证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-019 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王少贺先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席本 次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全 文及摘要的程序符合法律、 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-018 北京科净源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长葛敬、董事李崇新、董事 翟婷、独立董事王凯军以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1.91亿元，同比下降36.61%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，同比下降775.60%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比改善33.32%[29] - 2024年基本每股收益为-1.91元/股，同比下降661.76%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为-15.48%，同比下降18.68个百分点[29] - 2024年末资产总额为15.06亿元，同比下降4.00%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.73亿元，同比下降16.02%[30] - 2024年第四季度营业收入仅为1797万元，是全年最低季度[34] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损9218万元，占全年亏损的70%[34] - 2024年度公司营业收入为191,284,387.57元，同比下降36.61%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为-131,083,107.01元，同比大幅下滑[100] - 公司计提信用/资产减值损失合计10,878.66万元，较2023年度增加6,024.73万元[100] - 经营活动现金流入小计同比下降27.61%，从2023年的282,566,279.11元降至2024年的204,557,819.30元[126] - 经营活动现金流出小计同比下降29.86%，从2023年的466,685,497.45元降至2024年的327,335,059.59元[126] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善33.32%，从2023年的-184,119,218.34元升至2024年的-122,777,240.29元[126] - 筹资活动现金流入小计同比下降74.28%，从2023年的922,750,032.94元降至2024年的237,300,000.00元[126] - 现金及现金等价物净增加额同比下降159.05%，从2023年的362,262,047.01元降至2024年的-213,932,062.71元[126] - 货币资金占总资产比例下降17.00%，从2024年初的29.54%降至2024年末的12.54%[131] - 在建工程占总资产比例上升13.08%，从2024年初的16.52%升至2024年末的29.60%[131] - 短期借款占总资产比例上升4.23%，从2024年初的9.89%升至2024年末的14.12%[131] - 资产减值损失占利润总额比例为8.51%，金额为-13,243,757.77元[129] 成本和费用 - 水处理产品营业成本同比下降40.25%，占比从50.95%降至33.58%[116] - 项目运营服务营业成本同比增长30.52%，占比从28.59%提升至41.15%[116] - 其他业务营业成本同比增长531.08%，但占比仅0.81%[116] - 销售费用同比增长24.90%，主要因加大营销业务开拓力度[120] - 财务费用同比下降38.47%，主要因优化融资安排及利率下降[120] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括水处理产品、水环境综合治理方案和项目运营服务，未发生重大不利变化[6] - 水处理行业营业收入189,218,924.74元，占比98.92%，同比下降37.20%[108] - 水处理产品营业收入63,580,728.94元，同比下降53.98%，毛利率下降17.92个百分点[111] - 水环境综合治理方案营业收入37,471,104.52元，同比下降56.66%，毛利率下降58.05个百分点[111] - 项目运营服务营业收入88,167,091.28元，同比增长14.98%，毛利率下降8.20个百分点[111] - 其他业务营业收入2,065,462.83元，同比增长326.78%[108] - 公司国内营业收入占比100%，同比下降36.61%[108] - 