募集资金情况 - 2023年7月7日公开发行4300万股，每股21元，应募集9.03亿元，实际募集净额8.226684324亿元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目1464.033858万元，累计使用3734.279388万元，余额7.8532563852亿元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额合计8.0247862717亿元，含利息收入1715.521041万元、转账手续费2221.76元[3] 银行专户余额 - 截至2024年12月31日，中国信托商业银行上海分行专户余额2.8203797478亿元[9] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行专户余额3.1813517616亿元[9] - 截至2024年12月31日，中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行两专户余额分别为5783.107184万元和1.4447440439亿元[9] 项目进展与资金使用 - “信音电子（中国）股份有限公司扩建58000万件连接器项目”和“信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目”预定可使用状态时间由2024年7月延至2026年7月31日[18] - 公司拟使用不超过79,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[18] - 截止2023年8月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计31,008,037.04元[19] 其他 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[11][12] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[13] - 尚未确认使用投向的超募资金为311,524,432.40元，合计金额占比4.54%[18]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了核查，并发表独立意见如下： 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：信音电子(中国)股份有限公司、苏州信 音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、信音电子(中山)有限公司、中 山信音连接器有限公司、信音科技(香港)有限公司、信音电子(泰国)有限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入78,688.50万元，净利润6,976.04万元[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，战略委员会3次，独立董事专门会议4次[4][6][7] - 2024年召开3次股东大会，审议23项议案[7][8] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善制度、优化结构，履行信披义务，加强与投资者交流[9] 其他 - 独立董事杨艳波、梁永明对《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》投弃权票[4]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:00召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15至15:00为网络投票时间[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日，异地股东须17:00前完成登记[10] 提案相关 - 本次需审议18项提案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] - 提案11、12属关联交易，关联股东回避表决[7] - 议案16、17、18采用累积投票制，拟选非独立董事5名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7] - 议案17独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后表决[7] - 提案对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] 投票规则 - 网络投票代码为351329，投票简称为信音投票[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[15] - 2025年5月20日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00可通过深交所交易系统投票[18] - 2025年5月20日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统投票[19] - 选举非独立董事应选人数5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事应选人数3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事应选人数2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] 委托及登记 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束，复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[23] - 非累积投票议案委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框划“√”做投票指示[22] - 累积投票议案股东选举票数为持股表决权股份数乘以应选人数，可给候选人投0票但总数不超拥有票数[22] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[24]

