公司治理 - 2025年9月19日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 拟将董事会成员由7名增至9名，新增1名职工代表董事[2] 人员变动 - 2025年9月19日选举赵龙曼担任职工代表董事[3] - 赵龙曼任期至第四届董事会任期届满[3] - 赵龙曼履历及持股等情况[5]

沟通政策 - 公司致力于让股东及利益相关者获均衡易懂资料，加强沟通[2] - 董事会负责与股东及投资人士沟通并定期检讨政策[2] 股东权益 - 股东可通过公司网站查询持股问题，向H股股份过户登记处提出[4] - 股东可索取公开资料，选择公司通讯收取语言和方式[5][7] 信息披露 - 公司应在香港联交所网站登载公告及文件，可于披露易查阅[8][9] 股东会安排 - 年度及临时股东会是沟通首要平台，建议股东参加，可委派代表投票[10] - 公司向股东提供股东会决议案资料，检讨程序，相关人员出席答疑[10] 隐私保障 - 公司保障股东隐私，未经同意不擅自披露资料[12] 政策生效 - 政策经董事会审议通过，自公司H股上市起生效[15]

独立董事提名 - 臧翠翠被提名为涛涛车业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 臧翠翠承诺参加培训并取得独董资格证书[4] 任职合规 - 臧翠翠及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 臧翠翠近十二个月无禁止任职情形[9] - 臧翠翠近三十六个月无相关处罚及不良记录[10][11] 任职限制 - 臧翠翠担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 臧翠翠在公司连续任独董未超六年[12]

新策略 - 公司2025年9月19日拟申请H股在港交所主板上市[2] - 需股东大会审议及获相关批准、核准或备案[3] - 股东大会决议有效期24个月或延长期限[3] - H股发行上市实施具有不确定性[3]

董事会决策 - 2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议[1] - 拟增加1名独立董事，从3名调为4名[1] 人员提名 - 提名臧翠翠为第四届董事会独立董事[2] 委员会调整 - “董事会战略委员会”更名“董事会战略与可持续发展委员会”[3] - 各专门委员会成员确定，组成调整发行上市日起生效[4]

新策略 - 公司制订反舞弊、反洗钱及反贿赂政策，适用于H股发行并上市后[1] - 禁止董事及雇员从事舞弊、贿赂行为[4][11] - 特定交易和对手需尽职调查[7] - 不同风险交易对手定期复核[8] - 怀疑违法应提交报告，财务负责人决定外报[10][11] - 集团提供保密举报渠道[13] - 违规者依严重程度受处分[14]

董事会提名 - 公司同意提名臧翠翠为第四届董事会独立董事候选人[2] - 臧翠翠具备任职条件和资格[1] - 提名委员会成员为曹马涛、陈军泽、张建新[3] - 审查意见日期为2025年9月19日[3]

多元化政策 - 公司制定《董事会成员及雇员多元化政策》助力可持续发展[2] - 政策经董事会审议通过，H股上市后生效[11] 人员任命与评核 - 董事会成员任命以用人唯才为原则，考虑多元化条件[4] - 评核董事候选人考虑多元化观点、资格等条件[4] - 评核独立非执行董事考虑上市地监管规则等因素[5] 性别多元化 - 公司致力于董事会和高级管理层性别多元化[6] - 公司将保持董事会及高级管理层至少一名成员性别不一致[6] 提名委员会职责 - 提名委员会考察及提名董事候选人[8] - 提名委员会定期检讨政策并监察落实情况[8] - 提名委员会每年评核及汇报董事会成员组合[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名臧翠翠为第四届董事会独立董事候选人[2] - 臧翠翠书面同意作为候选人并通过资格审查[2] - 臧翠翠承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职合规 - 臧翠翠及其直系亲属持股和任职符合规定[8] - 臧翠翠近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 臧翠翠担任独董公司数量和时长合规[12][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月9日14:30召开[1][20] - 网络投票时间为2025年10月9日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月26日[3] - 会议登记时间为2025年9月30日10:00 - 17:00[9] 提案信息 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》有11个子议案[20] - 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》有3个子议案[21] - 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》有10个子议案[21] 投票信息 - 议案1.00 - 7.00、8.01 - 8.02、12.00、13.01 - 13.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权审议通过[7] - 网络投票代码为351345，简称涛涛投票[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17]