直销模式营业收入189,218,924.74元，毛利率22.61%，同比下降23.41个百分点[111] - 楚雄再生水厂项目新增订单金额28000万元，执行进度18%，确认收入1964.09万元[113] - PPP特许经营类订单运营收入1171.93万元[113] - 前五名客户销售额占比42.78%，其中第一名客户占比10.57%[118] - 前五名供应商采购额占比60.50%，第一名供应商占比40.90%[118] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入金额为19,924,369.25元，占营业收入比例10.42%，较2023年的6.31%显著提升[124] - 研发人员数量从2023年的74人减少至2024年的73人，变动比例为-1.35%，其中硕士学历人员同比增加12.50%[124] - 新型孢子转移技术开发项目处理能力提升20%以上，运行成本降低20%以上[123] - 超亲水自组装生物填料开发项目的改性填料性能指标要求老化后不低于老化前的85%[123] - 速分工艺参数精细化调控项目出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[122] - 2024年研发支出资本化金额为0元，资本化比例连续三年保持0%[124] - 30岁以下研发人员占比从2023年的13人增至2024年的14人，增幅7.69%[124] - 新型低碳速分脱氮球项目目标实现运行成本低、产泥量少等特性[123] - 生活/工业混合废水再生处理项目聚焦废水预处理系统与生化系统协同优化[122] - 新型全程过滤器研发项目实现设备智能化控制与集成度高特性[122] - 公司已取得一百余项专利技术，其中发明专利24项[94] - 2024年速分生物脱氮技术和孢子转移除磷技术通过专家鉴定，整体达到国际先进水平[94] - 公司重点围绕速分生物处理技术、孢子转移技术、智能离子平衡器装置等三个核心技术进行研发创新[163] 行业与政策环境 - 行业投资阶段性放缓导致收入下降，存量项目进度款项拨付周期延长，回款速度放缓[5] - 2024年作为"十四五"规划目标任务落地的关键年份，是全面推进美丽中国建设的重要节点[8] - 中国环保产业年营收连续三年超过2.2万亿元[41] - 中央财政增拨45亿元专项资金用于大气和水污染防治[45] - 2023年中国城市建成区污水处理率达98.69%，污水处理厂集中处理率达97.31%[46] - 全国农村生活污水治理（管控）率超过45%[46] - 污水处理、污泥处理、再生水销售即征即退70%，代收污水处理费免征增值税[45] - 2025年底前建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[48] - 城市更新示范工作对15个试点城市“厂网一体化”管网更新改造给予每个城市每年8亿-12亿元专项资金支持[48] - 到2025年地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上[49] - 到2025年建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[49] - 我国环保产业年营收已连续三年超2.2万亿元[51] - 全国重点流域国控断面优良水质（Ⅰ-Ⅲ类）比例需达到85%[56] - 到2025年基本完成长江、黄河等七大流域干流及重要支流排污口整治[56] - 长江经济带省级及以上工业园区污水管网质量和处理效率需显著提升[56] - 污水处理厂提标改造成为城镇水环境治理新增投资增速最快领域[53] - 2021-2025年计划新增和改造污水收集管网8万公里[154] - 到2027年城市生活污水集中收集率提高到73%以上[155] - 污水设施更新改造政策有望释放近万亿市场空间[156] - 污水处理厂设施更新周期为6-10年[156] - 国家推进城镇污水管网全覆盖[154] 公司技术与项目成果 - 公司通过速分生物超极限脱氮装置可实现出水总氮≤5mg/L[54] - 公司通过孢子转移超极限除磷装置实现出水总磷≤0.05mg/L[54] - 公司污水处理站节能降耗优化措施实施效果良好[54] - 公司在淮河流域工业园区废水处理项目中大幅削减污染物总量，助力淮河国控断面优良水质稳定[57] - 公司在东南亚市场实施难处理工业废水项目，处理效果达到设计目标并获得业主好评[58] - 公司智能离子平衡装置实现高脱盐率（50%~80%）、高回收率（80%~95%）及低能耗（1~2kW·h/吨水），降低冷却循环水系统60%以上补水和95%以上排污[59] - 公司累计签约大数据中心循环水系统及趋零排放项目超过200个，其中国外项目20余个，服务客户包括华为云、阿里云等[61] - 公司污泥脱水技术可将含水率降至10%，实现70%以上碳减排，处置后污泥可应用于农业、建材等领域[63] - 公司推出千元级水质物联网监测系统，为农村地区提供经济实惠的黑臭坑塘治理方案[66] - 公司自主研发深水湖库水质稳定及提升技术，成功申请专利并成为供水市场细分核心板块[67] - 公司在景观水体治理中通过综合利用雨水、中水等非常规水源，大幅降低自来水消耗量[68] - 公司采用网格化精细化管理模式，通过双指标在线监测精准判断雨水汇入及管网渗漏问题[69] - 