会议基本情况 - 会议于2025年11月28日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市西城区挖金客大厦6层公司会议室 [2][3][4] - 会议召集人为公司第四届董事会，主持人为董事长兼总经理李征先生，会议通知已于2025年11月13日及21日按规定披露，会议召集召开合法有效 [5][6] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [2] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共77人，代表有表决权股份58,354,737股，占公司总表决权股份的57.5533% [7] - 其中现场投票股东5人，代表股份48,744,885股，占比48.0755%；网络投票股东72人，代表股份9,609,852股，占比9.4779% [7] - 出席中小股东及代理人共72人，代表股份765,674股，占比0.7552%，其中现场投票1人，代表487,259股，占比0.4806%；网络投票71人，代表278,415股，占比0.2746% [7] 提案审议表决结果 - 议案一《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获通过，总同意票58,272,492股，占比99.8591%；反对77,345股，占比0.1325%；弃权4,900股，占比0.0084% [9] - 中小股东对该议案同意683,429股，占比89.2585%；反对77,345股，占比10.1016%；弃权4,900股，占比0.6400% [10] - 议案二《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获通过，总同意票58,269,137股，占比99.8533%；反对80,700股，占比0.1383%；弃权4,900股，占比0.0084% [11] - 中小股东对该议案同意680,074股，占比88.8203%；反对80,700股，占比10.5397%；弃权4,900股，占比0.6400% [12] 法律意见与备查文件 - 国浩律师（北京）事务所律师贺静怡、付学振出具法律意见，认为会议召集召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [13] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议及相关法律意见书 [14]