人员提名 - 严义被提名为凯格精机第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董公司数不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢园保为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无违规记录，任职数量合规[10][11] - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[12] - 声明发布于2025年9月24日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名严义为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需通过资格审查[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人在最近十二个月、三十六个月及担任公司数量有要求[9][10][11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为10月10日14:30[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为2025年10月9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月29日[3] 议案信息 - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》应选2人[4][18] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》应选2人[4][18] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为8[5][18] 投票规则 - 议案1.00、2.00采取累积投票制[6] - 议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] - 选举时股东拥有的选举票数=股份总数×2，投票总数不得超拥有票数[14] 投票方式 - 网络投票代码为"351338"，投票简称为"凯格投票"[13] - 深交所交易系统投票时间有三个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 其他规定 - 授权委托书有效期至股东大会结束[18] - 重复投票先分后总以分议案为准，先总后分以总议案为准[15] - 互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[15][16]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年9月23日召开[1] - 公司决定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会[10] 董事会选举 - 提名邱国良、邱昱南为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名谢园保、严义为第三届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 修订《股东大会议事规则》并更名[7][9] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10]

档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[7] 沟通限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访等[12] 管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门[4] 工作对象 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] 沟通方式 - 与投资者沟通方式有公告、股东会等多种形式[6] 沟通内容 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[6][8] 部门职责 - 职责包括拟定制度、组织活动等[13] 渠道管理 - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通并及时答复反馈[12] 信息审查 - 对非正式公告方式传达的信息严格审查[12] 参观制度 - 中小股东等特定对象现场参观实行预约制度[8] 数据统计 - 统计分析投资者数量、构成及变动情况[14] 信息披露 - 选定符合规定的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[14] - 应披露信息须在第一时间在指定报纸和网站公布[14] 互动平台 - 通过互动易平台等与投资者交流，指派专人处理信息[14] - 互动易平台刊载信息不能替代信息披露义务[15] - 互动易平台信息发布及回复由董事会秘书负责审核[15] 制度执行 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以规定为准[17] 制度制订 - 本制度由董事会制订修改，经审议通过后生效并负责解释[17]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[4] - 特定情形下公司应30日内解除董事、高管职务[5] 离任要求 - 董事、高管离任需交接工作并办妥手续[11] - 公司披露离任公告需说明多项情况[11] 义务责任 - 未履行承诺继续履行，保密义务到秘密公开[11] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超25%[15] - 涉财务造假，涉事高管10日内退还多领薪酬[15] - 异议可15日内向审计委员会申请复核[15]

董事会秘书任职 - 应具备专业知识并取得深交所资格证书[5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 作会议记录保存期限不少于10年[19] - 审核议案后报董事长确定[19] 董事会秘书管理 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[13] - 特定情形下一个月内解聘[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] 制度相关 - 经董事会审议通过后生效[20] - 由公司董事会负责解释[20]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[3][5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元需独立董事同意后董事会审议披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需相应审议披露[8] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上应股东会审议并披露报告[8] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供资金资助，向特定关联参股公司有例外[11] - 公司为关联人担保不论数额均需董事会通过后股东会审议[13] - 为控股股东等关联方担保对方应提供反担保[13] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[13] - 出席董事会非关联董事不足三人交易提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[14] 其他规定 - 公司与关联人特定交易可免于相关审议或义务[10][11][12] - 董事会需判断拟审议事项是否构成关联交易[17] - 需独立董事专门会议审议的关联交易可聘中介审计[17] - 公司股东会、董事会应判断关联交易是否有利，必要时聘专业人士[17] - 审议关联交易应了解标的和对方情况，论证定价等[17] - 董事等有义务关注公司是否被关联方侵占利益[17] - 关联方占用资源造成损失董事会应采取保护措施[17] - 办法由董事会负责解释[18] - 办法经董事会审议通过后生效[18] - 办法未尽事宜按国家法律和公司章程执行[18]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] 重大信息报告标准 - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[7] - 股东及一致行动人持股达5%等变动应及时报告[11] 重大信息范围 - 涵盖提交董事会、股东会审议事项[5] - 包含购买或出售资产等交易事项[5] - 涉及与关联人之间的关联交易情况[6] - 包括重大仲裁、诉讼等其他重大事件[6] - 包含重大亏损、违约等重大风险事项[6] - 有变更公司名称、经营方针等重大变更事项[8] 报告流程 - 负有报告义务人员以书面形式向董事长和董秘提供信息[9] - 知悉内部重大信息当日向董秘报告并递交文件[10] - 证券事务部分析判断、收集资料报董秘审核[11] - 董秘审核后提请审批，按办法披露信息[11] - 无需审批事项经董事长审核后披露[11] - 信息披露后专人整理保管并通报董秘[12] - 向监管部门报告需董秘审核报送[13] 保密与责任 - 重大信息未公开披露前负有保密义务[3] - 信息未公开前责任人负有保密义务，泄露应督促公告[15] - 违反制度未履职公司将追究责任[15]