公司成功实现对管网淤堵、违规排放、入渗入流问题的精准定位，建立低洼点、内涝、管道充盈度及淤堵预警机制[70] - 公司引进国外新管网修复技术，提升应急修复速度及效果，在国内细分市场具备技术前沿实力[70] - 公司自主研发速分生物处理技术，可高效去除水中有机物、氨氮、总氮等污染物，处理效率高且耐低温[72][76] - 孢子转移技术通过定制化药剂与微纳米气泡反应，高效去除总磷、悬浮物，具有超极限除磷优势[72][79] - 速分生物处理系统应用于城镇污水处理、黑臭水体治理等场景，污染物去除效率达超极限脱氮水平[76][78] - 孢子转移系统应用于污水处理提标改造、蓝绿藻处理等场景，可实现饱和溶解氧出水[79] - 智能离子平衡装置可降低循环水含盐量，减少补水量及排污量，碳减排效果显著[80] - DWBZ深水富氧装置改善湖库底层微氧环境，抑制底泥氮磷释放，降低COD、氨氮、TP指标[81] - 水环境综合治理方案覆盖规划、设计、产品供应及维保全生命周期服务[82] - 项目运营服务涵盖污水处理厂、河道湖泊水质提升设施等，提供稳定出水运营[83] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司股票代码为301372[25] - 公司注册地址为北京市顺义区东盈路19号[25] - 公司办公地址为北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦7层[25] - 公司电子信箱为kjydshbgs@163.com[25] - 公司网址为http://www.kejingyuan.com[25] - 公司第五届董事会设董事7名，其中独立董事3名，占董事总数的42.86%[184] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为50.51%[194] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.51%[194] - 董事长葛敬持有公司股份16,440股[196] - 总经理张茹敏持有公司股份4,657,388股[196] - 董事李崇新持有公司股份800,000股[196] - 公司第五届监事会设监事3名，其中职工监事1名，占监事总数的33.33%[187] - 公司审计委员会下设独立的审计部，直接对审计委员会负责[188] - 公司指定四大证券报和巨潮资讯网为信息披露渠道[189] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[192] - 公司独立董事王月永因个人原因离任，原定任期至第五届董事会届满[198] - 公司提名申嫦娥为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[198] - 公司副总经理赵雷持有300,000股股份[197] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有22,205,985股股份[198] - 公司独立董事王月永离任日期为2024年05月21日[200] - 公司副总经理李崇新因工作调动将于2025年02月14日任免[200] - 公司总经理葛敬因工作调动将于2025年02月14日任免[200] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.714亿元，实际募集资金净额为6.2879亿元[137] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金5.321亿元，占募集资金净额的84.63%[137] - 公司募集资金账户余额为1.073亿元[137] - 北京科净源总部基地项目承诺投资3.1086亿元，已投入2.6839亿元，进度83.0%[140] - 深州生态环保产业基地建设项目承诺投资1.5683亿元，已投入762.46万元，进度15.02%[140] - 昆明市科净源水处理专业设备项目承诺投资7083.34万元，尚未投入资金[140] - 补充流动资金项目承诺投资3500万元，已全部投入完成[140] - 承诺投资项目合计承诺投资8.8775亿元，实际投入6.2879亿元[140] - 超募资金投向无，占比0.00%[140] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,203.45万元及支付的不含税发行费用629.33万元，置换资金总额6,832.78万元[141] - 截至2024年12月31日，公司尚未实际置换预先支付的发行费用629.33万元[141] - 公司使用不超过18,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[142] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10,732.15万元，存放于募集资金专户[142] - 公司将"昆明市科净源生产水处理专业设备项目"的投资总额调整为零元，原因为现有产能满足需求[144] 子公司与关联公司 - 北京科净源设备安装工程有限公司净利润为-47,253,117.87元，净资产为-76,892,354.90元[148] - 