管理程序》保障生产环节衔接[17] - 公司建立《产品设计和开发控制程序》规范新产品开发[19] - 公司严格执行《企业会计准则》管理财务报告[20] - 公司制定《关联交易管理办法》规范关联交易[21] 信息系统 - 公司完善U9、OA等信息化系统控制关键环节[27] 审计监督 - 公司内部审计部门对财务、重大项目等审计核查[28][29] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[34] 未来展望 - 公司将持续改进完善内控制度，加强内控管理防范风险[35] 评价结论 - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内控有效[36] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[36] - 保荐机构认为公司现有内控制度合规有效[38]