二、监事会会议审议情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-008 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-007 信音电子(中国)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2024 年度公司管理层 有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，反 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的， 关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主 要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情 形，不会影响公司独立性。 公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司日常经营所需，交易 事项符合市场经营规则，交易定价 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润69760403.14元，累计未分配利润495605921.92元[1] - 2024年度母公司净利润80682547.17元，累计未分配利润383024923.41元[1] - 2024年度可供股东分配利润383024923.41元[1] 利润分配 - 2024年12月31日总股本170200000股[2] - 每10股派现2.6元（含税），共派44252000元（含税）[2] - 利润分配预案经两会审议，待股东大会通过实施[5][6]

利润分配 - 2025年4月10日董事会审议通过提请授权决定2025年中期利润分配议案[2] - 2025年度中期分红需满足净利润、未分配利润为正且现金流达标[2] - 2025年度中期对2024年底前滚存利润现金分红不超2000万元[2] 授权与审议 - 董事会提请授权制定并执行2025年中期分红方案[3] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[4] - 中期分红安排需经股东大会审议，实施有不确定性[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入786885001.45元，较2023年的773957506.90元增长1.67%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润69760403.14元，较2023年的72550730.26元下降3.85%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70878974.10元，较2023年的80900288.34元下降12.39%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额117452650.57元，较2023年的149801155.19元下降21.59%[18] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年的0.5元/股下降18.00%[18] - 2024年稀释每股收益0.41元/股，较2023年的0.5元/股下降18.00%[18] - 2024年加权平均净资产收益率4.46%，较2023年的6.97%下降2.51%[18] - 2024年末资产总额1804917616.64元，较2023年末的1775106956.11元增长1.68%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1564694849.24元，较2023年末的1558588420.42元增长0.39%[18] - 2024年公司营业收入7.87亿元，较去年上升1.67%，营业成本5.94亿元，较去年上升7.13%，毛利率24.55%，较去年下降3.84%，净利润0.70亿元，较去年下降3.85%[48] - 2024年笔记本电脑连接器收入4.26亿元，占比55.19%，较去年下降4.56%；汽车及其他连接器收入1.43亿元，占比18.13%，较去年上升11.41%；消费电子连接器收入2.04亿元，占比25.97%，较去年上升10.78%[50] - 2024年中国大陆地区收入4.76亿元，占比60.51%，较去年下降5.21%；中国大陆以外地区收入3.11亿元，占比39.49%，较去年上升14.39%[51] - 2024年经销收入0.98亿元，占比12.49%，较去年上升20.90%；直销收入6.89亿元，占比87.51%，较去年下降0.59%[51] - 2024年电子器件制造业销售量4.08亿PCS，较去年上升5.11%；生产量4.34亿PCS，较去年上升2.94%；库存量1.17亿PCS，较去年上升28.96%[53] - 2024年电子器件制造直接材料成本3.84亿元，占营业成本64.68%，较去年上升9.24%；直接人工成本0.52亿元，占比8.74%，较去年上升18.99%；制造费用0.69亿元，占比11.58%，较去年下降12.49%；外协加工费0.76亿元，占比12.73%，较去年上升15.36%[55] - 2024年销售费用为47,930,797.71元，同比减少10.40%[60] - 2024年管理费用为48,595,140.52元，同比减少2.30%[60] - 2024年财务费用为 - 21,392,371.91元，同比增加80.98%，主要系银行理财利息收入增加所致[60] - 2024年研发费用为30,777,320.57元，同比增加7.80%[60] - 2024年经营活动现金流入小计为884081082.59元，2023年为866676267.00元，同比增加2.01%[67] - 经营活动现金流出小计为766,628,432.02元，同比增加6.94%；经营活动产生的现金流量净额为117,452,650.57元，同比减少21.59%[68] - 投资活动现金流入小计为479,929,325.05元，同比增加331.12%；现金流出小计为645,736,236.89元，同比增加236.67%；产生的现金流量净额为 -165,806,911.84元，同比增加106.03%[68] - 筹资活动现金流入小计为251,018.28元，同比减少99.97%；现金流出小计为72,826,896.93元，同比减少28.95%；产生的现金流量净额为 -72,575,878.65元，同比减少108.83%[68] - 现金及现金等价物净增加额为 -117,591,551.03元，同比减少113.24%[68] - 投资收益为3,162,354.60元，占利润总额比例4.09%；公允价值变动损益为 -2,307,456.15元，占比 -2.98%；资产减值为 -3,873,174.74元，占比 -5.01%；营业外收入为1,129,320.80元，占比1.46%；营业外支出为1,839,971.93元，占比2.38%[70] - 2024年末货币资金为1,072,567,745.04元，占总资产比例59.42%，较年初比重减少7.70%；应收账款为269,260,305.87元，占比14.92%，比重增加0.40%等多项资产负债数据有变动[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,508,809.11元，期末数为0；应收款项融资期初数为4,409,198.78元，期末数为4,236,950.93元[74] - 报告期投资额为7,660,778.72元，上年同期为0，变动幅度100.00%，公司设立泰国子公司并进行股权调整[75] - 应收款项融资本期其他变动 -172,247.85元，主要是本报告期风险级别较低的银行承兑汇票减少[75] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为185,909,410.92元、206,598,760.03元、212,661,064.82元、181,715,765.68元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,360,904.21元、19,817,503.43元、11,528,202.16元、21,053,793.34元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为18,403,888.45元、18,928,087.83元、12,075,124.06元、21,471,873.76元[20] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为18,749,300.14元、32,052,997.20元、34,255,823.05元、32,394,530.18元[21] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为-3,598,869.30元、-1,905,111.08元、-2,417,978.48元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为945,968.84元、1,253,046.99元、2,776,322.21元[24] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为854,898.45元、-8,150,994.34元、-18,247,655.26元[24] 市场规模与行业占比 - 2024年全球连接器市场规模预估约为717亿美元，预计2034年将达到1,068亿美元，年均复合成长率约为3.9%[28] - 汽车领域是连接器最大市场，占比约22%；通讯设备为第二大市场，占比21%[28] 公司技术与产品优势 - 公司拥有222项境内专利技术和172项境外专利技术，其中发明专利13项，外观设计7项，实用新型374项[41] - 公司产品能插拔10,000次以上，微型连接器间距达0.4mm [41] - 公司积累了超6,300套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3,770套，塑模累计突破2,530套[43] - 公司新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10 - 14天，共模机种新增料号从平均7天缩短到2 - 4天[43] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为连接器研发、生产和销售，产品应用于笔记本电脑、消费电子、汽车与医疗等领域[33] - 公司是惠普、联想等国际知名电脑品牌合格供应商，与广达、仁宝等国际知名代工厂建立稳定合作关系[32] - 公司主要产品包括笔记本电脑、消费电子、汽车及其他连接器[35] - 公司盈利模式是向下游客户提供连接器获取利润，采购依订单，部分提前备库存，生产以销定产，销售以直销为主、经销为辅[38][39][40] - 公司形成以产品研发设计、模具开发、产品生产检测技术等为核心的技术体系[41] - 公司研发流程包括拟开发产品的设计审查、ANSYS模拟设计分析等五大步骤[42] - 截至报告期末，公司共有近3400个系列料号，现役产品近18000项[45] 公司子公司情况 - 公司子公司信音科技于2024年5月16日在泰国投资设立信音电子(泰国)有限公司，注册资本为泰铢3600万元，截至2024年12月31日信音科技持股99.9997%[56] - 信音汽车电子注册资本9000000元，总资产84621501.05元，净资产62698036.65元，营业收入94718379.74元，营业利润4042950.20元，净利润4151162.24元[87] - 中山信音注册资本23240090.53元，总资产113837985.37元，净资产78122093.13元，营业收入122128580.50元，营业利润6983957.41元，净利润6752786.78元[87] - 信音科技注册资本682720.00元，总资产337075172.02元，净资产30694944.09元，营业收入574723456.41元，营业利润1620030.06元，净利润1486902.91元[87] - 2024年4月29日公司以全资子公司信音科技作为出资主体，与相关人员共同出资3600万元泰铢设立泰国子公司信音电子（泰国）有限公司，9月相关个人股东进行股权平价转让，目前信音科技持有99.9997%股权，个人股东程世财持有0.0003%股权，公司拟增资并办理相关手续，完成后将直接和间接持有100%股权[87] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为423,011,187.37元，占年度销售总额比例为53.75%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为10.49%[57] - 前五名供应商合计采购金额为186,342,748.30元，占年度采购总额比例为38.19%，关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[58] 公司研发项目情况 - 大电流Type - C连接器项目处于样品阶段，拟达到20V 12A、240W快速充电效果[61] - 半截式带LED灯RJ连接器项目处于量产阶段[61][62] - 带有时序要求音频连接器项目处于量产阶段[62] - 大功率套筒电源连接器项目处于量产阶段[62] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量为116人，较2023年的122人减少4.92%，占比为10.02%，较2023年的10.01%增加0.01%[65] - 2024年研发人员中本科21人，较2023年的19人增加10.53%；硕士3人，较2023年的1人增加200.00%[65] - 2024年研发人员年龄30岁以下38人，较2023年的45人减少15.56%；30 - 40岁46人，较2023年的50人减少8.00%；40岁以上32人，较2023年的27人增加18.52%[65] - 2024年研发投入金额为30777320.57元，占营业收入比例为3.91%；2023年研发投入金额为28550930.12元，占比3.69%；2022年研发投入金额为31705322.76元，占比3.63%[65] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[65] 公司产品技术参数 - 多点接触电源连接器正极采用12点接触，负极采用8点接触，可控制接触温度在30°内[63] - 低轨卫星信号接收器RJ45跳线要求传输速度稳定480Mb，防水功能在湿度85%、温度85度情况下经过580H仍达IP66[63][64] - Battery connector连接器接触压缩行程工作高度0.80mm需达90gf以上