昆明科净源环保科技有限公司净利润为28,952,560.59元，净资产为76,556,219.78元[148] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[146][147] 公司战略与未来规划 - 公司计划利用募投资金扩大生产基地提升产能[161] - 公司专注于水环境综合治理领域提供整体解决方案[160] - 公司将持续布局全球化业务市场，逐步完善国外技术营销体系，提升国际化市场份额[164] - 2024年是公司新战略规划起始之年，将通过做精存量、做大增量、培育增长新动能推动高质量发展[166] - 公司计划拓展工业废水治理、污泥无害化、冷却循环水、智慧水务等项目，扩大节能降碳减排服务范围[167] - 公司将持续强化应收账款管理，制定有针对性的催款方案以应对坏账风险[174] - 公司面临市场竞争加剧风险，计划通过拓展国际市场开发保持市场占有率[171] - 公司存在技术人员流失和核心技术泄密风险，将采取约束激励措施稳定研发团队[172] - 公司可能面临产业政策与市场前景变化风险，将加强市场调研和行业洞察[170] - 公司计划强化核心技术创新，建设研发总部基地，引进国际化先进技术[168] - 公司将持续完善法人治理结构和管理层工作制度，提升内部治理水平[165] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益金额为457万元，主要为政府补助497万元[38] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目24,686.54元，主要是稳岗补贴[39] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目669,117.05元，主要系增值税加计抵减优惠[39] 行业案例与标杆 - 宝武钢铁集团采用先进水循环设备显著降低生产成本[150] - 深圳茅洲河治理实现水环境质量全面改善[153] - 工业领域推广合同节水管理强化水平衡测试[158]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-014 北京科净源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-131,083,107.01 元，母公司 2024 年度实现净利润- 42,793,975.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公 积金 0 元后，公司合并报表累计未分配利润为 16,593,429.35 元，母公司累计未 分配利润为 114,669,792.14 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低 原则，2024 年年末公司累计可供股东分配利润为 16,593,429.35 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，结合当前整体市场环境、公司的业务发展状况及现金流情况，为满足公司后 续日常经营发展的资金需求，保障公司健 ...

信息披露违规事件 - 公司因全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司存在对外担保未及时履行审批程序和信息披露义务的情形，被中国证监会立案 [2] - 子公司于2023年12月5日至2024年3月27日期间用银行定期存单为第三方债务提供质押担保，相关担保事项未履行审议程序和披露义务 [3] - 公司对2023年三季度财务报表进行更正时出现信用减值损失更正错误，且在2023年度报告中存在收入确认方法适用不当、依据不充分等问题 [3] - 公司未按规定披露2023年度归属于上市公司股东的净利润同比下降超过50%的业绩预告 [3] - 公司董事长葛敬、总经理李崇新、财务总监赵雷、董事会秘书张宁因未能忠实勤勉履行职责，对违规行为负有主要责任 [4] 财务业绩表现 - 公司2023年8月11日以45元/股发行价登陆深交所创业板，募集资金7.71亿元 [6] - 2023年公司营收同比下跌31.3%至3.02亿元，归母净利润仅1940万元，同比骤降77.53% [7] - 2024年预计全年归母净利润亏损9934万元至1.41亿元，扣非净利润亏损1.04亿元至1.46亿元，业绩由盈转亏 [7] - 2022-2024年9月末应收账款分别为3.36亿元、5.04亿元、5.89亿元，呈现持续增长趋势 [8] 业绩下滑原因 - 水环境投资节奏放缓导致存量项目进度款项拨付周期延长，已获取订单推进受阻，回款速度放缓 [7] - 行业订单释放速度降低，市场竞争加剧 [7] - 部分项目合同约定审计结算后支付尾款，受行业影响审计结算及付款时间跨度延长，导致应收账款回款周期拉长 [7] - 主要客户为政府单位和国企，付款周期较长导致应收账款余额较高 [8]

