上市信息 - 公司于2023年5月9日首次发行4300万股人民币普通股，7月17日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为17020万元[7] - 公司股份总数为17020万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 信音（香港）国际控股有限公司持股86.8%，认购104160000股[12] - HsinCity等多家公司分别持股1.02%、2.28%等[13] - 各发起人以原公司所有者权益出资，认购120000000股，占比100%[13] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 全资子公司人员违规，符合条件股东可诉讼[28] 控股股东规定 - 控股股东不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[31] - 控股股东不得占用公司资金[31] 审议规则 - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议[35] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况需股东会审议[35][37] - 公司及子公司对外担保总额超净资产50%等7种情况需股东会审议[37] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 6种情形需两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[45] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[78] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[78] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[113] - 公司年度内现金分红总额不低于当年净利润20%[116] 其他 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[136]

会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议[2] - 独立董事专门会议记录保存期限至少十年[5] 规则执行 - 本规则自2025年8月26日起执行[6]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-042 信音电子(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定并结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟将董事会席 位由 8 名调整为 9 名，包含独立董事三名，非独立董事六名（含职工代表董事一 名）。综上，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订和完善。修订后的 《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 | 修订前条款 | 修订后条款 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与请求召开反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会或特定股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案与通知 - 特定股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] 股权登记与会议日间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[10] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需提前公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始与结束时间有明确规定[13] 自行召集条件与费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会有持股比例要求，会议费用由公司承担[7][13] 累积投票制 - 特定情况下选举董事应采用累积投票制[16] 违规股份表决权 - 股东买入违规股份部分在36个月内不得行使表决权，不计入出席总数[16] 投票权征集 - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[16] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[20] 方案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[20] 回购决议通过比例 - 公司以减资为目的回购普通股，股东会决议需经出席股东表决权2/3以上通过[20] 决议撤销 - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规的股东会决议[22]

制度目的 - 完善公司治理机制，加强内控，夯实信披基础，发挥独立董事监督作用[2] 独立董事职责及流程 - 学习年报要求并参加培训，听取公司重大事项汇报、可实地考察[2][3] - 与年审会计师沟通审计计划，参加见面会[4] - 研究年报事项、提意见，可书面提延期开会或审议[5][6] - 出具专项说明和意见，提交述职报告并披露[6] 沟通协调 - 公司指定董事会秘书协调独立董事与各方沟通[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举采用累积投票制，表决票数等于股份数乘拟选人数[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职要求 - 不符合规定停止履职等情况，公司60日内补选[12] - 每年现场工作不少于十五日[17] - 连续两次未出席且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] 会议资料与信息 - 公司保存会议资料至少十年[20] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[20] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] 独立董事职权保障 - 行使职权相关人员应配合，阻碍可报告[22] - 履职涉应披露信息公司不披露，可申请或报告[22] 津贴与股东定义 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议，年报披露[22] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事和高管的股东[25] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度于2025年8月26日盖章[28]

人员变动 - 董事辞任自公司收到辞职报告生效，两交易日内披露[4] - 董事辞职公司六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[4] 离职交接 - 董高离职生效后五个工作日内移交文件[7] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 异议复核 - 离职董高对追责有异议可15日内向审计委申请复核[13]

信音电子（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为确保信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策以及公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《信音 电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程 ...

财务资助规则 - 资助总额度不超借方最近一期经审计净资产的30%[5] - 每笔资助期限最长一年[6] - 资助利率参考金融机构存、借款利率确定[6] 审议流程 - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避表决[7] - 被资助对象资产负债率超70%，提交股东会审议[7] 资助限制 - 不得为规定关联人提供资助，特定关联参股公司除外[8] - 对控股、参股公司资助，其他股东按出资比例同等资助[9] 管理与监督 - 财务部负责日常管理和风险调查[15] - 证券部负责信息披露，财务部及内审部协助[16][18] - 内审部负责监督检查合规性[19] 其他规定 - 违反制度造成损失追究人员责任[18] - 制度由董事会解释，自审议通过生效[20]

董事会秘书聘任 - 设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[2][4] - 原则上上市后或原任离职后三个月内聘任[6] 任职限制与解聘 - 七种情形之一不得担任，四种情形之一一个月内解聘[5][7] 职责与协议 - 负责信息披露、投资者关系等工作，聘任时签保密协议[10][11][8] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[15]