股东大会信息 - 2024年7月6日召开第三届董事会二十一次会议审议召开股东大会通知议案[7] - 7月9日公告召开股东大会通知[8] - 7月24日下午14：30现场会议召开，网络投票时间为当天多个时段[9][10] 参会股东情况 - 出席股东及代理人47名，代表81,983,581股，占比75.6280%[12] - 中小投资者41名，代表1,983,581股，占比1.8298%[12] 议案审议结果 - 《关于变更回购股份用途的议案》同意81,956,381股，占比99.9668%[16] - 部分募投项目议案同意81,910,381股，占比99.9107%[17] - 两议案分别按普通、特别决议规则通过[18]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-049 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详情见公司于 2024 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-044 浙江涛涛车业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更回购股份用途及原因 基于对公司未来发展前景的信心和对价值的认可，为维护资本市场稳定和进 一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟变更回购方案 的回购股份用途，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少 相应注册资本"，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。 三、本次变更回购股份用途对公司的影响 本次变更回购股份用途后，公司回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股数 以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。 本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报， 增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、 持续经营能力、未来发展及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公 司的上市地位。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议7月3日发通知，7月6日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途等三项议案[3][5][6] - 两项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5] 股东大会安排 - 董事会同意7月24日召开2024年第一次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 公司于2024年7月24日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年7月17日[3] 议案相关 - 议案1.00需经参会股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年7月23日10:00 - 17:00[8] - 投票代码为351345，简称为涛涛投票[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票分三段，9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 会议地点为浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号[3] - 咨询联系人卢凤鹊，电话0578 - 3185868[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票2733.36万股，发行价73.45元，募集资金总额200765.29万元，净额186521.97万元[3] - 截至2023年12月31日，各项目使用募集资金合计85193.93万元[6] - 公司超募资金金额为126521.97万元[5] 项目调整 - “年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”原投资总额7200万美元，拟变更为8928.89万美元，增加1728.89万美元[7] - 营销网络建设项目原实施主体为3家公司，拟变更为2家，减少DENAGO EBIKES CORPORATION[7] - 年产3万台智能电动低速车建设项目原实施主体为1家公司，拟变更为2家，增加DENAGO EBIKES CORPORATION[7] - 营销网络建设项目拟投入使用募集资金从4550.00万美元调整为600.00万美元，剩余3950.00万美元拟调整至“年产3万台智能电动低速车建设项目”[9] - 年产3万台智能电动低速车建设项目原总投资4550.00万美元，拟变更为2328.89万美元[10] - 年产3万台智能电动低速车建设项目拟使用募集资金从2650.00万美元调整为6600.00万美元[11] - 项目总投资由2650.00变更为6600.00[12] - 建设投资由1651.54变更为6350.00[12] - 工程费用由1572.99变更为6200.00[12] - 场地费用由1248.39变更为5878.70[12] - 设备购置费由324.60变更为321.30[12] - 预备费由78.65变更为150.00[12] - 铺底流动资金由998.36变更为250.00[12] 会议情况 - 公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议审议相关议案[17] - 公司于2024年7月6日召开第三届监事会第十九次会议审议相关议案[17] 项目进度 - 截至公告披露日，除“年产4万台大排量特种车建设项目”“年产3万台智能电动低速车建设项目”“营销网络建设项目”外，其他项目已实施完毕[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议7月3日发通知，7月6日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过部分募投项目变更等相关议案[3] - 监事会认为变更事项符合规定，利于公司发展[3] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权，需提交临时股东大会审议[3][4]

融资情况 - 公司公开发行2733.36万股A股，发行价每股73.45元，募资200765.29万元，净额186521.97万元[2] - 超募资金126521.97万元[4] 募投项目资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金85193.93万元[6] 项目变更 - 营销网络建设项目投资总额从4550万美元变为2328.89万美元，拟用自有资金1728.89万美元[8] - 营销网络建设项目实施费用从4331.71万美元变为2110.60万美元[8] - 年产3万台智能电动低速车建设项目投资总额从2650万美元变为6600万美元[10] - 年产3万台智能电动低速车建设项目建设投资从1651.54万美元变为6350.00万美元[11] - 年产3万台智能电动低速车建设项目铺底流动资金从998.36万美元变为250.00万美元[11] - 营销网络建设项目电动自行车营销网络投资630.00万美元，拟用募集资金40.00万美元[8] - 营销网络建设项目智能电动低速车营销网络投资1300.00万美元，拟用募集资金161.11万美元[8] - 营销网络建设项目实施主体变更为“DENAGO EV CORPORATION, DENAGO POWERSPORTS CORPORATION”[13] - 年产3万台智能电动低速车建设项目实施主体变更为“DENAGO EV CORPORATION， DENAGO EBIKES CORPORATION”[13] - 年产3万台智能电动低速车建设项目得克萨斯州实施方式由“租赁生产基地”变为“购置生产基地”[13] - 部分营销网络建设项目和年产3万台智能电动低速车建设项目调整内部投资结构[14] - 营销网络建设项目使用部分自有资金追加投资[15] 决策相关 - 募投项目变更决策对公司无不利影响，有助于优化管理架构[16] - 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐人认为本次事项符合法规要求，无异议[18]

股份回购 - 2024年2月2日同意12个月内用5000万 - 1亿元自有资金回购股份[2] - 截至2024年6月30日回购股份929,859股，占总股本0.85%[3] - 截至2024年6月30日回购最高成交价70.12元/股，最低49.60元/股[3] - 截至2024年6月30日回购交易总金额55,514,104.91元（不含交易费用）[3]

投资评级 - 报告给出"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 2024年中报归母净利润预计同比增长23-38%,业绩预告中枢为1.75亿元,同比增长30%。H1预计实现扣非归母净利润1.62亿-1.81亿元,同比增长26-40%。高尔夫球车、电动自行车等新品开始放量,传统品类电动滑板车等产品在亚马逊和沃尔玛渠道稳步增长。[2] - 公司目前已有越南和美国两个工厂,有望借机加速海外产能扩张,逐步加大北美及全球制造和供应链比例。公司拥有极强的北美资源禀赋,具备Gotrax、Denago等北美知名品牌优势,和供应链及渠道优势。[2] - 公司电动高尔夫球车、电动自行车、大排量全地形车等新品放量进行中。电动高尔夫球车已拓展高端经销商120来家,计划2024年底前扩大到200家;已入驻TSC商超300多家门店,后续入驻门店计划扩展到1000多家。大排量全地形车已获得欧盟T3B认证和EPA认证,将进入欧洲和美国市场。电动自行车已布局高端经销商300多家,并已进入沃尔玛、Target、Bestbuy等大型商超。[3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营收为32.6、49.0、68.6亿元,同比增长52%、50%、40%;归母净利润为4.0、5.3、7.3亿元,同比增长43%、31%、38%,对应PE为16、12、9倍。[5]