公司违规及整改情况 - 公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会立案告知书[1] - 全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司存在对外担保未履行审批程序和信息披露义务的情形[1] - 公司已成立专项核查小组并对相关责任人员进行处罚[2] - 截至2024年3月31日所有对外担保已全部解除[1] 整改措施 - 解除全部子公司银行定期存单质押[1] - 对相关人员进行内部问责并加强培训[2][4] - 补充履行审议程序及信息披露义务[3] - 全面梳理公司内控制度设立专门监督岗位[5] 公司上市及募资情况 - 公司于2023年8月11日在深交所创业板上市发行1714万股发行价45元/股[6] - 上市首日股价最高达128元目前处于破发状态[6] - 募集资金净额62879万元比原计划少25896万元[6] - 发行费用总额14264万元其中承销费用11263万元[6] 子公司信息 - 全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司成立于2007年注册资本6500万元实缴3000万元[7]

上市与暴雷事件 - 公司于2023年8月11日登陆深交所创业板 发行价45元/股 募集资金7.71亿元 上市首日股价冲高至128元/股 市值超40亿元 [1] - 2025年4月3日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 成为创业板注册制下最快"暴雷"上市公司之一 [1] 业绩表现 - 2023年营收同比暴跌31.3%至3.02亿元 归母净利润1940万元 同比骤降77.53% [2] - 2024年前三季度营收1.73亿元（同比-32.55%） 归母净利润亏损3890万元 同比下滑195.73% [2] 业务板块分析 - 水处理产品毛利率从2023年50.26%骤降至40.76% 主因市场竞争加剧 [3] - 综合治理项目回款周期延长至平均3.7年 应收账款占营收比例高达379% [3] - 运营服务2024年上半年新增订单同比下降68% 市场份额被北控水务等龙头挤压 [3] 信披与财务问题 - 全资子公司未经审批为第三方债务提供银行存单质押担保 2024年9月被深交所通报批评但未整改 [3] - 2023年Q2确认收入占比达全年52% 涉嫌收入跨期调节 [4] - 2024年Q3末应收账款6.56亿元中63.3%账龄超1年 但计提比例仅23.2%（行业平均35%） [4] 资金链与募资使用 - 2023年经营活动净现金流-1.84亿元 2024年Q1进一步恶化至-0.57亿元 同期资本开支达1.2亿元 [5] - 原计划投资3.5亿元的"北京总部基地项目"延期至2026年 但募集资金账户中4.2亿元转为理财 [5] 战略与治理缺陷 - 研发投入占比不足3%（行业均值6.8%） 核心产品专利有效期仅剩2年 [6] - 销售费用率从2021年8.7%飙升至2024年15.2% 反映重渠道轻创新模式 [6] - 实控人葛敬家族持股30.78%把控董事会 上市后独立董事无环保行业背景 [7] 行业环境 - 2024年财政部叫停地方隐性债务项目 行业新签合同额同比下降41% [8] - 公司未能转型市政污水运营等现金流稳定业务 逆势加码高风险EPC项目 [8]

北京科净源科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监立案字 0142025023 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。 公司收到《立案告知书》后，就上述立案调查事项的自查情况说明如下： （一）经公司自查发现，公司全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司 （以下简称"安装公司"）存在对外担保未及时履行审批程序和信息披露义务的情 形。公司在发现上述对外担保事项后第一时间成立专项核查小组，根据调查结果， 对相关责任人员进行处罚，责令相关人员吸取教训、总结经验。要求公司所有部门 和全体员工高度重视，强化责任担当，认真履职。截至 2024 年 3 月 31 日，上述对 外担保已经全部解除完毕。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-011 为了规范、健全 ...

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李崇新、董事张茹敏、董事 翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席 会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-009 本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人民生证券股份有限公司出具 了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-010 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王少贺先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席本 次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次使用不超过 3,000 万元（含本数）闲置募集资金 暂时补充公司流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，不存在改变或者变相 改变募集资金投向和损害股 ...